财务数据关键指标变化 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润盈利7800万元–9890万元，上年同期盈利5974.02万元，同比增长30.57%–65.55%[1][2] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润盈利7500万元–9420万元，上年同期盈利5779.33万元，同比增长29.77%–62.99%[2][3] - 2024年上半年基本每股收益盈利0.30元/股–0.39元/股，上年同期为0.23元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日—2024年6月30日[4] - 预计业绩为同向上升[4] - 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计[4] - 本次业绩预告为初步测算结果，具体财务数据以2024年半年度报告为准[6] 业务线对业绩影响 - 报告期内公司珠宝板块受黄金行情上涨影响，财务报表合并范围增加锂盐板块，经营利润增长[5]

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-039 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过分配方案等情况 1、沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利润 分配方案已获公司 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，股东 大会决议公告已于 2024 年 5 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致； 2、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月； 3、本次分派方案是按照分配总额不变的原则。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 256,156,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.710000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于7月8日在沈阳召开[2] - 现场和网络投票股东9人，代表股份43,631,974股，占比17.0334％[2][3] 议案表决情况 - 《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的议案》，同意43,605,374股，占比99.9390％[4] - 中小股东同意12,866,654股，占比99.7937％[5]

股东大会信息 - 2024年7月8日下午15时召开第三次临时股东大会，6月22日公告[7][8] - 网络投票时间为7月8日上午9:15至15:00[8][10] 股东出席情况 - 现场2人代表43,466,574股占16.9688%，网络7人代表165,400股占0.0646％[11] - 参与表决9人代表43,631,974股占17.0334％[11] - 中小股东8人代表12,893,254股占5.0334％[11] 议案表决结果 - 《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的议案》同意43,605,374股占99.9390％[17] - 中小股东同意12,866,654股占99.7937％[17]

子公司情况 - 深圳萃华注册资本15,000万元，公司占100%股权[3] - 2023年底资产207,010万元，营收351,776万元，净利润9,497万元[4] - 2024年3月资产225,179万元，1 - 3月营收78,175万元，净利润2,369万元[5] 担保情况 - 公司为深圳萃华壹亿柒仟万元综合授信额度提供担保[2] - 担保期限至债务履行期满后三年[6] - 对外担保总余额占最近一期经审计净资产69.89%[8] - 本次担保占最近一期经审计净资产11.21%[8] - 无逾期和违规担保[8]

市场扩张和并购 - 公司注销全资子公司萃美（上海）文化发展有限公司整合资源、优化业务结构[1] 数据相关 - 萃美（上海）文化发展有限公司注册资本500万元[3] - 萃美（上海）文化发展有限公司成立于2021年12月9日[3] - 公司持有萃美（上海）文化发展有限公司100%股权[2] 其他新策略 - 萃美（上海）文化发展有限公司注销手续办理完毕[4] - 本次注销不影响公司整体业务和盈利，不损害上市公司及股东利益[4]

子公司股权与业绩 - 公司占思特瑞锂业51%股权，其注册资本11764.71万元[6][7] - 2023年思特瑞锂业营收65415.05万元，净利润-18631.80万元；2024年1 - 3月营收17696.55万元，净利润2527.11万元[8][9] - 公司占深圳萃华100%股权，其注册资本15000万元[11] - 2023年深圳萃华营收351776万元，净利润9497万元；2024年1 - 3月营收78175万元，净利润2369万元[11][12] 担保情况 - 公司为思特瑞锂业2000万元综合授信、深圳萃华1亿元综合授信提供连带责任担保[3] - 德阳农商行绵竹支行担保期限按单笔融资分别计算，光大银行深圳分行担保期限至债务履行期限届满之日后三年[14][15] - 本次担保后公司对子公司担保总余额为108960万元，占最近一期经审计净资产的71.87%[17][18] - 本次担保占公司最近一期经审计净资产的7.92%[18]

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-033 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 15：00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 8 日 9：15—9：25、9:30-11:30、13：00—15：00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 8 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 8 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。 现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-032 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的公告 一、独立董事任期届满情况 任周颖女士担任的公司第六届董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员 及薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。公司董事会提名委员会对该事项发表了同意的审 查意见。 刘彦文先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 特此公告。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过 六年。沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事周颖女士因 任期即将届满，将不再担任公司独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会提 名委员会委员及薪酬与考核委员会委员等公 ...