董事会会议 - 2024年6月21日召开第六届董事会第五次会议，9位董事实到[1] 人事变动 - 独立董事周颖任职满六年拟不再担任，提名刘彦文接任[1][2] 议案审议 - 《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的议案》全票通过[6] - 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》[7]

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 陈思伟 现就提名 刘彦文 为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为沈阳萃华 金银珠宝股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘彦文 作为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 陈思伟 提名为沈阳萃华金银珠宝 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 本次提名的独立董事候选人刘彦文先生已取得独立董事资格证书，不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入 措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；刘彦文先生符合《上市公司独 立董事管理办法》中担任上市公司独立董事的任职资格和独立性等要求，能够胜 任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 综上所述，我们同意提名选举刘彦文先生为公司第六届董事会独立董事候选 人。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会提名委员会 二零二四年六月十五日 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定，作为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）以下简称"公 司" 董事会提名委员会委员，在认真审阅独立董事候选人有关资料，充分了解 独立董事候选人的职业经历、专业素养和教育背景等情况后，发表审 ...

股东大会信息 - 2024年4月29日刊登召开2023年度股东大会通知公告[5] - 2024年5月20日下午15时召开股东大会[6] 股东出席情况 - 现场2人代表43,466,574股，占比16.9688%；网络12人代表19,721,409股，占比7.6990％[9] - 参与表决14人代表63,187,983股，占比24.6678％[9] - 中小股东12人代表16,567,591股，占比6.4678％[9] 议案表决结果 - 多项议案同意占比超99%，部分议案反对占比0.1187%[16][17][18][19][20][21][22][24][25] - 全部议案获股东大会表决同意通过[25] 合法性认定 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等事宜合规，结果合法有效[27]

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-029 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下 股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15：00； （2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路 29 号萃华金店六楼会议室； （3）会议召开与投票方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9：15—9：25、9:30-11 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-026 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。现 将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15：00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9：15—9：25、9:30-11:30、13：00—15：00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:1 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-028 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 7、会议出席对象： （1）截至 2023 年 5 月 15 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不 能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表 决，该股东代理人不必是公司股东。 更正后： 一、召开会议的基本情况 7、会议出席对象： （1）截至 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不 能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表 决，该股东代理人不必是公司股东。 除上述更正内容之外，所涉公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便深 表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中，加强文件审核 工作，提高信息披露质量。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

财务数据 - 公司注册资本为2.56156亿元[2] - 2023年末资产289098.01万元，2024年Q1末为282437.06万元[4] - 2023年末负债184996.67万元，2024年Q1末为176000.74万元[4] - 2023年末银行贷款94760.00万元，2024年Q1末为92240.00万元[4] - 2023年末流动负债149616.40万元，2024年Q1末为144720.84万元[4] - 2023年末净资产104101.34万元，2024年Q1末为106436.33万元[4] 业绩情况 - 2023年营收130935.06万元，2024年Q1为28344.99万元[4] - 2023年利润总额25986.85万元，2024年Q1为2348.36万元[4] - 2023年净利润21025.36万元，2024年Q1为2334.99万元[4] 授信担保 - 公司拟向中国民生银行沈阳分行申请不超1亿元综合授信，由深圳萃华担保[1]

业绩相关 - 立信中联2024年4月25日对萃华珠宝2023年度财报签无保留意见审计报告[4] - 萃华珠宝编制《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[4] 数据相关 - 子公司沈阳新华峰实业2023年期初、期末往来资金余额均为11,011.10万元[11]