审计会议与报告 - 审计委员会至少每季度召开会议审议内部审计计划和报告并向董事会汇报[7] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告计划执行及问题[8] - 内部审计部门至少每年提交一次内部控制评价报告[10] 审计检查工作 - 审计委员会督导内部审计至少半年检查重大事件和大额资金往来并报告[11] - 内部审计至少每季度审计募集资金存放与使用情况并报告[15] - 内部审计在业绩快报披露前进行审计[16] 报告决议与披露 - 审计委员会根据报告出具年度内部控制自我评价报告[19] - 董事会审议年度报告时对内控自评报告形成决议[21] - 公司年度报告披露时在指定媒体披露内控自评报告等[21] 制度其他规定 - 公司建立内部审计激励约束机制，监督考核绩效[23] - 违规财务审批等行为的单位或个人受处罚[23] - 审计人员违规按规定处理[25] - 制度自董事会决议通过之日起执行[27]

独立董事任职资格 - 独立董事占比不低于董事会成员三分之一且至少一名会计专业人士[2] - 持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[6] - 持股5%以上股东或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[6] 独立董事选举与任期 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[11] 独立董事履职与解除 - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[12] - 辞职导致比例不符或缺会计人士，履职至补选，60日内完成[12] - 出现不适宜履职情形，60日内完成补选[13] 独立董事职权与会议 - 行使部分特别职权需全体过半数同意[17] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[21] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[22] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[24] - 工作记录及公司资料保存至少十年[25] 会议资料与费用 - 董事会专门委员会提前三日提供资料[27] - 公司保存董事会会议资料至少十年[27] - 聘请中介等费用由公司承担[36] 津贴与股东定义 - 津贴标准董事会预案、股东会通过并年报披露[37] - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[31] - 中小股东指持股未达5%且非董事高管股东[31] 制度相关 - 制度由董事会制定、修订、解释[32] - 经股东会审议通过生效[33] - 时间为2025年7月31日[34]

报告披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[8] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[8] - 季度报告应在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内编制完成并披露[8] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[10] 披露事项 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[10] - 重大事件首次披露后应分阶段披露[13] - 内幕信息泄露应及时补救并报告深交所和中国证监会[14] - 满足条件可申请暂缓披露[15] - 控股和参股公司重大事件可能影响股价时公司应履行披露义务[15] - 收购、合并等行为致股本等重大变化时公司及义务人应披露权益变动[15] 责任主体 - 董事长、经理、董秘对临时报告披露负责，董事长、经理、财务总监对财务报告负责[19] - 审计委员会监督董高履行披露职责[20] - 董事会对特定审计报告和会计变更等事项发表独立意见并披露[21] - 董秘负责组织协调披露事务[21] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化等事件应告知董事会并配合披露[24] - 公司控股股东指定专门部门和人员负责与实际控制人联系[25] - 公司控股子公司和各职能部门指定重大信息报告责任人并备案[25] - 董事知悉未公开重大信息应及时报告董事会并知会董事会秘书[27] 报告编制与审核 - 定期报告由总裁等人员编制草案，经审计委员会审核后提交董事会审议[28] - 临时报告由证券投资部草拟，董事会秘书审核，重大事项提请审议后披露[30] - 重大信息报告后，董事会秘书评估审核，提交审定或审批后披露[34] 责任承担 - 董事会秘书是信息披露工作直接责任人，证券事务代表承担相应责任[37] - 董事对信息披露内容真实性等承担个别及连带责任[39] - 高级管理人员及时向董事会报告重大信息并承担责任[40] - 违反信息披露制度的责任人将受处罚并追究法律责任[46] 其他 - 公司名称为电光防爆科技股份有限公司[51] - 时间为2025年7月31日[51] - 制度经公司股东会审议通过之日起生效实施[50]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事超半数并任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 定期会议每年至少开一次，提前五天通知；临时会议提前三天通知[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[6] - 下设工作组提供资料、筹备会议和执行决议[3] - 考评先述职自评，再绩效评价，最后报董事会[10] 决策权限 - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划，未采纳建议应记载理由并披露[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[7] 生效与解释 - 议事规则经股东会审议通过后生效，解释权归董事会[16][17]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范行为、保护投资者权益[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露，公司有保守义务[3] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[4] 申请与审批 - 发生可暂缓、豁免事项需向董事会办公室书面申请并填审批表[5] - 申请需经董事会秘书审核、董事长审批[7] 信息管理 - 暂缓、豁免披露信息应登记入档，保存期限不少于十年[7] - 公司各部门人员应签署保密承诺并做好内幕信息知情人登记[8] 披露要求 - 暂缓、豁免披露商业秘密出现特定情形应及时披露[9] - 公司应在报告公告后十日内报送登记材料[9] 知情人义务 - 信息知情人需知晓制度内容并负有保密义务[17] - 知情人承诺不进行违规操作，保密不当愿担责[17]

董事任职限制 - 兼任总裁等职务及职工代表担任的董事，总计不超公司董事总数二分之一[4] 总裁决策权限 - 可决定最近审计合并报表净资产1%以下固定资产投资方案[7] - 可决定最近审计合并报表净资产0.5%以下办公用房装修项目[7] - 可决定最近审计合并报表净资产10%以下资产处置方案[7] - 可决定单笔50万元以下及年度累计200万元以下对外捐赠事项[7] 总裁办公会议 - 每月定期召开，议题会前三天申报[14] - 重要议题材料提前三天送阅[14] - 议程及出席范围审定后会前一天通知[14] - 讨论干部任免等重要事项[15] - 有分歧以主持会议的总裁或副总裁意见为准[15] - 决定以纪要或决议形式做出，由总裁班子实施[15] 会议纪要与保密 - 纪要内容由主持人审定，重要纪要签署后分送[15] - 保密材料承办部门注明密级，会后收回[15] - 参会人员执行保密纪律，形成决议后服从执行[15] 细则规定 - 未尽事宜依国家法规及《公司章程》执行[17] - 细则生效及修改须经董事会审议通过[17]

董事会提名 - 公司董事会提名吴凤陶为第6届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[5] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[6][7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[7] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名田永顺为第6届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年7月31日[10] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、经济等工作经验[4] - 被提名人及其直系亲属无持股等限制情况[5][6][7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[7]

独立董事任职条件 - 被提名人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[5] - 被提名人及直系亲属不在5%以上股东及前五股东任职[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续担任独立董事未超六年[7] - 不存在不得担任董事情形[1] - 符合证监会及深交所任职资格条件[1] - 符合公司章程独立董事任职条件[1] - 具备基本知识，有五年以上相关经验[4] - 被提名人及亲属不在公司及其附属企业任职[5] - 不是为公司提供财务等服务人员[5]

董事会提名 - 公司董事会提名娄亦捷为第6届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股与任职情况符合要求[5] - 被提名人最近十二个月内无相关禁止情形[6] - 被提名人无证券市场禁入等相关限制情况[6][7] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[7]