公司治理 - 2024年独立董事出席董事会4次、股东大会3次，现场工作9个工作日[6][12] - 2024年董事会审计委员会召开3次会议，审议7项议案[8] - 2024年薪酬与考核委员会未召开会议[9] 决策事项 - 2024年第六届董事会第二次会议等通过增加日常关联交易预计议案[10][16] 审计安排 - 2024年度审计机构拟由大华换为容诚，基于审慎并考虑业务需求[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续按规定履行义务和职责[20]

会议召开情况 - 2024年董事会召开9次，股东大会召开6次[7] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议22项议案[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[9] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议通过5项议案[11] 公司治理相关 - 建立现代企业制度和法人治理体系，内控报告获认可[21] - 董事、监事及高管薪酬审议程序合规[24] - 严格按规定履行信息披露工作[25] 人事与机构变动 - 独立董事自2021年4月30日至今任职公司[2] - 2024年为独立董事履职提供条件并组织培训[17] - 2024年变更容诚会计师事务所为审计机构[22] 报告发布 - 2024年3月20日发布2023年年度报告及审计报告[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[26]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席董事会5次、股东大会2次，对董事会议案均投赞成票[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议通过4项议案[6] - 2024年独立董事未行使特别职权，未在董事会各专门委员会任职[7][5] 报告相关 - 2024年3月20日发布2023年年度报告及审计报告[14] - 独立董事认为2023年年度报告及审计报告内容真实准确完整[14] - 独立董事同意《2023年度内部控制自我评价报告》[15] 其他事项 - 第五届董事会多次会议审议通过多项关联交易议案，程序合法合规[13] - 续聘大华会计师事务所，其具备从业资格[16] - 董事等薪酬议案经股东大会审议通过，程序合规[17] - 公司无股权激励及员工持股计划，信息披露真实准确[17][18] - 独立董事朱登凯2024年6月因任期届满不再任职[19]

业绩数据 - 2024年公司海外市场收入达134.95亿元，同比增速达32%，自有品牌业务海外收入同比增长51%[19] - 截至2024年12月31日，公司营业收入1499.8亿，净利润46.8亿，总资产1370亿，净资产236亿[10] 关联交易 - 2025年度拟与关联方开展的日常关联交易总额不超过546,386.59万元[2] - 销售商品预计金额495,952.44万元，已发生24,790.68万元，2024年实际发生333,150.11万元[5] - 向关联方提供劳务预计金额591.00万元，已发生46.58万元，2024年实际发生401.14万元[5] - 采购商品、原材料预计金额28,320.85万元，已发生554.20万元，2024年实际发生11,744.19万元[5] - 采购服务预计金额21,522.30万元，已发生1,006.05万元，2024年实际发生16,706.99万元[5] - 2024年向关联人销售产品、提供劳务实际发生333,552.00万元，预计不超过574,224.17万元，实际占比18.17%，差异41.91%[8] - 2024年向关联人购买产品及服务实际发生28,556.42万元，预计不超过186,357.49万元，实际占比1.78%，差异84.68%[8] - 2024年关联交易预计与实际存在差异主要因市场因素致业务减少[8] 公司架构 - 公司注册资本322500万人民币[10] - 惠州酷友网络科技有限公司注册资本50000万人民币[10] - TCL智能科技（宁波）有限公司注册资本6250万人民币[10] - 深圳TCL智能家庭科技有限公司注册资本13567万人民币[11] - TTE Technology Inc.已发行股本为129433108美元[11] - TCL ELECTRONICS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V已发行股本为18405020墨西哥比索[11] - TCL Global Marketing Company Limited已发行股本为100,000港元[12] - 惠州高盛达金属有限公司注册资本为15,000万元人民币[12] - TCL华瑞照明科技（惠州）有限公司注册资本为20,007.7377万人民币[12] - 深圳聚采供应链科技有限公司注册资本为3,000万人民币[12] - 深圳TCL新技术有限公司注册资本为1,000万港币[13] - 深圳TCL数字技术有限公司注册资本为10,000万元人民币[13] - 速必达希杰（宁波）供应链管理服务有限公司注册资本为2500万人民币，速必达希杰（合肥）供应链管理服务有限公司注册资本为10388万元人民币[14] - TCL实业100%控股公司控股股东TCL家电集团有限公司，交易对手方均为公司关联法人[15] 决策流程 - 2025年3月5日，独立董事专门会议以3票同意通过关联交易预计议案[2] - 2025年3月6日，董事会以3票同意通过关联交易预计议案，关联董事回避表决[2] - 2025年3月5日，公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[24] 交易原则 - 公司与TCL实业及其子公司的关联交易遵循公允、公平、公正原则，关联销售参照同类产品与无关联第三方交易价格结合成本加成法确定，关联采购通过招投标等程序确认交易对象[17] - 公司有权自主选择关联方以外的第三方合作，采购按公司管理制度履行必要程序确定合作对象[17][21] - 关联交易价格及结算方式按公平、公开、公允原则，参照与无关联第三方交易条款协商确定[22] 交易影响 - 本次增加日常关联交易预计基于公司及子公司生产经营需要，交易价格依据市场公允价格确定，不损害公司及股东利益[23] - 关联交易占公司同类型业务比例较低，不会对公司独立性产生影响，不会导致业务对关联方依赖[23] - 监事会认为日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，遵循“公平、公正、公允”原则，未损害公司及其他股东利益并同意该事项[25] 备查文件 - 备查文件包含公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议[26] - 公告提及公司第六届董事会第六次会议决议[28] - 公告提及公司第六届监事会第四次会议决议[28] 公告信息 - 广东TCL智慧家电股份有限公司董事会于2025年3月8日发布此公告[30]

理财安排 - 公司及子公司拟用闲置自有资金买理财，余额最高不超55亿人民币或等值外币[2][3][4] - 投资有效期自2024年年度股东大会批准至2025年年度股东大会召开日[3][4] - 投资品种为安全、低风险、高流动性产品，不买PR3级及以上产品[4] 决策授权 - 管理层确定投资期限，财务总监等选金融机构[4][6] - 管理层签署额度内理财法律文件，审批需股东大会审议[7][8] 风险控制 - 公司制订《委托理财内控制度》控制风险，监事会同意理财安排[10][13]

事务所人员与业绩数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，签过证券审计报告的781人[1] - 2023年业务总收入287224.60万元，审计收入274873.42万元，证券业务收入149856.80万元[1][2] - 2023年上市公司审计客户394家，年报审计收费48840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[2][3] 审计相关决策与沟通 - 2024年10 - 11月通过变更容诚为2024年度会计师事务所[4][6] - 2024 - 2025年审计委员会与审计人员沟通预审、审计结论等情况[6][7] 审计评价 - 审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好[8]

财报披露 - 公司于2025年3月8日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年3月20日15:00 - 16:00举办2024年度业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员有独立董事刘宁等，可能调整[2] 投资者参与 - 可于2025年3月20日通过网址或小程序参与交流[3] - 可于2025年3月20日前会前提问[3]

会计政策变更 - 公司依据财政部规定变更会计政策，调整报表列报项目[2] - 自2024年1月1日起执行变更[2] - 变更无需提交董事会和股东大会审议批准[5] - 变更不会对财务状况等产生重大影响[2][6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年3月5日独立董事专门会议3票同意续聘议案[15] - 2025年3月6日董事会会议所有董事一致通过续聘议案，尚需股东大会审议[16] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[5] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[6] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业审计客户282家[6] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] 审计机构风险 - 2023年9月21日判决容诚在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件二审中[8] - 近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次等[9] - 61名从业人员近三年受行政处罚3次等[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2025年3月8日[2]