股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于8月21日在沈阳召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 通过现场和网络投票股东108人，代表股份59,855,886股，占比23.3670％[2][3] 议案表决情况 - 《关于公司为全资子公司2024年度新增银行综合授信额度提供担保的议案》，同意占比99.6523％[4] - 《关于关联交易的议案》，同意占比99.3773％[6] 表决结果认定 - 律师事务所认为本次股东大会表决结果合法有效[8]

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 金同沈券字（2024）第 0821 号 中国·沈阳市沈河区友好街 10 号 新地中心 1 号楼 61 层 电话：86-24-23342988 传真：86-24-23341677 萃华珠宝 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 致：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳萃华金银珠宝 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所赵程涛、冯宁律师（以下简 称"本所律师"）出席并见证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件及现行有效的《沈阳萃 华金银珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

公司担保 - 为深圳萃华7000万元综合授信额度提供连带责任担保[2] - 担保期限至主合同项下债务履行期届满后满三年[6] - 本次担保后对子公司担保总余额116960万元[8] 深圳萃华业绩 - 2023年营收351776万元，净利润9497万元[4] - 2024年1 - 3月营收78175万元，净利润2369万元[5] 其他情况 - 公司无逾期和违规对外担保[8] - 担保议案经董事会和股东大会审议通过[2]

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2、本次事项不会对公司生产经营、公司治理产生影响，其所持有公司股份不 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-045 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于部分持股 5％以上股东股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司持股 5％ 以上股东深圳市翠艺投资有限公司（以下简称"深圳翠艺"）通知，获悉其将持有 的本公司部分股份办理了质押延期购回，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次延期 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 质押起始 | 原质押到 | 本次延期后 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 购回数量 | | | 补充质 | | | | | | | 其一致行动人 | （万股） | 股份比例 | 股本比例 | 押 | 日 | 期日 | 到期日 | | | 深圳翠艺 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-043 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年 第一次临时会议于 2024 年 8 月 5 日下午 3：00 在公司会议室以现场方式召开。 本次会议由公司监事会主席郝率肄女士召集和主持，会议通知已于 2024 年 8 月 2 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实 际出席会议的监事共 3 名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通 过以下决议： 一、审议通过《关于公司控股股东实际控制人、部分持股 5%以上股东及其一 致行动人为全资子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》 同意公司控股股东实际控制人陈思伟先生、部分持股 5%以上股东深圳市翠艺 投资有限公司及一致行动人为公司全资子公司 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-044 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 21 日（星期三）下午 15：00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 21 日 9：15—9：25、9:30-11:30、13：00—15：00； 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过，决定于 2024 年 8 月 21 日召开公司 2024 年第四次 临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事专门会议2024年第三次会议决议 本次关联交易是关联方为公司提供连带责任担保，不收取任何费用，也不需要公 司提供反担保。本次关联交易不存在任何损害公司及股东利益，特别是非关联股东和 中小股东的情形。同意本次关联交易事项提交董事会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会独立董事专门会议 二零二四年八月五日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及规范性文件的有关规定，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年8月5日以通讯方式召开2024年第三次独立董事专门会议。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议 形成以下决议： 一、审议通过《关于公司控股股东实际控制人、部分持股5%以上股东及其一致 行动人为全资子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-042 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日下 午 2:00 在公司会议室召开第六届董事会 2024 年第一次临时会议。会议通知已于 2024 年 8 月 2 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持， 应到会董事 9 人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。本次会议以现场会议以及视 频会议形式召开，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投 票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司为全资子公司 2024 年度新增银行综合授信额度提供 担保的议案》 公司经分别于2023年12月27日召开的第六届董事会第二次会议、2024年1月15 日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，制订本制度。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事 长任组长，董事会秘书任副组长，工作组成员由公司其他高级管理人员组成。 第四条 舆情工作组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的领导 机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需 要研究 ...

公司担保 - 为思特瑞锂业和磷氟锂业5500万元授信提供担保[1] - 担保后对子公司担保总余额116960万元[11] - 对外担保总余额占净资产77.15%，本次占7.26%[11] 子公司情况 - 思特瑞锂业注册资本11764.71万元，公司占51%股权[3] - 2024年1 - 3月营收17696.55万元，净利润2527.11万元[4] - 磷氟锂业注册资本17000万元，公司占26.01%股权[5] - 2024年1 - 3月营收535.46万元，净利润 - 720.05万元[6]