提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人1名，由独立董事委员担任[5] 会议规则 - 会议需至少2名委员（含一名非独立董事）出席方可举行[10] - 决议须经全体委员2/3以上通过[10] 文件保存 - 会议记录等文件保存期限为10年[11]

信息报告触发条件 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[12] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[12] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[12] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[12] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需报告[12] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[12] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼、仲裁需报告[13] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况发生或拟发生较大变化需披露[15] - 公司董事长、总裁、董事等提出辞职或变动需披露[15] 信息报告流程 - 各部门等应在重大事件最先触及3个时间点后向董事会秘书预报重大信息[17] - 重大事件超过约定交付或过户期限3个月未完成，应报告原因等并此后每隔30日报告进展[19] - 报告义务人知悉重大信息时应立即向董事会秘书报告[19] - 董事会秘书对上报信息分析判断并决定处理方式[19] - 书面报送重大信息需包含发生原因等相关材料[19] 信息报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度[19] - 各部门和子公司负责人为内部信息报告义务第一责任人[19] 信息保密与培训 - 董事等人员在信息未公开前应将知情者控制在最小范围并严格保密[21] - 董事会秘书应定期或不定期对相关人员进行公司治理及信息披露沟通和培训[21] 责任追究 - 重大信息瞒报、漏报、误报追究相关责任人责任[21] - 信息披露违规由负有报告义务的人员承担责任[21] - 给公司造成严重影响或损失可给予相关人员处分并要求承担赔偿责任[21] 制度说明 - 制度中“以上”包含本数，“超过”不含本数[21] - 制度未尽事宜按《中华人民共和国公司法》和公司章程执行[21] - 制度与其他规定冲突以其他规定为准并及时修订[21] - 制度自董事会审议批准之日起生效，修改时同[21] - 制度解释权属于公司董事会[21]

公司换届 - 2025年5月27日召开会议完成换届并聘任人员[2] - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[2] 人员聘任 - 王进军任总裁，贾德星、程刚任副总裁[5] 委员会成员 - 战略、审计等各委员会主任及委员名单[4] 人员变动 - 第五届部分董事不再担任职务，监事会不再设置[6] 联系方式 - 董事会秘书白琼办公电话及传真号码[8]

董事会选举 - 公司2025年5月27日召开职代会选举第六届董事会职工代表董事[1] - 任兰洞当选公司第六届董事会职工代表董事[1] 任期信息 - 第六届董事会任期自2025年第一次临时股东会审议通过起三年[1] 人员履历 - 任兰洞1969年出生，高中学历[5] - 2005年3月至今任大兴实业（烟台）有限公司执行董事[5] - 2016年4月至今任上海颐威国际贸易有限公司监事[5] 人员情况 - 任兰洞未持有公司股票，与大股东无关联，任职资格合规[6]

股东会基本信息 - 公司2025年第一次临时股东会由董事会根据5月9日决议召集，5月10日刊登通知[4] - 股东会于5月27日现场和网络投票结合召开[5] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人5人，代表股份126,387,791股，占比33.0852%[7] - 网络投票股东181人，代表股份9,298,800股，占比2.4342%[7] - 合计出席股东186人，代表股份135,686,591股，占比35.5194%[7] - 参加股东会中小投资者181人，代表股份9,298,800股，占比2.4342%[8] 议案表决结果 - 多项董事选举议案通过，各候选人同意票数及占比明确[12][13][14][16][17][18] - 《关于公司第六届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》，同意9,160,500股，占比98.5127%[19] - 多项修订议案同意票数占比超99%通过[21][22][24][25][26][28][29] - 《关于修订〈会计师事务所选聘办法〉等议案，同意占比99.9102％，中小投资者同意占比98.6894％[36][37] 其他情况 - 议案5、6、7为特别决议事项，须三分之二以上同意[37] - 本次股东会审议议案获通过，表决等程序合法有效[37][38][39][40]

股东会出席情况 - 出席股东会的股东及代表共186人，代表有效表决权股份135,686,591股，占比35.5194%[4] 董事选举情况 - 非独立董事王进军获同意票127,101,489股，占出席会议股东有效表决权股份总数93.6728%[5] - 非独立董事王武军获同意票128,914,260股，占出席会议股东有效表决权股份总数95.0088%[6] - 非独立董事程刚获同意票127,091,158股，占出席会议股东有效表决权股份总数93.6652%[7] - 独立董事孔祥云获同意票128,913,970股，占出席会议股东有效表决权股份总数95.0086%[8] - 独立董事曹跃云获同意票127,091,183股，占出席会议股东有效表决权股份总数93.6652%[9] - 独立董事孙蓟沙获同意票127,091,171股，占出席会议股东有效表决权股份总数93.6652%[10] 方案及制度修订情况 - 董事会成员及高管薪酬方案同意票9,160,500股，占出席股东会有效表决权股份总数98.5127%[11] - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》同意票135,560,125股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9068%[13] - 修订《公司章程》同意票135,565,425股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9107%[14] - 修订《董事会议事规则》同意135,550,625股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8998%；中小股东同意9,162,834股，占中小股东有效表决权股份总数98.5378%[17] - 修订《独立董事工作细则》同意135,565,025股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9104%；中小股东同意9,177,234股，占中小股东有效表决权股份总数98.6927%[18] - 修订《关联交易决策制度》同意135,550,625股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8998%；中小股东同意9,162,834股，占中小股东有效表决权股份总数98.5378%[20] - 修订《对外担保管理办法》同意135,546,825股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8970%；中小股东同意9,159,034股，占中小股东有效表决权股份总数98.4969%[21] - 修订《对外投资管理办法》同意135,546,525股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8968%；中小股东同意9,158,734股，占中小股东有效表决权股份总数98.4937%[22] - 修订《风险投资管理办法》同意135,551,225股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9002%；中小股东同意9,163,434股，占中小股东有效表决权股份总数98.5443%[25] - 修订《募集资金管理制度》同意135,551,225股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9002%；中小股东同意9,163,434股，占中小股东有效表决权股份总数98.5443%[26] - 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》同意135,564,425股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9100%；中小股东同意9,176,634股，占中小股东有效表决权股份总数98.6862%[27] - 修订《会计师事务所选聘办法》同意135,564,725股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9102%；中小股东同意9,176,934股，占中小股东有效表决权股份总数98.6894%[28] - 修订《累积投票制实施细则》同意135,564,725股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9102%；中小股东同意9,176,934股，占中小股东有效表决权股份总数98.6894%[29]

人事变动 - 选举王进军为公司第六届董事会董事长，任期三年[2] - 聘任王进军为公司总裁，任期三年[6] - 聘任贾德星、程刚为公司副总裁，任期三年[7] - 聘任白琼为公司董事会秘书兼副总裁，任期三年[8] - 聘任屈乐明为公司财务总监，任期三年[10] - 聘任曾建文为公司审计部负责人，任期三年[11] - 聘任郭晓卉为公司证券事务代表，任期三年[12] 制度修订 - 多项议事规则和管理制度修订议案获通过，2025年5月28日在巨潮资讯网披露[13][14][16][17][18][19][20][21][22][24][25] 持股情况 - 王进军持有公司股票105,013,765股，为控股股东及实际控制人[36][37] - 程刚持有公司股票196,000股[38][39] - 王武军持有公司股票18,142,578股，为控股股东及实际控制人王进军的一致行动人[45] - 贾德星持有已获授但尚未解除限售的限制性股票607,600股[53] - 白琼持有公司股票117,600股[54] - 屈乐明持有公司股票656,040股[56] 其他信息 - 公司于2025年5月27日召开第六届董事会第一次会议[1] - 公告日期为2025年5月28日[35]

市场表现 - 沪指报3346 84点 跌0 05% 深成指报10091 16点 跌0 41% 创业板指报2005 26点 跌0 80% [1] - 79只A股换手率超过20% 其中海森药业 王子新材等4只个股换手率达50%以上 [1] 高换手率个股 - 海森药业换手率62 09% 收盘价25 80元 涨幅2 99% [1] - 王子新材换手率61 78% 收盘价18 32元 跌幅3 38% [1] - 信邦智能换手率54 40% 收盘价40 26元 涨幅16 16% [1] - 瑞奇智造换手率50 75% 收盘价14 04元 涨幅30 00% [1] - 新天地换手率47 91% 收盘价14 38元 跌幅5 95% [1] 涨幅显著个股 - 瑞奇智造涨幅30 00% 换手率50 75% [1] - 中科美菱涨幅16 42% 换手率41 81% [1] - 信邦智能涨幅16 16% 换手率54 40% [1] - 常辅股份涨幅16 56% 换手率36 33% [1] - 鸿博股份涨幅10 03% 换手率33 82% [1] 跌幅较大个股 - 海辰药业跌幅9 56% 换手率37 08% [1] - 新天地跌幅5 95% 换手率47 91% [1] - 太力科技跌幅5 97% 换手率38 47% [1] - 哈三联跌幅5 68% 换手率20 32% [3] - 华研精机跌幅7 86% 换手率20 33% [3] 其他活跃个股 - 智莱科技涨幅20 00% 换手率25 80% [2] - 金利华电涨幅20 01% 换手率21 83% [2] - 莱绅通灵涨幅10 04% 换手率21 18% [3] - 京华激光涨幅10 01% 换手率20 19% [3] - 正和生态涨幅10 02% 换手率27 71% [2]

王子新材可控核聚变业务情况 - 公司控股子公司宁波新容电器仅为可控核聚变中的磁体电源项目提供电容产品，是核聚变磁体电源装置中的一个组成部件，非全套装置 [1] - 该电容产品单价和在装置中的价值占比较低，业务收入占公司主营业务收入比例很小，对公司短期业绩影响有限 [1] - 当前离可控核聚变商业应用还有很长的距离 [1] 明泰铝业战略合作 - 公司与鹏辉能源签署《战略合作框架协议》，在固态电池和钠离子电池等新型电池的研发、产品供货、技术开发、产能布局等方面建立战略合作伙伴关系 [2] - 双方还将开展铝回收业务合作 [2] - 该协议为框架性协议，后续合作细节需进一步协商确定，对公司经营业绩的影响存在不确定性 [2] 中洲特材业务澄清 - 公司主营高温耐蚀合金产品，所有产品均尚未实际应用于可控核聚变领域 [3] - 近期"可控核聚变"相关概念受市场关注较大，但公司业务尚未涉及该领域 [3]

今日聚焦 - 中超控股实际控制人杨飞减持223万股（占总股本0.16%），资金用于江苏精铸设备采购等 [2] - 城地香江联合体预中标中国移动浙江公司数据中心机房动力系统建设项目 [3] - 王子新材澄清可控核聚变业务占比小（仅为磁体电源提供电容部件），收入占比低且可持续性存疑 [3] - 北方长龙筹划收购河南众晟控股权并配套融资，股票停牌 [4] - *ST宇顺核查后确认经营无重大变化，股票将于5月26日复牌 [4][5] 投资&签约 - 明泰铝业与鹏辉能源签订战略合作框架协议 [6] 股权变动 - 邦彦技术终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 [6] 增减持&回购 - 佳士科技股东千鑫恒拟减持不超过3%股份 [6] - 翔港科技实控人拟减持不超过3%股份 [6] 合同&项目中标 - 润建股份预中标中国移动广东公司3.74亿元家集客接入施工服务项目（服务周期2025-2026年） [6] 其他 - 众生药业子公司RAY1225注射液（GLP-1/GIP双靶点创新药）获两项III期糖尿病临床试验伦理批件 [7]