募资情况 - 2020年12月23日非公开发行A股25,254,895股，每股38.25元，募资965,999,733.75元[1] - 截至2025年3月31日，累计投入募集资金476,129,016.85元[2] 资金余额 - 截至2025年3月31日，募集资金余额548,128,652.09元[3] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超50,000万元闲置募集资金现金管理[1][5][19][20] - 投资品种为商业银行定期存款等，期限不超12个月[6]

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和相关规范性文件，以及 《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审 计委员会工作细则》的相关规定，现将广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会人员构成 报告期内，公司于 2024 年 1 月 5 日完成董事会及董事会下设委员会换届选 举工作，第六届审计委员会由独立董事谭有超先生、董事郭建强先生、董事杨芳 欣先生、独立董事宋铁波先生及独立董事曹晓东先生五位成员组成，由会计专业 人士谭有超先生担任主任委员。第七届审计委员会由独立董事谭有超先生、董事 郭建强先生及独立董事宋铁波先生三位成员组成，由会计专业人士谭有超先生担 任主任委员。审计委员会人员构成符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会严格按照《公司 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东新宝电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东新宝电器股份有限公司 （以下"简称公司"）《内部控制缺陷认定标准》，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入168.21亿元，较上年同期增长14.84%[1] - 2024年利润总额13.28亿元，较上年同期增长1.58%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润10.53亿元，增长7.75%[2] - 2024年销售费用6.06亿元，同比上升4.52%[2] - 2024年管理费用8.31亿元，同比下降3.44%[2] - 2024年研发费用6.63亿元，同比上升19.48%[2] - 2024年财务费用 - 0.88亿元，同比下降3.14%[2] - 2024年经营活动现金流量净额13.53亿元，较上年同期下降29.10%[2] 业务营收 - 2024年国外营收131.55亿元，增长21.68%，国内营收36.66亿元，下降4.42%[1] - 2024年小家电行业营收165.16亿元，占比98.19%，同比增长15.27%[4] - 2024年其他业务营收3.05亿元，占比1.81%，同比下降4.34%[4] - 2024年厨房电器营收115.09亿元，占比68.42%，同比增长16.28%[4] - 2024年家居电器营收29.22亿元，占比17.37%，同比增长17.37%[4] - 2024年全球ODM/OEM营收143.42亿元，占比85.26%，同比增长20.10%[4] - 2024年自主品牌营收24.79亿元，占比14.74%，同比下降8.34%[4] 成本构成 - 2024年营业成本主要由主营业务成本构成，占比98.70%[5] - 2024年主营业务成本中直接材料占比75.89%[5] - 2024年小家电行业直接材料99.64亿元，占比75.89%，同比增长2.09%[5] - 2024年小家电行业直接人工16.99亿元，占比12.94%，同比增长0.17%[5] 制度建设 - 2024年公司修订多项制度，制定《会计师事务所选聘制度》[6] 未来展望 - 2025年公司新愿景是成为全球知名、最具竞争力的电器企业[12] - 2025年公司经营方针为变革、技术、质量、安全、效率、客户评价[14] - 2025年投资聚焦提高生产效率等四个方面[17] - 2025年严控人工费用率，在2024年基础上加强管控[17] 业务策略 - ODM/OEM业务营销要精准定位等[20] - 自主品牌营销坚持全渠道营销[20] 技术管理 - 坚持四级研发体系，推进项目管理改革[21] 运营管理 - 严格执行预算管理，落实投入产出评价[22] - 以信息化实现订单、人力、工资精准匹配[22] - 生产制造推行计件工资信息化，提升单线产量[22] 文化建设 - 公司文化建设要与战略高度契合[23] - 深化核心价值观解读与传承管理[23] - 创造有利于员工身心健康的文化氛围[23] - 以“拼搏、共享、团结、协作”为企业文化基本内核[23] - 强化企业文化认同度[23] - 建立文化宣传、引导机制[23] - 变革员工培训机制[23]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行会计政策变更[3] - 变更原因是财政部2024年12月6日颁布准则解释第18号[2] - 变更后按准则解释第18号要求执行[6] 影响情况 - 变更无需提交审议[7] - 不会对财务和经营产生重大影响[8]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司外销收入占比分别为71.06%、73.81%和78.21%[1] 新策略 - 拟开展衍生品投资，累计未交割金额控制在50000万美元（等值36亿元人民币）内[2] - 投资业务合约期限不超三年，一般不超一年[2] - 决议有效期自2024年年度股东大会批准日起12个月[3] - 制定《衍生品投资管理制度》规范行为[4] - 内审部门负责审计监督资金使用保管[7] - 按准则对衍生品投资业务核算处理[8]

薪酬方案期限 - 2025年度非独立董事、监事薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 董事长郭建刚合计薪酬395万元[2] - 董事、总裁王伟合计薪酬360万元[2] - 董事曾展晖、朱小梅合计薪酬260万元[2] - 监事会主席康杏庄合计薪酬180万元[2] - 监事万爱民合计薪酬58万元[2] - 监事邓庆晖合计薪酬60万元[2] - 独立董事2024 - 2027年津贴每人每年税前15万元[5] 发放方式 - 基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据2025年绩效考核发放[3] 审议情况 - 方案尚需提交公司股东大会审议[5]

综合授信 - 公司拟申请不超105亿元综合授信[1] - 多家银行提供不同额度授信[2] 融资与授权 - 实际融资视需求定，额度控在80亿内[3] - 授权董事长签署相关文件[4] 审批与期限 - 授信事项需2024年股东大会批准[4] - 授权期限至2025年股东大会，额度可循环用[4]

事务所规模与业绩 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 2024年制造业上市公司审计客户544家[1] 公司聘任 - 2024年10月28日，审计委员会同意聘其为2024年度审计机构[6] - 公司相关会议同意改聘其为2024年度审计机构[2] 审计评价 - 事务所认为公司财报编制合规，反映财务等情况，内控有效[3] - 事务所出具多项审计报告[3] - 审计委员会认为其完成2024年审计工作，履行职责[7]

业绩数据 - 2024年营业总收入168.21亿元，增长14.84%[2] - 2024年净利润10.53亿元，增长7.75%[2] 研发情况 - 2024年研发投入6.63亿元，增长18.57%[4] - 2024年末研发人员近3000人，增长超5%[4] - 拥有专利5600多项，发明专利超300项[4] 分红回购 - 2024年实施分红派现3.27亿元[5][6] - 2024年回购股份0.8亿元并注销[6] - 2024年拟派现金股利3.62亿元[6] 制度评级 - 2024年修订制度并制定选聘制度[7] - 2024年获深交所信披“A”级评级，连获8年[8]