公司产品布局 - 公司积极布局高性能聚合物产品，包括热塑性聚酰亚胺产品(PEI、TPI、PI-5218)、聚醚醚酮(PEEK)以及高温尼龙(PA46)五大类 [1] - PEI、TPI、PI-5218均已实现产品销售 [1] - PEEK材料已有中试产品产出，正在进行下游市场推广与验证工作 [1] - PA46正处于实验室开发及验证阶段 [1]

股权相关 - 公司股东鲁银投资增持计划实施中，增持金额超下限1.25亿元，未达上限2.5亿元，后续权益变动触及1%整数倍等情况公司将公告 [1] - 公司1亿 - 2亿元回购股份方案推进中，首次实施回购后将公告，回购股份用于减少注册资本以增厚每股收益 [1] - 公司限制性股票激励计划涉及回购注销7,009,780股限制性股票，正履行债权人公示程序，完成后增厚每股收益 [1][2] 业务合作 - 公司与中国石化催化剂有限公司签署《项目合作意向书》，力争2025年在石油化工催化领域产品业务合作，关联交易达标准将披露 [3] 产能规划 - 公司计划投资不超3亿元建设C05项目，含半导体制造材料和聚酰亚胺材料，已开展前期筹备，预计获许可审批后两年建成，产能依需求调整，现有半导体材料产能已投入使用 [4] - 蓬莱项目半导体材料生产场所已试生产，热塑性聚酰亚胺材料等将陆续试生产，进展取决于试生产进程和下游客户验证需求 [6][7] 技术研发 - 公司固态电池研究聚焦材料领域，无生产电池计划，有技术积累，相关材料处实验室开发阶段 [7] - 公司布局高性能聚合物产品，PEI、TPI、PI - 5218已销售，PEEK有中试产品在推广验证，PA46处实验室开发验证阶段 [7] 业绩情况 - 公司上半年业绩看半年报，计划8月22日公告 [5]

董事会决议 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年6月12日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长黄以武主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名 [1] - 会议审议并通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 会议审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] 董事候选人提名 - 公司董事会提名霍中和先生为第六届董事会非独立董事候选人，其任职条件和资格符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 霍中和先生曾任中国节能环保集团有限公司党委巡视组组长、党委巡视办主任等职，2025年5月29日起任公司党委书记 [5][6] - 霍中和先生未持有公司股票，与公司主要股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系 [6] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年7月2日下午2:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会通知将刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 [2]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月2日14:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为山东省烟台市经济技术开发区五指山路11号万润股份办公楼会议室 [1][2] - 网络投票时间为2025年7月2日，通过深交所交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票系统时段为9:15-15:00 [1][4] - 股权登记日为2025年6月26日，登记在册股东可通过现场或网络方式参与表决，重复投票以第一次结果为准 [2][4] 会议审议事项 - 议案内容已通过第六届董事会第十二次会议审议，具体包括《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》等，详细内容参见2025年6月13日披露的董事会决议公告 [2][7] - 投票规则要求对议案首次有效申报后不得撤单，非累积投票议案需明确选择同意/反对/弃权 [5][7] 参会登记方式 - 自然人股东需持身份证/证券账户卡/持股凭证现场登记，委托代理人需额外提交授权委托书 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件（盖章）、法定代表人证明书，委托代理人需补充法人授权委托书 [3][4] - 登记可通过信函或传真完成，现场参会需提前半小时携带原件材料验证入场 [4] 网络投票操作 - 深交所交易系统投票需输入证券代码"362643"和投票简称"万润投票" [5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证，登录http://wltp.cninfo.com.cn完成身份认证后投票 [5][6] 会议联络信息 - 董事会秘书于书敏（电话0535-6382740）和证券事务代表肖新玲（电话0535-6101017）负责会务联系，统一传真号为0535-6101018 [4]

股东大会信息 - 公司决定于2025年7月2日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年6月26日[3] 审议事项 - 本次股东大会审议选举公司第六届董事会非独立董事[4] 投票相关 - 对中小投资者表决单独计票[6] - 深交所交易系统和互联网投票时间[16][17] 登记信息 - 登记时间为2025年6月27日9:30 - 11:30，13:30 - 16:30[7] 其他 - 普通股投票代码为"362643"，简称为"万润投票"[15] - 授权委托书有效期至股东大会结束[21]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年6月12日召开，9名董事参与表决[1] - 审议通过提名霍中和为非独立董事候选人[1][2] - 同意于2025年7月2日召开2025年第一次临时股东大会[4] 候选人信息 - 霍中和1968年出生，现任公司党委书记[9] - 与大股东无关联，未持股，无不良记录[9]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，万润股份报收于11.08元，较上周的11.13元下跌0.45% [1] - 本周最高价出现在6月4日盘中，报11.25元 [1] - 本周最低价出现在6月4日盘中，报10.96元 [1] - 当前最新总市值103.04亿元，在电子化学品板块市值排名10/33，在两市A股市值排名1540/5148 [1] 公司回购计划 - 公司于2025年4月23日召开董事会、5月21日召开股东大会，审议通过回购股份方案 [1] - 回购资金总额不低于1亿元，不超过2亿元 [1] - 回购价格不超过16.55元/股 [1] - 回购期限为股东大会审议通过后12个月内 [1] - 截至2025年5月31日，公司回购专用证券账户尚未买入公司股票 [1] - 公司正在积极推进回购专项贷款等相关事项 [1]

回购股份方案 - 公司于2025年4月23日召开董事会会议和2025年5月21日召开股东大会，审议通过回购股份方案 [2] - 回购资金总额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元，回购价格不超过人民币16.55元/股 [2] - 回购期限为自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内 [2] - 回购股份将用于减少公司注册资本 [2] 回购进展 - 截至2025年5月31日，公司回购专用证券账户尚未买入公司股票 [3] - 公司正在积极推进回购专项贷款等相关事项 [4] - 公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施回购方案 [4]

回购方案 - 公司2025年4 - 5月通过回购股份方案，用自有资金及贷款回购A股减资[2] - 回购资金1 - 2亿元，价格不超16.55元/股，期限12个月[2] 进展情况 - 截至5月31日未买入股票，正推进专项贷款事项[3][4] 后续计划 - 回购期限内择机实施并披露信息，提醒投资风险[4][5]

公司高层变动 - 万润股份董事长黄以武因工作调整辞职，不再担任公司及控股子公司任何职务 [2] - 黄以武1970年出生，硕士学历，教授级高级工程师，曾任职于机械工业部第七设计院、中机工程等机构，2020年4月起担任万润股份党委书记，次月出任董事、董事长 [2] - 黄以武任职期间公司主营业务为化学原料及化学制品制造业，截至2025年2月市值达100亿元 [2] 公司业务概况 - 万润股份成立于1995年，前身为烟台开发区精细化工公司，主营环保材料、电子信息材料、新能源材料及生命科学与医药四大业务 [3] - 公司产品涵盖液晶材料、OLED材料、聚酰亚胺材料、沸石、钙钛矿光伏、医农药中间体等多个品类 [3] - 功能性材料业务主要包括液晶材料、沸石系列环保材料、OLED材料等多个板块 [3] - 近年来公司在聚酰亚胺、半导体制造材料、新能源材料等领域积极布局 [3] - 公司在建的"中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目"中热塑性PI材料理论产能1,500吨，预计2025年上半年投入使用 [3] 财务表现 - 2024年公司实现营收36.93亿元，同比下降14.22%；归母净利润2.46亿元，同比下降67.72%；扣非净利润2.02亿元，同比下降71.87% [3] - 业绩下滑主要原因是产品订单减少 [3] - 2025年第一季度营收同比下降8.17%至8.61亿元，归母净利润同比下降18.76%至0.80亿元，但较2024年报整体水平改善2.21个百分点 [3] 行业技术动态 - 7月4日举办的高温尼龙树脂研讨会内容包括分类定义、特性表征、改性对应等 [5] - 讨论各种助剂对玻璃纤维增强尼龙性能的影响，包括润滑剂、增韧剂、成核剂等 [5] - 探讨高性能玻璃纤维在尼龙复合材料中的应用及未来研究方向 [5] - 7月5日议程包括高温尼龙改性工艺、尼龙材料开发及工艺重点难点问题解答 [6][7] - 研修方式采用主题研修+案例分析+互动交流，每讲包括0.5~1小时互动时间 [8]