海思科医药集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善海思科医药集团股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范经理人员的工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《海思科医药集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作 细则。 第二条 总经理由董事会聘任或解聘，在董事会的领导下，全面 主持公司的生产经营管理工作，并对董事会负责；副总经理等高级管 理人员在总经理领导下，按分工负责的原则，协助总经理做好工作。 第三条 总经理会议是组织实施董事会决策的执行机构，负责落 实董事会决定的方案；负责拟定由董事会决定的提案；负责处置董事 会授权范围内的重要事项。 第二章 总经理 第四条 总经理应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较 强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生 产经营业务，熟悉国家有关政策、法律、法规； 1 （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道，有较强的使命感和开拓 进取精神 ...

海思科医药集团股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 第一章总则 第一条 为适应公司规范运作的需要，加强财务会计管理，确保 公司会计信息的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策变更、 会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护投资者的合法 权益，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业会 计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关 规定，制定本制度。 1 部门负责事项研究、草拟有关方案、文件以及与为公司提供审计服务 的会计师事务所的咨询沟通；并由董事会秘书负责与深圳证券交易所、 深圳证监局等监管部门的咨询沟通工作，按有关程序报公司董事会、 股东会审核通过后贯彻执行。 第六条 公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正事项， 应严格按照有关法律法规和本制度的规定，履行相应的决策审批程序。 第一节 会计政策变更 第七条 公司会计政策变更主要分为根据法律、行政法规或者国 家统一的会计制度要求变更会计政策和自主变更会计政策。由财务部 门 ...

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名提议开临时会议[8][9] 会议通知 - 定期会议提前10日书面通知，临时提前3日，紧急可口头[11] - 定期变更提前3日书面，临时需全体与会董事认可[14] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行[15] - 表决一人一票，一般书面表决[26] - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保另有规定[28] 其他规定 - 董事连续两次未出席视为不能履职[19] - 未通过提案一个月内一般不再审议[32] - 部分董事认为无法判断可暂缓表决[33] - 会议可按需录音，需事先告知[35] - 秘书安排记录，可制作纪要和决议记录[36][37] - 董事需签字确认记录，董事长督促决议落实[39][40] - 秘书保存会议档案15年[41][42] - 规则经股东会通过生效，董事会解释[43] - 海思科医药集团董事会时间为2025年4月[44]

海思科医药集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）重大信息的内部收集和管理办法，确保公司及时、真实、准 确、完整、公平地披露所有对公司证券交易价格可能产生较大影响的信息， 根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露制度》的规定，特 制定《海思科医药集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对 公司证券的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的有关人员、部门和机构，应及时将有关信息通过董事会秘书向 公司董事会报告。 第三条 公司董事、高级管理人员，公司各部门、直属厂区及子公司 的负责人和指定的联络人，公司控股股东、实际控制人、持股5％以上的股 东为信息报告义务人，负有通过董事会秘书向董事会报告本制度规定的重 大信息并提交相关文件资料的义务。 第四条 公司各部门、直属厂区及子公司指定的联络人，现根据公司 的实际情况，特别指定为各直属厂区及子公司的行政科（部）负责人。各 部 ...

内幕信息管理责任 - 内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事长为主要责任人[2] - 制度由公司董事会负责解释和修订[23] 内幕信息知情人范围 - 内幕信息知情人范围包括持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等[8] 档案与备忘录报备 - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内向深交所报备知情人档案[11] - 公司披露重大事项后相关事项变化或披露前股票异常波动，应报备知情人档案[11] - 公司应在内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[13] 知情人档案填写与保存 - 内幕信息知情人应自获悉信息之日起填写档案，并于三个交易日内交董事会办公室备案[16] - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录自记录之日起保存至少十年以上[16] 交易查询与追责 - 董事会办公室有权对内幕知情人及其关系人买卖公司证券情况定期查询并报备[16] - 公司内幕信息知情人不得利用内幕信息买卖公司股票或建议他人买卖[18] - 公司持股5%以上股东等擅自披露公司信息造成损失，公司保留追究责任权利[19] - 公司需在年报、半年报和重大事项公告后五个交易日内自查内幕信息知情人买卖证券情况[20] - 发现内幕交易等情况应核实并追责，在二个交易日内报送深交所并披露[20] 制度执行与实施 - 制度未尽事宜或抵触时按国家法律法规和公司章程执行[22] - 制度自公司董事会审议通过之日起实施[24] 档案登记要求 - 内幕信息知情人档案登记有格式要求，如知情日期为YYYY - MM - DD等[27] - 直接知情人“关系类型”填“本人”，亲属则填相应亲属关系[28][29] - 获取内幕信息方式包括会谈、电话等，阶段包括商议筹划等[30][31] - 姓名等多个栏目为必填项，部分为下拉框选择[32][33] - 不同国籍对应不同证件类型选择[33]

会计师事务所选聘 - 独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[5] - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 应采用竞争性谈判、公开选聘等方式[5] 分值权重与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] - 审计费用降20%以上需说明金额、原则、变化及原因[10] 聘任期限 - 连续聘任同一所原则不超8年，最长不超10年[10] - 与事务所聘期一年，可续聘[9] 人员轮换 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[11] - 承担首次上市审计业务，上市后连续执行不超2年[11] 履职与监督 - 审计委员会至少每年提交履职及监督报告[5] - 受聘所应按时完成审计，不得转包分包[12] 评价与改聘 - 审计委员会评价，肯定意见提交审议，否定意见提请改聘[14] - 解聘或不续聘需董事会审议并披露[14][15] - 所主动终止，审计委员会了解原因并报告改聘[15] 其他 - 选聘文件保存至少10年[12] - 更换所在第四季度结束前完成选聘[15] - 审计委员会关注变更等情形并监督[17] - 制度按法规和章程执行修订，经董事会审议生效解释[19][20]

海思科医药集团股份有限公司 第一条 为了促进海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书 工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文 件及公司章程的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负 责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉 及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司 有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 董事会秘书工作细则 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以 直接向证券交易所报告。 第一章 总则 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事经济、管理、证券等相关工 作。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、 高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 1 （二）具备履行职责所必须的财务、税收、 ...

海思科医药集团股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海思科医药集团股份有限公司（以下简称："公司"）在银 行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中 国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间 市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具信息披露规则》及相关法律法规，制定本制度。 第二条 本管理制度所称信息披露，是指《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 等中国人民银行和交易商协会对在银行间债券市场发行债务融资工具的非金融 企业信息披露规定的事项。 第三条 本管理制度由公司董事会负责建立并实施，公司董事长作为实施信 息披露管理制度的第一责任人，具体事项由董事会秘书负责具体协调处理。 第二章 信息披露事务管理制度的制定 第四条 公司董事会办公室为负责本公司信息披露的常设机构，为信息披露 事务管理部门。本管理制度由公司董事会审议通过后实施，并按照交易商协会相 关信息披露规则予以披露。 第五条 本管理制度适用于如下人员和机构 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为892,013,011.11元，同比增长18.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为46,611,871.33元，同比下降49.31%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为50,339,942.78元，同比增长69.25%[5] - 公司营业总收入本期为892,013,011.11元，同比增长18.6%[18] - 营业利润本期为65,109,685.08元，同比下降33.5%[19] - 净利润本期为46,598,128.91元，同比下降48.6%[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期为46,611,871.33元，同比下降49.3%[19] - 基本每股收益本期为0.04元，同比下降50%[20] 成本和费用（同比环比） - 研发费用本期发生额为143,143,400.62元，同比增长71.40%[8] - 其他收益本期发生额为15,535,070.59元，同比下降79.76%[8] - 营业外支出本期发生额为7,537,637.71元，同比增长261.82%[8] - 研发费用本期为143,143,400.62元，同比增长71.4%[19] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为18,322,063.44元，同比下降68.95%[5] - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期发生额为160,172,157.57元，同比增长1708.04%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为916,690,424.26元，同比增长15%[21] - 经营活动现金流入小计本期为948,751,469.90元，同比增长0.7%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为18,322,063.44元，同比下降69%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为59,372,355.20元，同比增长1308%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为165,113,810.51元，同比下降24%[22] - 现金及现金等价物净增加额为242,312,054.83元，同比下降14%[22] - 期末现金及现金等价物余额为1,297,439,771.76元，同比下降10%[22] - 购建固定资产等长期资产支付现金94,322,748.05元，同比下降2%[22] - 取得借款收到的现金为482,000,000元，同比下降11%[22] - 偿还债务支付的现金为161,348,000元，同比下降49%[22] 资产和负债（同比环比） - 公司总资产为6,924,743,150.00元，较上年度末增长1.86%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,115,926,958.96元，较上年度末下降2.31%[5] - 公司货币资金期末余额为1,298,145,788.04元，较期初增长22.9%[14] - 公司应收账款期末余额为896,063,415.11元，较期初增长6.9%[14] - 公司存货期末余额为317,202,644.40元，较期初增长16.8%[14] - 公司短期借款期末余额为82,453,748.70元，较期初下降66%[15] - 公司应付职工薪酬期末余额为74,167,347.51元，较期初下降55.8%[15] - 长期借款本期为1,199,750,000.00元，同比增长29.7%[16] - 负债合计本期为2,810,853,904.53元，同比增长8.3%[16] 股东持股情况 - 郑伟持有公司股份13.76%，数量为154,128,300股[11] - 申萍持有公司股份4.43%，数量为49,625,894股[11] - 中国工商银行－中欧医疗健康混合型证券投资基金持有公司股份1.42%，数量为15,918,899股[11] - 中国建设银行－富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金持有公司股份1.01%，数量为11,288,053股[11] - 招商银行－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金持有公司股份0.93%，数量为10,462,429股[11] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[23]

一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及中国证监会 《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 （2025 年修订）等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况及经 营管理需要，变更公司联系方式并拟对《公司章程》相关条款进行修 订、并办理相关工商登记备案等手续。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号；邮 | 第五条 公司住所：西藏自治区山南市乃东区产城一体示 | | 政编码：856000。 | 范园区 A-04-04；邮政编码：856000。 | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律 | | 新增 | 后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善 | 公司章程修订对照表 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-063 海思科医药集团股份有限公司 关于变更联系方式、修订《公司章程》 及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大 ...