公司治理动态 - 公司于2025年8月13日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》 [2] - 股东大会审议通过《关于制定及修订公司相关制度的议案》等多项议案 [2]

公司治理 - 2025年8月13日公司完成董事会换届，任期三年[2] - 第六届董事会兼任高管未超半数，独立董事不少于三分之一[3] - 公司聘任高级管理人员及证券事务代表，郑明波等离任[5][6] - 公司不再设置监事会，闫玲等不再担任监事职务[6] - 公布董事会秘书及证券事务代表联系方式[7] 股权情况 - 孙清焕直接持股551,751,293股[9] - 李冠群直接持股1,464,100股[13] - 郑明波持股2,344,700股[6] - 闫玲持股3400股[7] - 周立宏直接持股2344800股[14] - 甄志辉未持股[16] 人员信息 - 董事罗燕是实际控制人孙清焕配偶之妹[9] - 周立宏1971年生，中专学历，2007年6月加入，任副董事长、副总经理[14] - 甄志辉1984年出生，本科，2017年5月至今任职董事会办公室[16]

股东大会信息 - 2025年8月13日15:00召开现场股东大会，网络投票时间为同日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 参加股东大会股东及代表338人，代表有表决权股份636,350,269股，占比42.8759%[4] - 中小股东334人，代表有表决权股份79,377,876股，占比5.3483%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意635,164,569股，占比99.8137%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意600,113,295股，占比94.3055%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意600,101,995股，占比94.3037%[9] - 《关于修订<投资决策管理办法>的议案》同意600,160,595股，占比94.3129%[11] - 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》同意599,780,895股，占比94.2533%[12] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意600,081,095股，占比94.3004%[13] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意600,085,895股，占比94.3012％[14] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意600,087,495股，占比94.3014％[14] 人员选举情况 - 孙清焕获选举票数597,878,152股，占出席会议有效表决权股份总数的93.9543%[17] - 周立宏获选举票数609,923,261股，占出席会议有效表决权股份总数的95.8471%[18] - 李冠群获选举票数609,923,268股，占出席会议有效表决权股份总数的95.8471%[19] - 罗燕获选举票数609,800,301股，占出席会议有效表决权股份总数的95.8278%[20] - 米哲获选举票数609,924,238股，占出席会议有效表决权股份总数的95.8473%[22] - 叶蕾获选举票数609,921,553股，占出席会议有效表决权股份总数的95.8468%[22]

会议信息 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年8月13日召开[1] - 会议表决各项议案均为6票赞成，0票反对，0票弃权[1][2][4][5][6][9][10] 人事任命 - 选举孙清焕为公司第六届董事会董事长及总经理[1][5] - 选举周立宏为公司第六届董事会副董事长及副总经理[2][8] - 聘任唐国庆为公司执行总经理[6] - 聘任李冠群为董事会秘书、财务总监及副总经理[8] - 聘任甄志辉为公司证券事务代表[10] 委员会确定 - 确定战略与发展等四个委员会委员及主任人选[4] 备查文件 - 会议相关备查文件包括第六届董事会第一次会议决议等[11]

公司治理动态 - 公司于2025年8月13日召开第六届第一次董事会会议 [2] - 会议审议关于聘任公司总经理的议案 [2]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年7月26日公告2025年第二次临时股东大会通知，现场会议8月13日15:00召开，网络投票时间为8月13日部分时段及2024年11月29日9:15 - 15:00[3] - 出席现场会议股东及股东代理人338人，代表股份636,350,269股，占公司有表决权股份总数42.8759%[7] - 参加网络投票股东334名，代表公司有表决权的股份79,377,876股，占公司有表决权股份总数的5.3483%[8] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意股数占比99.8137%，中小投资者同意股数占比98.5063%[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意股数占比94.3055%，中小投资者同意股数占比54.3488%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意股数占比94.3037%，中小投资者同意股数占比54.3345%[12] - 《关于修订<投资决策管理办法>的议案》，同意股数占比94.3129%，中小投资者同意股数占比54.4084%[12] - 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》，同意股数占比94.2533%，中小投资者同意股数占比53.9300%[13] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，同意股数占比94.3004%，中小投资者同意股数占比54.3082％[13] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》，同意股数占比94.3012%，中小投资者同意股数占比54.3143％[14] 董事选举情况 - 非独立董事孙清焕得票数占出席会议有效表决权股东股份总数93.9543%，中小投资者得票数占中小股东股份总数51.5329%[16] - 非独立董事周立宏得票数占出席会议有效表决权股东股份总数95.8471%，中小投资者得票数占中小股东股份总数66.7073%[16] - 非独立董事李冠群得票数占出席会议有效表决权股东股份总数95.8471%，中小投资者得票数占中小股东股份总数66.7073%[16] - 非独立董事罗燕得票数占出席会议有效表决权股东股份总数95.8278%，中小投资者得票数占中小股东股份总数66.5524%[16][17] - 独立董事米哲得票数占出席会议有效表决权股东股份总数95.8473%，中小投资者得票数占中小股东股份总数66.7086%[17] - 独立董事叶蕾得票数占出席会议有效表决权股东股份总数95.8468%，中小投资者得票数占中小股东股份总数66.7052%[17][18] 表决结果 - 本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[18][19]

股价表现 - 8月12日收盘报8.55元 较前一交易日下跌0.05元 [1] - 盘中最高触及8.61元 最低下探8.50元 [1] - 成交金额达1.09亿元 [1] 资金流向 - 8月12日主力资金净流出1136.49万元 [1] - 近五个交易日累计净流出6436.15万元 [1] 公司业务 - 属于光学光电子行业 [1] - 主营业务涵盖LED封装及应用产品的研发 生产和销售 [1] - 国内LED行业的重要企业 [1] - 在照明领域具有完整的产业链布局 [1] 公司治理 - 将于8月13日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议审议修订公司章程 制定修订相关制度 董事会换届选举等重要议案 [1] - 会议地点设在广东省中山市公司总部 [1]

股价表现 - 截至2025年7月31日收盘 木林森报收8 45元 下跌1 4% 换手率2 09% 成交量22 29万手 成交金额1 90亿元 [1] - 主力资金净流出1906 44万元 占比成交额10 04% 其中超大单净流出566 19万元 占比2 98% 大单净流出1340 26万元 占比7 06% [1] - 中单净流出10 43万元 占比0 05% 小单净流入1896 01万元 占比9 99% [1] 财务数据 - 2025年一季报显示 公司营业总收入38 86亿元 同比减少2 82% 归属净利润1 43亿元 同比减少21 30% [1] - 扣非净利润1 30亿元 同比减少14 13% 流动比率1 453 速动比率1 060 资产负债率43 97% [1] 公司概况 - 木林森股份有限公司成立于1997年 位于中山市 从事计算机 通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本148416 6399万人民币 实缴资本73200 04万人民币 法定代表人孙清焕 [1] 商业活动 - 公司对外投资55家企业 参与招投标项目175次 [2] - 拥有商标信息1015条 专利信息586条 行政许可46个 [2]

公司成立与股权结构 - 江西启利达电子有限公司于2025年7月7日成立 法定代表人为康建军 登记状态为存续 注册资本1680万元 [1][2] - 公司由木林森（002745）全资子公司新余木林森电子有限公司等共同持股 其中新余木林森电子有限公司持股5% 认缴出资额84万元 [1][2] - 第一大股东为广州市雷周启利达电子有限公司 持股51% 认缴出资额8568万元 第二大股东为江西炜鑫新材料有限公司 持股44% 认缴出资额7392万元 [2] 经营范围与行业定位 - 公司经营范围涵盖集成电路制造与销售 半导体器件专用设备销售 计算机软硬件及辅助设备批发等 [1][2] - 所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（国标行业C39） 注册地址位于江西省新余市高新开发区 [2] - 业务涉及光通信设备制造与销售 移动通信设备销售 新材料技术研发等 具备电子元器件制造与零售资质 [2] 关联企业信息 - 木林森股份有限公司为新余木林森电子有限公司母公司 持股比例100% 认缴出资额13亿元 [2] - 公司英文名称为Jiangxi Qilida Electronics Co Ltd 注册机关为新余市市场监督管理局 [2]

公司动态 - 木林森全资子公司新余木林森电子有限公司与其他方共同成立江西启利达电子有限公司 [1] - 新公司法定代表人为康建军 [1] - 经营范围涵盖集成电路制造与销售、半导体器件专用设备销售、计算机软硬件及辅助设备批发 [1] 业务布局 - 木林森通过子公司涉足集成电路制造领域 [1] - 公司业务范围扩展至半导体设备销售和计算机软硬件批发 [1] - 体现公司在电子产业链的纵向延伸布局 [1]