对外投资概述 - 西部证券拟出资等值10亿元人民币设立全资香港子公司，从事监管机构允许开展的相关业务 [1] - 子公司暂定名为"西部证券国际金融控股有限公司"，注册地为香港特别行政区 [1] - 该提案已获董事会通过，尚需提交股东大会审议及监管机构批准/备案 [1] - 出资方式为现金，资金来源为公司自有资金 [1] 投资标的基本情况 - 子公司注册资本不超过等值10亿元人民币，公司类型为西部证券独资的有限责任公司 [1] - 子公司名称、注册地及经营范围以监管机构和登记机关核准为准 [1] 投资目的与战略意义 - 设立香港子公司旨在满足公司战略发展需要，顺应资本市场双向开放趋势 [2] - 有利于布局国际业务，打造国际化平台，服务跨境客户需求，实现综合化发展 [2] - 子公司设立后将纳入公司合并报表范围 [2] 合规与执行 - 公司将严格遵守境内外法规，全面评估香港地区金融政策 [2] - 建立法律风险管理体系、内控机制及风险评估隔离机制，确保合规经营 [2]

利润分配方案 - 公司以现有总股本剔除回购专户持有股份数后的4,463,433,805股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），拟分配现金红利312,440,366.35元（含税）[1][2] - 2024年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本[1][2] - 回购专户持有的6,147,900股不享有参与利润分配的权利[1] 分红派息实施细节 - 每股现金红利为0.0699037元/股（312,440,366.35元÷4,469,581,705股）[2][5] - 除权除息参考价计算公式为股权登记日收盘价减去0.0699037元/股[2][5] - 股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日[5] 分红派息对象及方法 - 分派对象为截至2025年6月19日下午深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东[5] - 现金红利将于2025年6月20日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[5] - 自派股东若因股份减少导致代派现金红利不足，公司自行承担法律责任[5] 税务处理 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）每10股派0.630000元[3] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收[3] - 持股1个月以内每10股补缴税款0.140000元，持股1个月至1年每10股补缴税款0.070000元，持股超过1年不需补缴税款[4] 其他信息 - 公司总股本4,469,581,705股未发生变化，若实施前股本变化将按比例调整分配总额[3] - 咨询机构为西部证券股份有限公司证券事务部，地址为陕西省西安市东新街319号8幢10000室[6]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年6月6日通过电子邮件结合电话提示的方式向全体董事发出第六届董事会第二十次会议通知及议案资料 [1] - 会议于2025年6月12日以通讯方式召开 应出席董事10人 实际出席10人 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过向郭家山村捐赠50万元用于苹果示范园建设项目（第三期）及1万元"爱心超市"货品补给资金 表决结果为全票通过 [1] - 审议通过设立香港子公司议案 拟以等值10亿元人民币注册资本设立 并授权经营层全权办理筹备、报批等事宜 表决结果为全票通过 [1][2] - 香港子公司设立提案需提交2025年7月1日临时股东大会审议 相关公告已同步披露于指定媒体 [2] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于7月1日14:30在西安市东新街319号公司二楼会议室召开 [2] - 股东大会通知已同步在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露 [2]

短期融资券信息 - 2025年度第五期短期融资券6月10日发行，6月11日缴款[2] - 简称25西部证券CP005，代码072510099，期限181天[2] - 计划和实际发行总额均为15亿元，票面利率1.67%[2] 其他债券情况 - 公司有多只债券，如22西部06、23西部02等[1]

市场扩张和并购 - 公司拟出资等值10亿人民币设全资香港子公司[2] - 子公司暂定名为西部证券国际金融控股有限公司[2][3] - 子公司注册资本不超等值10亿人民币[4] 未来展望 - 设立子公司利于拓展国际业务[5] - 投资设子公司使合并报表范围变更[5] 其他新策略 - 2025年6月12日董事会通过设子公司提案[2] - 提案需股东大会审议，设立需监管批准/备案[2] - 子公司注册地香港，现金出资，资金为自有资金[4] - 设子公司存在审核及跨境法规政策等风险[5]

市场扩张和并购 - 公司拟出资等值10亿设立香港子公司[5] - 子公司暂定名为西部证券国际金融控股有限公司[5] - 子公司注册资本不超等值10亿，独资，注册地香港[6][8] - 出资方式为现金，资金源于自有资金[8] - 设立子公司利于拓展国际业务，合并报表将变更[8] - 设立需审核备案，存在不确定性[8] 其他新策略 - 2025年6月12日董事会通过设立提案[5]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为7月1日14:30[2] - 股权登记日为2025年6月25日[3] - 现场会议登记时间为2025年6月30日9:00至17:00[6] 投票相关 - 会议召开方式为现场与网络投票结合，重复投票以首次有效结果为准[3] - 网络投票代码为362673，投票简称为“西证投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为7月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月1日9:15 - 15:00[12] 其他 - 会议审议公司设立香港子公司提案[4] - 授权委托书有效期至股东大会结束[15]

会议相关 - 公司于2025年6月12日召开第六届董事会第二十次会议，10位董事全部出席[2] - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月1日14:30在西安召开[4] 资金决策 - 同意向郭家山村捐赠50万元开展苹果示范园项目（第三期）[3] - 同意向郭家山村“爱心超市”提供1万元货品补给资金[3] - 同意出资等值10亿元人民币设立香港子公司[3]

利润分配 - 公司回购专户6,147,900股不参与利润分配[2] - 以4,463,433,805股为基数，每10股派现0.70元，拟分现金股利312,440,366.35元[2][4][5] 分红派息 - 每股现金红利0.0699037元/股[3][9] - 2024年度除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.0699037元/股[4][9] - 股权登记日2025年6月19日，除权除息日2025年6月20日[6] - 分红对象为截至2025年6月19日收市后在册全体股东[7] - 委托代派A股股东现金红利2025年6月20日划入账户，3家股东公司自行派发[8] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.14元，1 - 12个月每10股补缴0.07元，超1年不需补缴[6] 股本情况 - 2024年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本[2][4]

公司动态 - 西部证券拟出资等值10亿元人民币设立全资香港子公司 [1] - 香港子公司将从事监管机构允许的相关业务 [1] - 该事项已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议 [1] - 实施需经相关监管机构和主管部门批准 [1]