国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 2025 年 2 月 25 日，培训小组通过线上培训与线下资料自学结合的方式对公司董 事、监事、高级管理人员等相关人员培训。本次培训重点介绍了上市公司监管规定、募 集资金使用规范、子公司管控等相关内容，涉及上市企业内部控制、规范运作、信息披 露、募集资金使用等多个方面，并结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强 法制观念、诚信和募集资金使用规范意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范 运作等方面所应承担的责任和义务。 二、本次培训人员情况 国金证券王子新材持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、 责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。培训人员包括：黄 学鹏（保荐代表人）。 根据相关规定及要求并结合公司实际情况，参加本次培训的人员为王子新材董事、 监事、高级管理人员等相关人员。 三、培训成果 持续督导期 2024 年培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为深圳王子新材 料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）2023 年向特定对象发行股票的保 荐人，根据《深圳证券交易所 ...

深圳王子新材料股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10114 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10114 号 深圳王子新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳王子新材料股份有限公司（以下简称公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是企业董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师：冯万奇（项目合伙人） （特殊普通合伙） ...

各位股东及股东代表： 本人作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事专门会议制度》《独立董事工作细则》等公司制度的规定，本 着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责履行职务：积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案；积极对公司的生产经营情况、内部控制制度的建设及执行情况、 董事会决议执行情况等进行现场检查；关注外部环境变化可能给公司带来的影响， 为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。2024 年度，本人充分发挥独 立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况 | 独立董事 | 会议 | 任职 | 参加次数 | 表决情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

深圳王子新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 孙蓟沙，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任空 军第一航空学院一系发动机教研室主任、副教授，空军航空仪器设备计量总站高 级工程师，大洋汇达科技（北京）有限公司总工程师，北京中科泛华测控技术有 限公司总工程师、副总经理、董事，凯弘新创（北京）科技有限公司董事长、总 经理。2022 年 1 月至今担任凯弘新创（北京）科技有限公司监事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，公司召开股东大会 4 次，董事会会议 6 次。作为独立董事，本 人在会前积极、主动地收集相关背景资料，做到按时参会，认真参与各项议案讨 论，以严谨的态度行使表决权，较好地履行了相关法律法规赋予独立董事的职责 和权限。本年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他 重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对 2024 年度公司董事会审议 ...

深圳王子新材料股份有限公司 舆情管理制度 深圳王子新材料股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 3 月） 深圳王子新材料股份有限公司 舆情管理制度 深圳王子新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《深圳王子新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 变动的负面舆情； （二）一 ...

深圳王子新材料股份有限公司章程 深圳王子新材料股份有限公司 章 程 2025 年 3 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 7 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 8 | | | 第五节 | 股东大会的召开 9 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 11 | | 第五章 | 董事会 | 14 | | 第一节 | 董事 | 14 | | 第二节 | 董事会 | 16 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 19 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 20 | | 第七章 | 监事会 | 21 | | 第一节 | 监事 | 21 | | 第二节 | 监事会 | 22 | | 第八章 | ...

深圳王子新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事专门会议制度》《独立董事工作细则》等公司制度的规定，本 着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责履行职务：积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案；积极对公司的生产经营情况、内部控制制度的建设及执行情况、 董事会决议执行情况等进行现场检查；关注外部环境变化可能给公司带来的影响， 为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。2024 年度，本人充分发挥独 立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 王竞达，1972 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历，注册会计师。曾任中国水利水电第一工程局有限公司会计。1997 年 7 月至 今，历任首都经济贸易大学财政税务学院讲师、副教授、副院长，现 ...

深圳王子新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等的规 定，深圳王子新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事王竞达、曹跃云及孙蓟沙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事王竞达、曹跃云及孙蓟沙的任职经历以及相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.21元下降至2024年的-0.18元，同比下降185.71% [1] - 每股净资产从2023年的4.63元下降至2024年的4.51元，同比下降2.59% [1] - 每股公积金从2023年的2.32元下降至2024年的2.24元，同比下降3.45% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.54元下降至2024年的1.35元，同比下降12.34% [1] - 营业收入从2023年的17.74亿元增长至2024年的19.89亿元，同比增长12.12% [1] - 净利润从2023年的0.6亿元下降至2024年的-0.69亿元，同比下降215% [1] - 净资产收益率从2023年的6.91%下降至2024年的-3.88%，同比下降156.15% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6188.15万股，占流通股比例22.08%，较上期减少1423.61万股 [1] - 王进军持有2681.89万股，占总股本9.56%，持股不变 [2] - 王孝军持有1125.04万股，占总股本4.01%，持股不变 [2] - 朱珠持有610.38万股，占总股本2.18%，减持0.5万股 [2] - 王武军持有453.56万股，占总股本1.62%，持股不变 [2] - 王娟持有316.15万股，占总股本1.13%，持股不变 [2] - 余建平持有290.48万股，占总股本1.04%，减持41.38万股 [2] - 卢红萍持有288.74万股，占总股本1.03%，减持35.5万股 [2] - 李玢持有169.91万股，占总股本0.61%，减持160万股 [2] - 国联证券新进持有134万股，占总股本0.48% [2] - 刘江舟新进持有118万股，占总股本0.42% [2] - 陈永华退出前十大股东，原持有957万股，占总股本3.41% [2] - 宁波市镇海产业发展基金管理有限公司退出前十大股东，原持有481.23万股，占总股本1.72% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0.13元(含税) [2]

公司基本信息 - 公司股票简称王子新材，代码002735，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人为王进军，注册地址和办公地址均为深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园，邮编518109[12] - 董事会秘书为白琼，联系电话0755 - 81713366，传真0755 - 81706699，邮箱stock@szwzxc.com[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体包括《中国证券报》等及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，报告备置地点为公司董事会办公室[14] - 公司统一社会信用代码为91440300279344432Y，上市以来主营业务和控股股东均无变更[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入19.89亿元，较2023年增长12.15%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 6850.25万元，较2023年下降213.51%[16] - 2024年末总资产31.91亿元，较2023年末下降0.56%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产17.22亿元，较2023年末下降4.75%[16] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.80亿元、4.64亿元、4.69亿元、6.77亿元[20] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 1299.22万元，2023年为87.74万元，2022年为 - 242.86万元[21] - 2024年计入当期损益的政府补助为378.30万元，2023年为408.78万元，2022年为456.91万元[21] - 2024年公司营业总收入198,921.64万元，同比增长12.15%；归属于母公司净利润为 - 6,850.25万元，同比下降213.51%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为 - 6,424.17万元，同比下降236.59%[48] - 2024年公司营业收入合计19.89亿元，同比增长12.15%[53] - 分行业来看，电子元器件收入4.54亿元，同比增长59.64%，增速最快；其他行业收入1.48亿元，同比下降33.43%[53] - 分地区来看，境内收入17.81亿元，同比增长21.18%；境外收入2.08亿元，同比下降31.54%[53] - 塑料包装营业成本9.70亿元，同比增长10.40%；军工电子营业成本1.55亿元，同比增长68.40%[55][60] - 电子元器件其他业务成本1242.85万元，同比增长334.56%[60] - 2024年公司营业成本合计16.55亿元，同比增长16.73%[60] - 2024年营业成本为16.55亿元，较2023年的14.18亿元同比增长16.73%[62] - 2024年薄膜电容产品主营业务成本为3.82亿元，占比23.09%，较2023年同比增长57.84%[62] - 2024年前五名客户合计销售金额为9.02亿元，占年度销售总额比例为45.37%[65] - 2024年前五名供应商合计采购金额为2.89亿元，占年度采购总额比例为20.95%[66] - 2024年销售费用为7251.06万元，较2023年同比减少14.58%[68] - 2024年管理费用为1.51亿元，较2023年同比增长23.11%[68] - 2024年财务费用为614.17万元，较2023年同比减少60.60%，主要系银行借款利息减少、利息收入增加及汇率波动导致[68] - 2024年研发费用为4639.06万元，较2023年同比增长7.38%[68] - 2024年研发人员数量185人，较2023年的191人减少3.14%；研发人员数量占比6.81%，较2023年的7.14%下降0.33%[71] - 2024年研发投入金额46390581.63元，较2023年的43202183.75元增长7.38%；研发投入占营业收入比例2.33%，较2023年的2.44%下降0.11%[71] - 2024年经营活动现金流入小计1454666377.00元，较2023年的1484801570.32元减少2.03%；经营活动现金流出小计1459338847.28元，较2023年的1386782350.94元增长5.23%[73] - 2024年投资活动现金流入小计803524377.64元，较2023年的10505368.16元增长7548.70%；投资活动现金流出小计1331860470.78元，较2023年的109757275.34元增长1113.46%[73] - 2024年筹资活动现金流入小计403903509.61元，较2023年的1319386105.45元减少69.39%；筹资活动现金流出小计596782245.09元，较2023年的426581790.09元增长39.90%[73] - 2024年末货币资金301463730.62元，占总资产比例9.45%，较年初的1025692825.91元及占比31.97%下降22.52%[75] - 2024年末应收账款989386251.31元，占总资产比例31.01%，较年初的759021184.34元及占比23.66%增长7.35%[75] - 2024年末存货349586099.79元，占总资产比例10.96%，较年初的250026059.70元及占比7.79%增长3.17%[75] - 2024年末固定资产649820563.67元，占总资产比例20.37%，较年初的415648832.18元及占比12.95%增长7.42%[76] - 截至报告期末，受限资产合计账面余额100768718.96元，账面价值97696328.29元，主要为货币资金、应收票据和应收账款受限[79] - 报告期投资额为13.32亿元，上年同期投资额为1.10亿元，变动幅度为1113.46%[80] 行业市场规模情况 - 2024年中国塑料包装行业市场规模达约1.35万亿元，同比增长5.0%[24] - 2024年规模以上电子信息制造业实现营业收入16.19万亿元，同比增长7.3%，利润总额6408亿元，同比增长3.4%[25] - 2025年全国财政安排国防支出预算约1.78万亿元，同比增长7.2%[25] - 中国薄膜电容器市场规模由2018年的43亿元增至2023年的108亿元，年复合增长率为20.1%，预计到2029年将达287亿元，年复合增长率为17.8%[26] 公司业务相关情况 - 公司是塑料包装行业内率先通过ISO9001:2000质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系双认证的企业，是首批执行欧盟RoHS标准的企业[27] - 公司获评“中国包装百强企业”“中国塑料包装行业30强企业”[27][32] - 公司在塑料包装领域与富士康、海尔等国内外行业知名客户建立长期合作关系[28] - 中电华瑞能为军方客户提供全方位技术服务，主要客户涵盖舰船总体设计等单位，正往航天、兵器等领域渗透[28] - 宁波新容是中国生产金属化电容器的专业厂家之一，与格力、海尔等国内外著名品牌建立长期业务伙伴关系[29] - 塑料包装行业上游原材料价格与石油价格高度相关，下游应用领域广泛[29] - 薄膜电容基膜占据材料成本的60 - 70%，是最重要的上游原材料[31] - 公司目前主要涉足塑料包装、军工电子、薄膜电容及其他业务，将军工电子和薄膜电容作为未来核心发展方向[32] - 公司坚持“研发驱动发展”战略，加大研发投入、扩充研发团队[33] - 原料1采购额占比9.46%，金额为7,796.38元，上一报告期为8,068.33元；原料2采购额占比11.71%，金额为8,574.15元，上一报告期为9,060.09元[38] - 能源采购价格占生产总成本超30%[38] - 截至2024年12月31日，塑料包装业务获授权专利58项，军工电子业务获授权专利57项，薄膜电容业务获授权专利82项[38] - 塑料包装膜设计产能23,000吨，产能利用率78.92%；塑料托盘设计产能18,000吨，产能利用率51.69%；塑料缓冲材料设计产能3,200吨，产能利用率28.25%；泡沫包装材料设计产能22,800吨，产能利用率80.34%；纸质包装材料设计产能9,500吨，产能利用率83.97%；薄膜电容器设计产能2,956万只，产能利用率79.78%，在建产能1,350万只[38][39] - 公司是行业内率先通过ISO9001:2000质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系双认证的企业，也是首批执行欧盟RoHS标准的电子产品塑料包装企业[39] - 公司获得“2015年京东方优秀供应商”“2016年鸿富锦精密电子优秀供应商”等荣誉[39] - 宁波新容引进德国和日本先进超薄蒸镀设备，主要产品符合国际标准，并通过多项产品认证[40][41] - 中电华瑞通过GJB9001C - 2017国军标质量管理体系认证[41] - 塑料包装业务新产品包装设计及配套包材送样最短72小时，常规产品24小时供货[42] - 薄膜电容业务按“专人专项模式”服务客户，制定多项销售服务制度[43] - 公司包装业务主要客户有富士康、海尔等，在巩固电子和家电包装市场领先地位基础上，拓展家具等包装市场[44] - 公司电容器产品应用于新能源汽车等多领域，与苏州汇川等建立合作，开拓比亚迪等新客户，开发金风科技等潜在客户[45] - 中电华瑞客户包括系统论证单位等，客户对产品要求高且有一定依赖[46] - 公司在传统塑料包装业务巩固领先地位，对板块实施战略性调整，增设海外子公司泰国天泰[48] - 公司在军工电子业务加大募投项目投入，构建产业新生态，新设立合资公司武汉瑞宽[49][50] - 公司在薄膜电容业务加大新兴市场投资，扩大生产规模，调整组织架构，计划打造次集团[51] - 生产方面按以销定产原则优化产品结构，提升质量和效率，控制费用支出[52] - 管理方面引进专业人员和理念，推进数字化建设，建立培训机制，完善报告制度[52] - 塑料包装产品产量54,654.67吨，销量82,362.87吨，收入11.64亿元[57] - 电子元器件-薄膜电容销量26,918,297.00个，同比增加42.63%[57] - 塑料包装-塑料托盘库存较上期增加39.98%，主要因期末备货增加[57][58] - 塑料包装-塑料缓冲材料库存较上期增加74.35%，主要因期末备货增加[57][58] 募集资金相关情况 - 2023年公司向特定对象发行股票募集资金92912.58万元，实际募集资金净额为91091.43万元[84] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为10663.12万元[84] - 累计使用募集资金48509.09万元，累计使用比例为54.66%[84] - 变更用途的募集资金为0，变更用途的募集资金比例为0.00%[84] - 尚未使用的募集资金为10663.12万元，闲置两年以上的募集资金为0[84] - 2023年12月28日向特定对象发行股票用于薄膜电容器扩建升级项目，承诺投资69135.9万元，截至某时间已投资32802万元，占比39.3%[86] - 2023年12月28日向特定对象发行股票用于中电华瑞研发中心建设项目，承诺投资5834.44万元，截至某时间已投资390万元，占比7%[86] - 2023年12月28日向特定对象发行股票用于补充流动资金，承诺投资25000万元，截至某时间已投资23715.8万元，占比100%[86] - 承诺投资项目小计为99970.34万元，截至某时间已投资48509.9万元[86] - 合计投资金额为99970.34万元，截至某时间已投资48509.9万元[86] - 2024年1月22日公司变更中电华瑞研发中心建设项目实施地点，由租赁子公司武汉王子自有园区二期工程场地变更至新自有办公地址[86] - 2024年8 - 9月公司变更部分募投项目实施方式及增加实施地点，在中电华瑞研发中心建设项目原有实施地点基础上新增租赁子公司武汉王子自有园区二期工程场地[86] - 中电华瑞研发中心建设项目募集资金总投资金额保持5834.44万元不变，投资明细将根据变更后实际情况调整[86] - “中电华瑞研发中心建设项目”“补充流动资金”不直接产生收益，不涉及预计效益测算[86] - 项目可行性未发生重大变化，超募资金不适用[86] - 2024年8月29日和9月19日，公司分别审议通过将“中电华瑞研发中心建设项目”募集资金实施方式由借款5834.44万元变更为增资5834.44万元，增资后中电华瑞注册资本变为10834.44万元[87] - 2023年12月27日，公司同意使用募集资金