股份回购方案 - 公司通过股东大会审议通过股份回购方案，计划使用自有资金及股票回购专项贷款，通过集中竞价交易方式回购A股股份，用于减少注册资本 [1] - 回购资金总额不低于1亿元，不超过2亿元，回购价格不超过16.55元/股 [1] - 回购期限为自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内 [1] 回购价格调整 - 由于实施2024年度权益分派，公司将回购股份价格上限由16.55元/股调整为16.45元/股 [2] - 调整后的回购价格上限自2025年6月6日（除息日）起生效 [2] 回购进展 - 截至2025年6月30日，公司回购专用证券账户尚未买入公司股票 [2] - 公司已与中国建设银行烟台开发区支行签署《股票回购增持贷款合同》 [2] 信息披露 - 公司分别于2025年4月25日和5月30日在巨潮资讯网披露了回购股份方案公告和回购报告书 [1] - 公司于2025年5月30日披露了2024年度分红派息实施公告 [2]

公司董事会变更 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年7月2日召开，采用现场与通讯表决相结合的方式，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名 [1] - 会议审议并通过《万润股份：关于补选公司第六届董事会董事长的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 因原董事长黄以武辞职，公司已通过2025年第一次临时股东大会补选霍中和担任非独立董事，本次董事会选举霍中和担任第六届董事会董事长，任期至第六届董事会任期届满 [2] 董事会专门委员会调整 - 会议审议并通过《万润股份：关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 补选霍中和担任第六届董事会战略委员会委员，任期至第六届董事会任期届满，补选后战略委员会成员为霍中和（召集人）、张连钵、郭颖 [2] 新任董事长背景 - 霍中和，1968年出生，中共党员，大学本科，高级工程师，历任中国节能投资公司、中节蓝天投资咨询管理有限责任公司、中节能咨询有限公司等多个节能环保领域高管职务 [3] - 2025年5月29日起任公司党委书记，2025年7月2日当选第六届董事会非独立董事，未持有公司股票，无监管处罚记录，符合任职条件 [3][4]

股东大会召开情况 - 会议召开时间为2025年7月2日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间段为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [1] - 会议地点为公司三楼会议室 [1] - 共有411名股东亲自或委托代理人参加本次股东大会，代表股份399,788,007股，占公司有表决权股份总数的42.9894% [1] - 其中9名股东亲自或委托代理人出席现场会议，代表股份154,095,388股，占公司有表决权股份总数的16.5699% [2] 议案审议和表决情况 - 出席会议的股东以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了议案 [2] - 全体股东表决结果为：同意398,988,657股（占99.8001%），反对627,750股（占0.1570%），弃权171,600股（占0.0429%） [2] - 中小投资者表决情况为：同意41,838,880股（占98.1253%），反对627,750股（占1.4723%），弃权171,600股（占0.4025%） [2] 董事会选举结果 - 霍中和先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止 [3] - 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一 [3] 法律意见书 - 本次股东大会聘请上海市方达（北京）律师事务所的王苏律师、时双宁律师进行见证并出具法律意见书 [3] - 法律意见书认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》规定，参与表决人员资格合法有效，表决程序和结果合法有效 [3]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月13日在深圳证券交易所网站及符合证监会规定的媒体发布临时股东大会通知，公告日期距会议召开日（2025年7月2日）超过15日，符合中国法律法规及公司章程要求 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式：现场会议在公司本部三楼会议室举行，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）同步进行 [3] 参会人员构成与资格 - 现场参会股东及代理人共9名，代表有表决权股份245,692,619股（占公司总股本26.4194%），网络投票股东402名，代表股份154,095,388股，合计参与表决股份399,788,007股（占总股本42.9894%） [4] - 参会股东资格经现场验证及深证信息公司网络身份核验，召集人为公司董事会，符合法定权限，现场列席人员包括董事、监事及高管 [4][5] 议案表决结果 - 唯一审议议案《选举第六届董事会非独立董事》获398,988,657股同意票（占比99.8001%），627,750股反对票（0.1570%），171,600股弃权票（0.0429%），达到普通决议通过标准 [5] - 中小投资者投票中98.1253%支持（41,838,880股），1.4723%反对（627,750股），0.4025%弃权（171,600股） [5] 法律程序合规性结论 - 律师事务所确认股东大会召集程序、参会人员资格、表决程序及结果均符合中国《公司法》《证券法》及公司章程规定，决议合法有效 [6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于6月13日刊登[4] - 现场会议7月2日下午14:00召开，当日网络投票[5] 表决情况 - 参与现场表决股东代表245,692,619股，占比26.4194%[7] - 参与现场和网络投票股东代表399,788,007股，占比42.9894%[7] 议案投票 - 《选举非独立董事议案》同意票398,988,657股，占比99.8001%[8] - 中小投资者同意票41,838,880股，占比98.1253%[8]

股东大会情况 - 2025年7月2日下午2点现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 411名股东参会，代表399,788,007股，占比42.9894%[4] - 9名现场参会，代表245,692,619股，占比26.4194%[4] - 402名网络投票，代表154,095,388股，占比16.5699%[4] 议案表决情况 - 《选举非独立董事议案》同意398,988,657股，占比99.8001％[5] - 中小投资者同意41,838,880股，占比98.1253％[5]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年7月2日召开[1] - 会议应到、实到表决董事均为9名[1] 人事变动 - 2025年第一次临时股东大会补选霍中和为非独立董事[2] - 董事会同意霍中和任董事长及战略委员会委员[2][3] - 补选后战略委员会由霍中和等3人组成[3]

回购方案 - 2025年4、5月分别召开董事会和股东大会通过回购方案[2] - 回购资金1 - 2亿元[2] - 回购价格上限调为16.45元/股，6月6日生效[3] - 回购期限自2024年度股东大会通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年6月30日未买入股票[4] 其他 - 与建行烟台开发区支行签回购增持贷款合同[4]

增持计划 - 鲁银投资拟在2025年2月21日至8月20日增持，金额1.25 - 2.5亿元[3] - 鲁银投资承诺增持及法定期限内不减持[9] - 鲁银投资将在期限内完成增持[9] 增持情况 - 2025年3 - 4月增持777.8658万股[4][7] - 2025年4 - 6月增持963.4549万股[6][7] - 累计增持1741.3207万股，金额约1.91亿[9] 持股比例 - 截至2025年4月3日，合计持股11.0025%[4][7] - 截至2025年6月27日，合计持股12.0385%[6][7][8] - 持股比例变动触及1%整数倍[7]

万润股份新材料项目进展 - 公司"中节能万润(蓬莱)新材料一期建设项目"已有半导体材料生产场所开始试生产 [1] - 热塑性聚酰亚胺材料等产品后续将陆续投入试生产 [1] - 项目后续进展取决于试生产进程及下游客户对新产线产品的验证与需求情况 [1]