业绩数据 - 2024年营业总收入168.21亿元，增长14.84%[2] - 2024年净利润10.53亿元，增长7.75%[2] 研发情况 - 2024年研发投入6.63亿元，增长18.57%[4] - 2024年末研发人员近3000人，增长超5%[4] - 拥有专利5600多项，发明专利超300项[4] 分红回购 - 2024年实施分红派现3.27亿元[5][6] - 2024年回购股份0.8亿元并注销[6] - 2024年拟派现金股利3.62亿元[6] 制度评级 - 2024年修订制度并制定选聘制度[7] - 2024年获深交所信披“A”级评级，连获8年[8]

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）029 号 广东新宝电器股份有限公司 一、 财务资助事项概述 1、借款对象：适用于公司签订劳动合同的员工，公司控股股东、实际控制 人及其关联人、公司董事、监事、高级管理人员及其关联人除外； 2、借款用途：用于公司员工解决生活困难、购房购车等资产配置； 3、借款理由：为体现公司的人文关怀，解决员工的生活困难；更好地吸引 和留住关键岗位核心人才，减轻公司员工的经济压力，进一步完善员工福利制度 体系建设。 4、借款额度：借款总额不超过人民币 1,200 万元，在此限额内资金额度可滚 动使用； 5、借款期限：根据《借款协议》约定，借款期限最长不超过 5 年； 关于公司为员工提供财务资助的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第七次 会议，审议通过了《关于公司为员工提供财务资助的议案》，同意公司（含合并 报表范围子公司，下同）为员工提供资助，总额度 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《广东新宝电器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等相关规定，本着 对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽 责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2024 年度 的重点工作及 2025 年的工作计划报告如下： 一、 公司董事会日常工作情况 （一）公司治理 公司董事会密切关注上市公司监管动态，根据上市公司监管要求，结合公司 治理的实际需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系。报告期内，公 司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司自身实 际情况，不断完善法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作。公司持 续完善董事会及专门委员会运作机制，修订相关工作细则，有效地提高了董事会 决策的科学性和合规性。目前， ...

2、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 为满足子公司正常经营业务的融资需求，公司拟对子公司的融资业务提供相 应担保，于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 担保情况概述 公司拟对子公司龙图企业有限公司（Dragon Will Enterprise Limited，以下简 称"龙图企业")、滁州东菱电器有限公司（以下简称"滁州东菱")、广东东菱智慧 电器有限公司（以下简称"东菱智慧")、广东凯恒电机有限公司（以下简称"凯恒 电机")、佛山市顺德区庆菱科技有限公司（以下简称"庆菱科技")、广东威林工程 塑料股份有限公司（以下简称"威林股份")、印尼和声东菱有限公司（PT Selaras Donlim Indonesia）（以下简称"印尼和声东菱"）、印尼东菱科技有限公司（PT Donlim Technology Indonesia）（以下简称"印尼东菱科技"）的融资业务（用于非 流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、 押汇、远期外汇等业务）提供担保，具体情况如下 ...

融资授信 - 公司拟向银行申请不超105亿元综合授信[2] - 控股股东东菱集团为融资授信提供不超85亿元连带责任担保[3] 股东情况 - 东菱集团郭建刚持股60%，郭建强持股30%，郭志钊持股10%[5] 集团业绩 - 东菱集团2025年3月末总资产326,650万元，净资产177,014万元[6] - 东菱集团2025年1 - 3月净利润5,341万元，营业收入为0 [6] 关联交易 - 2025年1 - 3月公司关联交易总额404.95万元[13] 议案通过 - 董事会非关联董事6票同意通过担保议案[3] - 独立董事3票同意通过担保议案[14]

委托理财业务 - 拟用不超130,000万元自有闲置资金开展[1][2] - 投资品种主要是结构性存款等[2] - 合约期限不超三年，一般不超一年[2] 风险与管控 - 面临收益波动等投资及操作监控风险[6] - 制定制度控制风险，多部门监督[6] 其他 - 决议有效期自批准日起12个月内[4] - 做好委托理财业务信息披露[7]

业绩说明会信息 - 2024年年度网上业绩说明会于2025年5月12日15:00 - 17:00举行[3] - 2024年年度报告于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[3] - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景·路演天下”参与[3] - 出席人员有董事长郭建刚等5人[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2025年5月12日15:00[5] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入征集页面[5]

公司治理 - 2024年度监事会召开五次会议[2] - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[5] - 2024年度公司信息披露获A级评定[9] - 2024年度董事会严格执行利润分配及分红要求[12] - 公司建立完善内部控制和对外担保制度[8][13] - 2024年度关联交易程序合规、价格公允[14] - 2024年度控股股东为公司授信提供免费担保[14] - 2024年度无关联方非经营性资金往来及占用[15] 资金运作 - 2024年将两项目结项并转出节余募集资金[7] - 2024年5月完成2021年回购剩余373.48万股注销[19] - 报告期内回购627万股并注销，支付近8000万元[19] 审计相关 - 立信连续14年为公司提供审计服务[20] - 2024年度改聘天健为审计机构[20] 未来展望 - 2025年监事会加强对董高监督检查[21] - 2025年监事会重点监督内控体系及重大事项[21] - 2025年监事会加强法律法规学习提升能力[22]

募集资金情况 - 2017年非公开发行股票募集9.13亿元，净额8.88亿元[2] - 2020年非公开发行股票募集9.66亿元，净额9.40亿元[4] - 2024年，2017年投入3602.37万元，2020年投入1.28亿元[5][6] - 截至2024年12月31日，2017年累计投入9.97亿元，2020年累计投入4.07亿元[5][6] - 截至2024年12月31日，2017年余额为0元，2020年余额为6.15亿元[5][6] - 募集资金总额18.278991亿元，本年度投入1.644138亿元，累计投入14.040552亿元[20] 募投项目进度 - 2018年12月31日，2017年“高端家用电动类厨房电器项目”实施完毕[10] - 2022年7月31日，2017年“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”实施完毕[11] - 2024年9月30日，2017年“自动化升级改造项目”实施完毕[12] - 2017年募投项目全部实施完毕，对应监管协议终止[12] - 2024年9月30日，“企业信息化管理升级项目”节余0.17万元转出并销户[14] - 2017年4个项目投资进度均达100%[20] - 2020年创意小家电建设项目投资进度40.70%[20] - 2020年企业信息化管理升级项目投资进度100%[20] - 2020年品牌营销管理中心建设项目投资进度3.41%[20] - 2020年压铸类小家电建设项目投资进度87.36%，本报告期效益6645.83万元[20] 项目结项及节余 - 截至2018年12月31日，高端家用电动类厨房电器项目累计投入12834.90万元，自有资金投入652.86万元，2019年4月结项，节余0.65万元[22][24] - 截至2022年7月31日，智能家居电器项目累计投入28748.37万元，结余2012.59万元[22] - 截至2022年7月31日，健康美容电器项目累计投入12291.36万元，结余6543.09万元[22] - 截至2024年9月30日，自动化升级改造项目累计投入45814.70万元，2024年10月结项，节余0.31万元[22] - 截至2024年9月30日，企业信息化管理升级项目累计投入5179.69万元，2024年10月结项，节余0.17万元[22] 项目预算变更 - 智能家居电器和健康美容电器项目2022年7月31日结项，剩余8582.58万元用于自动化升级改造项目预算追加[23] - 小家电生产基地项目节余5034.22万元用于追加自动化升级改造项目预算，变更后预算为35000万元；追加后预算变为45764.06万元[25] 项目工期延长 - 创意小家电建设项目完工期延长2年至2025年12月31日，截至2024年12月31日仍处于建设期[26] - 品牌营销管理中心建设项目完工期延长2年至2025年12月31日，截至2024年12月31日仍处于建设期[28] - 压铸类小家电建设项目完工期延长2年至2025年12月31日，截至2024年12月31日处于建设期，已实现部分效益[29] 资金置换与管理 - 2017年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金131148195.19元，并于2017年4月27日公告[34] - 2020年非公开发行股票不存在以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的情形[36] - 2024年公司同意使用不超7亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年度累计收益1663.54万元，截至2024年12月31日余额为34000万元[16][21] - 本年度未变更募集资金使用用途[37] - 公司按规定使用管理募集资金，不存在募集资金管理违规情形[38]