公司治理 - 2025年8月19日召开第二次临时股东大会完成董事会换届[2] - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 高级管理人员任期至第六届董事会届满[4] 人员任职 - 总裁为石向才，副总裁有叶忠松等[4] - 董事会秘书为杨涛，财务总监为陈爱微等[4] 委员会构成 - 审计、薪酬等各委员会召集人及委员名单[6]

人事选举 - 公司2025年8月19日召开第一次职工代表大会，同意选举曹汉君为第六届董事会职工代表董事[1] 董事会构成 - 公司第六届董事会由曹汉君与5名非独立董事、3名独立董事共同组成[1] 人员情况 - 曹汉君现任公司董事会秘书和副总裁等职，未持股，无关联关系，无违规违法记录，任职资格合规[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于8月19日14:00召开，网络投票时间为当天[1] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东344人，代表股份197,495,300股，占公司有表决权股份总数的54.5447％[3] - 通过现场投票的股东5人，代表股份196,601,800股，占公司有表决权股份总数的54.2979％[3] - 通过网络投票的股东339人，代表股份893,500股，占公司有表决权股份总数的0.2468％[3] 议案表决情况 - 《关于变更公司住所及经营范围、修订＜公司章程＞的议案》，同意197,419,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9614％[3] - 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》，同意197,424,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9642％[4] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》，同意197,419,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9614％[5] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》，同意197,417,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9607％[6] - 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》，同意197,415,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9597％[7] - 《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》，同意197,407,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9557％[7] - 中小股东表决《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》，同意815,800股，占91.3039%[9] - 提案9.00总表决，同意197,411,200股，占99.9574%[10] 选举情况 - 提案10.00选举石向才为非独立董事，总表决同意股份数196,669,016股[11] - 提案11.00选举田永顺为独立董事，中小股东表决同意股份数22,378股[12] 其他信息 - 提案1.00 - 3.00为特别表决事项，经出席股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 提案4.00 - 9.00为普通表决事项，赞成票数超二分之一通过[12] - 提案10.00五位非独立董事赞成票数超二分之一，当选[12] - 提案11.00三位独立董事赞成票数超二分之一，当选[12] - 北京大成（上海）律师事务所王敏、刘彤出具法律意见，股东大会合法有效[12] - 备查文件含《电光防爆科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》[13]

会议安排 - 2025年7月31日提议召集本次股东大会[4] - 2025年8月1日公告股东大会通知及提案内容[4] - 2025年8月19日现场及网络召开股东大会[5] 参会情况 - 现场和网络出席股东344人，代表股份197,495,300股，占比54.5447%[10] 审议提案 - 审议非累积投票提案9项、累积投票提案2项及选举提案8项[16] 议案表决 - 多项修订议案同意占比超99.95%[19][20][21][22][24][25][26][27][28] 董事选举 - 选举石向才为第六届董事会非独立董事，同意196,669,016股[29]

人事任命 - 石晓霞当选第六届董事会董事长[1] - 石向才被聘任为公司总裁[3] - 叶忠松、何成锋、杨涛、袁庆国、刘江被聘任为公司副总裁[4] - 杨涛被聘任为公司董事会秘书[5] - 陈爱微被聘任为公司财务总监[6] - 蒋明财被聘任为公司内部审计部负责人[7] 人员情况 - 陈爱微、杨涛、蒋明财、袁庆国、刘江未持有公司股份[9][10][11][12][15] - 陈爱微、杨涛、蒋明财、袁庆国、刘江与大股东无关联关系[9][10][11][12][15] - 刘江于2024年10月任华夏天信智能物联（大连）有限公司总经理[14]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月19日14:00召开2025年第二次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）实施 [2] - 股权登记日为2025年8月14日15:00，登记在册股东均具表决权 [2] 审议议案内容 - 非累积投票议案包括变更公司住所及经营范围、修订《公司章程》等9项提案，其中提案1.00/2.00/3.00需三分之二以上表决权通过 [4] - 累积投票议案涉及选举5名非独立董事（石向才/石晓霞/施鹏/何成锋/叶忠松）和3名独立董事（田永顺/娄亦捷/吴凤陶），采用等额选举方式 [4][10][11] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [4] 表决规则与登记方式 - 股东需选择现场或网络投票一种方式，重复投票以第一次为准 [2] - 中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）表决将单独计票并披露 [4] - 登记需持身份证/持股凭证（自然人）或营业执照/授权书（法人），异地股东可通过信函或邮件登记 [5] - 登记联系地址为浙江省乐清经济开发区浦南一路177号，联系电话0577-61666333 [5][6] 网络投票操作细则 - 非累积投票议案需选择同意/反对/弃权，累积投票需填报候选人票数且不得超过总选举票数 [8] - 持有100股股份的股东对非独立董事选举拥有500票表决权（100股×5人） [8] - 总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [9]

股东大会信息 - 公司定于2025年8月19日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年8月19日14:00，网络投票时间为当天[2] - 会议股权登记日为2025年8月14日[3] 会议地点与登记 - 现场会议地点为浙江省乐清经济开发区浦南一路177号办公楼10楼会议室[6] - 登记时间为2025年8月18日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[10] - 登记地点为公司证券部，通讯地址为浙江省乐清经济开发区浦南一路177号办公楼8楼证券投资部[11] 投票相关 - 提案1.00、2.00、3.00为特别表决事项，需三分之二以上通过[8] - 提案10.00、11.00采用累积投票表决，应选非独立董事5人，独立董事3人[9] - 网络投票代码为362730，投票简称为电光投票[15]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价17.93元 单日下跌3.03% [1] - 换手率7.38% 成交量25.52万手 成交金额4.61亿元 [1] - 主力资金净流出3859.24万元 占成交额8.37% 其中超大单净流出631.41万元(1.37%) 大单净流出3227.83万元(7.0%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1612.98万元 占比3.5% [1] - 小单资金净流入5472.22万元 占比11.86% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报营业总收入2.73亿元 同比增长8.24% [1] - 归属净利润2063.40万元 同比减少7.61% [1] - 扣非净利润1998.48万元 同比减少8.86% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.674 速动比率1.394 [1] - 资产负债率42.05% [1] 公司基本信息 - 电光防爆科技股份有限公司成立于1998年 位于温州市 [1] - 属于电气机械和器材制造业 [1] - 注册资本36207.988万人民币 实缴资本36207.988万人民币 [1] - 法定代表人石晓霞 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资20家企业 参与招投标项目3109次 [2] - 拥有商标信息11条 专利信息185条 [2] - 行政许可12个 [2]

主营业务 - 公司主营业务以矿用防爆电器为主 产品应用于煤矿、石油石化、非煤矿山及隧道工程等领域 [1] - 永磁电机产品覆盖煤矿、非煤矿山及水泥等行业 [1] 算力服务业务 - 算力服务主要面向中国高校科研及企业研发客户群体 提供以超算和智算为算力基座的云上业务模式 [1] - 目前已投建运营千卡级高性能智算集群、数万核高性能计算集群及多个小型定制化智算集群 [1] - 团队在算力中心建设、集群架构设计、运维管理及设备供应链保障方面具备优势 [1] 未来发展战略 - 公司将以智能制造与算力服务双核心模式驱动业务发展 [1]

主营业务与产品应用 - 公司主营业务为矿用防爆电器 产品应用于煤矿、石油石化、非煤矿山及隧道工程领域 [1] - 永磁电机产品覆盖煤矿、非煤矿山及水泥等行业 [1] 算力服务业务现状 - 算力服务面向中国高校科研及企业研发客户群体 提供超算和智算为基座的云上业务模式 [1] - 已投建运营千卡级高性能智算集群和数万核高性能计算集群 配备多个小型定制化智算集群 [1] - 团队在算力中心建设、集群架构设计、运维管理及设备供应链保障方面具备优势 [1] 未来发展战略 - 公司未来将以智能制造加算力服务双核心模式发展 [1]