公司董事会会议 - 公司第六届第二次董事会会议于2025年8月27日在公司一楼会议室召开 [1] - 会议审议了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等文件 [1] 公司公告发布 - 公司于8月28日发布董事会会议公告 [1] 新闻报道内容 - 新闻报道提及世界首例基因编辑猪肺成功移植人体的医学突破 [1] - 报道包含对主要参与者的专访内容 [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入79.19亿元，同比下降3.21% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，同比下降41.45% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.44亿元，同比下降39.85% [1] - 基本每股收益0.1元 [1]

资产负债情况 - 2025年上半年末资产总计241.34亿元，较期初增长2.94%[7] - 流动资产合计137.54亿元，较期初增长6.16%[7] - 非流动资产合计103.80亿元，较期初下降1.04%[7] - 负债合计106.24亿元，较期初下降0.19%[8] - 流动负债合计93.75亿元，较期初增长0.68%[8] - 非流动负债合计12.49亿元，较期初下降6.34%[8] - 所有者权益合计135.10亿元，较期初增长5.55%[8] 财务指标对比 - 2025年半年度营业总收入为79.19亿元，2024年半年度为81.82亿元[12] - 2025年半年度净利润为1.53亿元，2024年半年度为2.66亿元[13] - 2025年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1元，2024年为0.18元[14] 现金流量情况 - 2025年半年度经营活动现金流入小计82.45亿元，2024年为84.90亿元[18] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额3.69亿元，2024年为9.44亿元[18] - 2025年半年度投资活动现金流入小计1.11亿元，2024年为5.50亿元[18] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计3.22亿元，2024年为2689.82万元[18] 其他财务数据 - 2025年半年度提取盈余公积金额为63,035.05元[23] - 2025年半年度对所有者（或股东）分配金额为1,250,000.00元[23] - 2025年半年度“其他”项金额为2,808,162.98元[23] 公司经营相关 - 公司主要经营品牌照明业务和LED智能制造业务，产品有照明器件、显示屏器件等[38] - 公司合并财务报表范围以控制为基础，包括公司及全部子公司[39] 会计政策相关 - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营环境货币为记账本位币[48] - 公司所编制财务报表符合企业会计准则要求[45] 资产核算相关 - 公司存货发出时采用加权平均法计价[140] - 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量存货[142] 折旧摊销相关 - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率1.00 - 5.00，年折旧率4.75 - 4.95[169] - 机器设备折旧年限5 - 10年，残值率1.00 - 5.00，年折旧率9.50 - 19.80[169] 职工薪酬相关 - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等，按流动性列于资产负债表相应项目[188][189] - 短期薪酬中基本薪酬在职工服务会计期间确认为负债并计当期损益[190]

其他关联资金往来 - 2024年12月31日其他关联资金往来余额为15572.93万元[3][4] - 2025年1 - 6月其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）为11807.26万元[3][4] - 2025年1 - 6月其他关联资金往来利息为6993.67万元[3][4] - 2025年6月30日其他关联资金往来余额为20386.52万元[3][4] 各子公司往来情况 - 中山市光源世家电子元器件有限公司2024年12月31日往来资金余额为0.48万元[3] - 中山市木林森精密科技有限公司2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为20.90万元[3] - 广东安珂电子科技有限公司2025年1 - 6月往来利息为181.71万元[3] - 中山市木林森健康科技有限公司2025年6月30日往来资金余额为750.05万元[3] - 新余木林森电子有限公司2025年6月30日往来资金余额为14352.79万元[3] - 木林森（广东）健康科技有限公司2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为2114.95万元[3]

募集资金情况 - 2016 年非公开发行股票应募集 23.48 亿元，实际募集 23.16 亿元，5 月 12 日到位[1] - 2018 年向义乌和谐明芯发行股份购买资产并募集配套资金，总额 3.96 亿元，净额 3.21 亿元，8 月 2 日到位[2] - 2019 年公开发行可转债募集资金总额 26.60 亿元，净额 26.18 亿元，12 月 20 日到位[4] 资金使用情况 - 2025 年 1 - 6 月，非公开发行股票投入募集资金项目 0 万元，累计使用 23.58 亿元[5] - 2025 年 1 - 6 月，向义乌和谐明芯募集配套资金投入 0 万元，累计使用 2.90 亿元[5] - 2025 年 1 - 6 月，公开发行可转债投入募集资金项目 0 万元，累计使用 9.17 亿元[6] 账户余额情况 - 截至 2025 年 6 月 30 日，非公开发行股票募集资金专户余额 0.41 万元[5] - 截至 2024 年 12 月 31 日，向义乌和谐明芯募集配套资金账户无余额，已注销[13] - 截至 2025 年 6 月 30 日，公开发行可转债募集资金专户无余额，已注销[6] 实际投入项目情况 - 截至 2025 年 6 月 30 日，非公开发行股票募集资金实际投入项目 235,772.79 万元[22] - 截至 2025 年 6 月 30 日，向义乌和谐明芯股权投资合伙企业发行股份购买资产并募集配套资金实际投入项目 29,029.49 万元[22] - 截至 2025 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金实际投入项目 91,690.19 万元[23] 资金用途变更情况 - 2023 年 11 月 13 日，公司拟将小榄高性能 LED 封装产品生产项目剩余募集资金 58,007.58 万元永久补充流动资金[24] - 2022 年 11 月 8 日，公司决定使用 2019 年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过 5.7 亿元暂时补充流动资金[25] - 公司将义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目和小榄 LED 电源生产项目终止，剩余募集资金 115,351.67 万元永久补充流动资金[25] 募投项目变更情况 - 2018 年 11 月 27 日，原募投项目义乌 LED 照明应用产品项目变更，变更后项目投资总额由 128,686.21 万元变为 134,719.97 万元[25] - 2017 年 2 月 15 日，新余 LED 应用照明一期建设项目变更为新余 LED 照明配套组件项目，变更后募投项目投资总额为 103,529.91 万元[26] 投资进度情况 - 小榄 SMDLED 封装技改项目、吉安 SMDLED 封装一期建设项目、新余 LED 照明配套组件项目截至期末投资进度分别为 100.76%、100.00%、103.16%[30] - 义乌照明应用产品自动化生产项目调整后投资总额 32,100.00 万元，累计投入 29,029.49 万元，投资进度 90.43%，已终止[33] - 义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目调整后投资 4,019.72 万元，累计投入 4,019.72 万元，投资进度 100.00%，已终止[36] 自筹资金及置换情况 - 截至 2016 年 7 月 31 日，公司募投项目累计已投入自筹资金 38,894.38 万元，后用募集资金置换[31] - 2018 年 10 月 29 日公司同意用募集配套资金置换截至 2018 年 9 月 30 日已预先投入的自筹资金 1,724.00 万元[33] - 截至 2020 年 1 月 4 日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金 85798.80 万元[37] 闲置资金补充流动资金情况 - 2020 年 3 月 6 日，董事会同意公司使用不超 17 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2020 年 11 月 11 日实际使用 169800 万元并已全部归还[37] - 2020 年 11 月 18 日，董事会同意公司使用不超 17 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2020 年 12 月 31 日实际使用 169800 万元，2021 年 11 月 2 日已全部归还[37] - 2021 年 11 月 8 日，董事会同意公司使用不超 17 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，后已全部归还[37] - 2022 年 11 月 8 日，董事会同意公司使用不超 5.7 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[37] 项目状态情况 - 《小榄封装技改项目》等三个项目于 2025 年 1 月超过 8 年预测期，已转为公司常规业务[31] - 《新余 LED 照明配套组件项目》于 2025 年 1 月超原预测期（8 年，2016 - 2024 年）[40] - 《新余 LED 照明配套组件项目》资金已投入完毕并转为常规业务一部分[40]

会议情况 - 木林森第六届董事会第二次会议于2025年8月27日召开[1] - 应出席董事6人，实际出席6人，现场4人，通讯表决2人[1] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》6票赞成通过[2] - 《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》6票赞成通过[3] 报告披露 - 《2025年半年度报告》等相关报告于8月28日在巨潮资讯网披露[2][3]

战略合作 - 木林森旗下朗德万斯与优必选教育签署AI照明机器人领域战略合作协议 旨在整合优势资源共同推动技术创新与应用 [1] - 朗德万斯负责照明产品研发生产 优必选教育专注于AI技术优化与场景拓展 双方构建系统性产品开发合作 [2] 朗德万斯业务优势 - 公司在150余个国家和地区建立本地化服务网络 提供全品类照明产品解决方案 [1] - 具备照明技术研发与智能制造体系 擅长传统照明技术与前沿科技创造性融合 [1] AI照明产品特性 - 朗德万斯AI照明机器人实现"光随心动"动态调节 通过语音交互构建个性化光环境 [2] - 产品将照明从基础光输出升级为智能交互与情感体验 推动产业向智能化人性化迭代 [2] 产品规划 - 公司计划开发十几款至二十几款不同场景的AI照明机器人产品 通过持续技术迭代提升用户体验 [3] - 全球研发总监表示此举是布局AI照明生态的重要步骤 旨在让智能照明融入生活各方面 [3]

战略合作概述 - 木林森子公司朗德万斯与优必选教育于8月20日签署战略合作协议 共同开发AI照明机器人技术 [1] - 合作旨在整合双方优势资源 推动AI照明机器人技术创新与应用 提供智能便捷的照明解决方案 [1] - 计划开发十几到二十几款不同场景的AI照明机器人产品 覆盖家居 办公 商业等多场景 [3] 朗德万斯优势 - 公司在照明技术研发 智能制造体系及全球渠道网络布局深厚 服务网络覆盖140余个国家和地区 [1] - 具备传统照明技术与前沿科技创造性融合能力 能提供全品类定制化照明解决方案 [1] - 将利用自身销售网络助力合作产品快速推向国内市场 [2] 优必选技术实力 - 优必选科技拥有2680项授权专利 是全球人形机器人有效专利数量最多的企业 [2] - 公司率先实现人形机器人商业化 AI技术在智能交互 自主学习等方面成果显著 [2] - 机器人产品在教育 服务等领域广泛应用 市场认可度高 [2] 合作具体规划 - 朗德万斯负责照明产品研发和生产 优必选提供AI技术支持 实现照明与AI深度融合 [2] - 针对学习环境光需求 重点优化照明适配性以提升儿童学习体验 [2] - 优必选教育将专注于AI技术创新与优化 拓展教育 服务等应用场景 [2]

战略合作概述 - 木林森子公司朗德万斯照明与优必选教育于2025年8月20日正式签署AI照明机器人领域战略合作协议 [1] - 合作旨在整合双方优势资源推动AI照明机器人技术创新与应用 提供智能便捷照明解决方案 [1] - 朗德万斯全球研发总监陈华明 中国区CEO张鹏与优必选教育研发负责人杨壮共同出席签约仪式 [1] 合作方背景优势 - 朗德万斯具备照明技术研发 智能制造体系及全球渠道网络 覆盖140余个国家地区本地化服务网络 [3] - 朗德万斯产品涵盖照明设备 灯具及电子元件等全品类 提供定制化解决方案 [3] - 优必选教育为优必选科技全资子公司 母公司于2023年12月29日香港交易所主板上市(股票代码9880HK) [3] - 优必选拥有2680项授权专利 为全球人形机器人有效专利数量最多企业 并实现人形机器人商业化 [3] - 优必选机器人产品应用于教育 服务等领域 具备智能交互与自主学习能力 [3] 技术整合与产品规划 - 朗德万斯AI照明机器人通过AI技术实现动态光线调节与语音交互 突破传统照明功能边界 [4] - 合作将结合优必选AI算法与机器人硬件优势 优化朗德万斯智能交互性能与自主运行能力 [4] - 朗德万斯将利用照明技术积淀为优必选机器人赋予更优质智能照明功能 [4] - 双方计划开发涵盖家居 办公 商业等多场景的AI照明机器人系列产品 形成产品矩阵 [6] - 重点优化学习环境照明适配性 打造更完善学习体验 [6] - 朗德万斯计划开发十几到二十几款不同场景AI照明机器人产品 [6] 市场拓展与行业影响 - 朗德万斯将利用全球销售网络推动合作产品快速进入国内市场 [6] - 优必选教育将专注于AI技术创新与机器人智能化水平提升 拓展教育等服务应用场景 [6] - 合作推动照明产业向智能化 人性化方向迭代 将光从物理介质转化为情感连接媒介 [4] - AI照明机器人市场具有巨大发展潜力 双方通过资源整合共同开拓市场 [6]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月26日通过指定媒体公告会议通知，明确会议时间、地点、议题及股东权利等事项，符合《股东会规则》和《公司章程》要求 [2] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年8月13日在中山市公司会议室召开，网络投票通过深交所系统分时段进行 [2] - 律师认为召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 股东出席情况 - 现场会议出席股东及代理人338人，代表股份636,350,269股，占公司有表决权股份总数42.8759% [5] - 网络投票股东334名，代表股份79,377,876股，占比5.3483%，资格由深交所系统认证 [7] - 其他列席人员包括董事、监事、高管及见证律师，均具备合法资格 [8][9] 议案表决结果 - 《公司章程》修订议案获99.8137%同意通过，中小股东赞成率98.5063% [11][33] - 7项制度修订议案均以超94%同意率通过，其中《股东会议事规则》修订获94.3055%赞成，中小股东赞成率54.3488% [11][35] - 董事会换届选举中，非独立董事孙清焕、周立宏、李冠群、罗燕及独立董事米哲、叶蕾均以超93%得票率当选 [20][21][22][23][25][26] 董事会换届及高管任命 - 第六届董事会由孙清焕、周立宏、李冠群、罗燕及独立董事米哲、叶蕾组成，任期三年 [81] - 孙清焕当选董事长，周立宏任副董事长，并组建战略、审计、提名、薪酬四大专门委员会 [55][56][58][61][64][67] - 聘任孙清焕为总经理，唐国庆为执行总经理，周立宏、李冠群为副总经理，李冠群兼任财务总监及董事会秘书 [70][72][74] 关键人员背景 - 董事长孙清焕为公司创始人及实际控制人，直接持股551,751,293股，曾任中山市人大代表 [89] - 执行总经理唐国庆拥有半导体及LED行业资深管理经验，曾任三星LED中国区总经理 [90][91] - 副总经理兼董秘李冠群持有1,464,100股，历任公司财务总监及监事会主席 [92]