沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范本公司董事会的议事、决策程序，确保董事会的工作效率和 科学决策，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治 理准则》和《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，执行股东会的 决议，依照《公司章程》的规定行使职权。 第二章 董事会的组成与职责 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东会选举或更换，每届任期三年，任期从股东会通过之日 起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。职工代表 董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需 提交股东会审议。 董事因故离职，补选董事任期从股东会通过之日起 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决策的正确性、合理性， 提高民主决策、科学决策水平，规范公司总经理及经营管理层的工作程序，依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律以及《沈阳萃华金 银珠宝股份有限公司章程》的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务。 第三条 本细则对公司总经理、副总经理和财务总监具有约束力。 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；设财务总 监 1 名，副总经理 2 至 3 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘；设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会选举产生。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。 第五条 《公司章程》不得担任公司的董事情形以及被中国证监会认定为市 场禁入者，并且进入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理、副总经理和财务 总监。 第六条 总经理、副总经理和财务总监每届任 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《沈阳 萃华金银珠宝股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 释义 除非本制度上下文中另有所指，下列用语在本制度中具有以下含义： 公司：指沈阳萃华金银珠宝股份有限公司； 独立董事：指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事； 《公司法》：指《中华人民共和国公司法》 《管理办法》：指《上市公司独立董事管理办法》； 《公司章程》：指《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》； 第二章 独立董事的任职资格与任免 中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 直系亲属：指配偶、父母、子女等； 主要社会关系：指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐 妹、子女的配偶、子女配偶的父母等； 第三条 独立董 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-060 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于增加套期保值业务品种的公告 交易金额：本次增加锂盐期权套期保值业务品种保证金余额不超过人民币 1 亿 元，与原有黄金产品的开仓保证金余额累计不超过人民币 11 亿元，在 2024 年年度 股东会授权的金额范围内； 已履行的审议程序：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订、 制定公司部分内部治理制度的议案》和《关于增加套期保值业务品种的议案》，公 司独立董事专门会议发表了同意的意见。 特别风险提示：公司（含下属公司）开展套期保值业务，不以套利、投机为目 的，但进行套期保值交易仍可能存在价格波动风险、流动性风险、内部控制风险、 境外交易风险等，公司及下属公司积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风 险。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第九次会议审议、2025 年 6 月 1 6 日召开了 2024 年年度股东会，审议通过了《关 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-059 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文 件的相关规定，公司结合实际情况，决定对《公司章程》进行修订，对《监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由审计委员会行使，《公 司章程》中相关条款涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员 会成员或者删除。对《公司章程》的具体修订内容对照如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第七条 公司营业期限为五十年。 | | 第七条 | 公司的法定代表人由董事长担任。 | 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行 | | | | 事务的董事（董事长）担任。 | | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定 ...

合并资产负债表 2025年6月30日 | 编制单位：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 | | | 金额单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 484,640,766.33 | 470,011,501.81 | | 交易性金融资产 | （二） | 394,300,918.48 | 394,303,318.48 | | 衍生金融资产 | （三） | 76,000.00 | | | 应收票据 | （四） | 95,709,301.54 | 41,456,376.87 | | 应收账款 | （五） | 238,520,756.66 | 171,339,122.11 | | 应收款项融资 | （六） | 1,273,881.81 | 16,103,834.86 | | 预付款项 | （七） | 13,725,754.77 | 14,204,009.11 | | 其他应收款 | （八） | 7,402,113.38 | 7,664,752.85 | | 其中：应收利息 | | ...

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议 形成以下决议： 一、审议通过《关于增加期货套期保值业务品种的议案》 同意公司及子公司增加锂盐期权品种，有效期与前次保持一致，即自2024年年度 股东会召开之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。有效期内，公司及子公司基 于自身业务开展黄金产品、锂盐相关产品套期保值业务，累计开仓保证金余额不超过 人民币11亿元，在2024年年度股东会授权的金额范围内，无需再次提交股东会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于控股股东、部分持股5%以上股东及其一致行动人为子公司 新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事专门会议2025年第五次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的有关规定，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 2025年期初占用资 | 2025半年度占用累 | 2025半年度占用资金 | | 2025半年度偿还累 2025半年度外币折 2025年半年度期末 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 目 | 金余额 | 计发生金额(不含 利息) | 的利息(如有) | 计发生金额 | 算汇兑差 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | NY | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 484,640,766.33 | 470,011,501.81 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 394,300,918.48 | 394,303,318.48 | | 衍生金融资产 | 76,000.00 | | | 应收票据 | 95,709,301.54 | 41,456,376.87 | | 应收账款 | 238,520,756.66 | 171,339,122.11 | | 应收款项融资 | 1,273,881.81 | 16,103,834.86 | | 预付款项 | 13,725,754.77 | 14,204,009 ...

2、资金额度 本次增加锂盐期权套期保值业务品种保证金余额不超过人民币1亿元，与原有 黄金产品的开仓保证金余额累计不超过人民币11亿元，在2024年年度股东会授权的 金额范围内； 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于增加套期保值业务品种的可行性分析报告 一、本次增加套期保值业务品种的原因 为更好规避原材料现货市场价格波动风险，降低原材料价格波动对生产经 营造成的潜在风险，公司增加期权作为套期保值工作。 二、本次增加套期保值业务品种基本情况 1、新增品种 本次新增套期保值业务的期货品种仅限于与控股子公司思特瑞锂业生产经营有 直接关系的锂盐期权品种； 3、资金来源 公司自有及自筹资金，不涉及募集资金； 4、业务期限 业务时间自2024年年度股东会召开之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。 如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 5、交易方式 合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所。 三、本次增加套期保值业务品种的风险分析 公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效降低锂盐产品市场价格 剧烈波动可能对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下： 2、政策风 ...