会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月30日14:00在上海浦东新区召开[3] - 网络投票起止时间为2025年6月30日[3] 参会情况 - 出席现场会议6人，代表股份541,139,364股，占比25.3290%[4] - 参加网络投票899名，代表股份391,439,067股，占比18.3220%[4] - 参加表决中小投资者903人，代表股份499,781,504股，占比23.3932%[5] 会议审议 - 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案[7] 议案结果 - 议案1、2.01、2.02为特别决议事项，经三分之二以上同意通过[6] 会议合规 - 股东大会召集、召开程序符合规定[9] - 出席人员资格合法有效[9] - 表决程序及结果合法有效[9]

参会股东情况 - 905名股东及代表参与表决，代表股份932,578,431股，占总股份43.6510%[5] - 6人现场投票，代表股份541,139,364股，占总股份25.3290%[5] - 899人网络投票，代表股份391,439,067股，占总股份18.3220%[5] - 903名中小投资者投票，代表股份499,781,504股，占总股份23.3932%[5] 议案表决结果 - 修订《公司章程》议案，同意932,466,731股，占出席会议股东所持股份99.9880%[6] - 修订《董事会议事规则》议案，同意833,652,573股，占出席会议股东所持股份89.3922%[7] - 修订《股东大会议事规则》议案，同意833,751,173股，占出席会议股东所持股份89.4028%[7] - 修订《董事、监事薪酬管理制度》议案，同意932,390,731股，占出席会议股东所持股份99.9799%[10] - 修订《独立董事津贴制度》议案，同意932,378,631股，占出席会议股东所持股份99.9786%[10] - 修订《信息披露事务管理制度》议案，同意833,693,373股，占出席会议股东所持股份89.3966%[11] - 修订《对外担保管理制度》议案，所有股东同意833,693,273股，占比89.3966%[14] - 修订《对外担保管理制度》议案，中小股东同意400,896,346股，占比80.2143%[14] - 修订《关联交易管理制度》议案，所有股东同意833,677,873股，占比89.3949%[15] - 修订《关联交易管理制度》议案，中小股东同意400,880,946股，占比80.2112%[16] - 修订《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》议案，所有股东同意833,696,573股，占比89.3969%[16] - 修订《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》议案，中小股东同意400,899,646股，占比80.2150%[16] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》议案，所有股东同意932,408,931股，占比99.9818%[16] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》议案，中小股东同意499,612,004股，占比99.9661%[17] 其他要点 - 国浩律师认为股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[18] - 公告包含2025年第二次临时股东大会决议及法律意见书等备查文件[19][20]

军工股表现 - 军工股大涨，军工装备、军工电子等板块涨幅居前，掀起涨停潮 [1] - 军工板块龙头股表现强势，带动市场情绪 [1] 科技股表现 - 科技股集体走强，半导体产业链领涨，龙头股好上好（001298）开盘约1分钟拉升涨停，迎来四连板 [1] - AI硬件持续上涨，新易盛、中际旭创等龙头股表现突出 [1] - 光刻机板块大涨，蓝英装备、凯美特气等个股表现活跃 [10] - AI算力需求提升，光模块、Sora概念等板块涨幅居前 [10] - 华为概念、消费电子概念板块表现活跃，寒武纪、紫光国微等龙头股上涨 [10] 新消费板块反弹 - 港股新消费"三姐妹"齐涨，老铺黄金涨超16%，盘中股价创历史新高 [4] - A股新消费板块活跃，IP经济、培育钻石等板块涨幅居前，杭州园林、恺英网络等个股大涨 [5][6] - 开源证券建议关注四条主线：黄金珠宝、线下零售、化妆品、医美 [8] 市场指数表现 - 上证指数上涨0.2%，深证成指上涨0.54%，创业板指上涨0.93% [1] AI算力产业链分析 - AI大模型加速迭代，推理性能提升，AIGC技术实用性增强，推动AI在教育、代码、游戏等行业应用落地 [13] - AI+视频通话、AI+在线游戏竞技等低延时需求应用落地，带动一线热点城市的AIDC资源及边缘算力需求 [13] - 互联网云公司重视ASIC自研芯片投入，促进算力产业链高景气 [14] - 国信证券建议关注AI算力基础设施各环节，包括光模块光器件、铜连接产业、国产算力及端侧模组 [14] 其他市场动态 - 中概股世纪互联涨超18%，因公司上调2025财年收入和调整后EBITDA指引 [12]

中证500质量成长指数表现 - 截至2025年6月30日，中证500质量成长指数(930939)上涨0.59%，成分股恺英网络涨停(10%)，景旺电子上涨7.86%，神州泰岳上涨6.76%，浙江鼎力上涨5.18%，科达利上涨3.86% [1] - 500质量成长ETF(560500)上涨0.51%，最新价报0.98元 [1] - 中证500质量成长指数前十大权重股合计占比23.79%，包括赤峰黄金(3.13%)、九号公司(2.71%)、胜宏科技(2.53%)等 [2] 市场观点与配置建议 - 华西证券认为全球降息空间打开，A股"稳中向好"延续，海外市场已开启降息交易，国内因中长期资金入市推动指数中枢抬升，投资者风险偏好回暖 [1] - 浙商证券指出中盘成长风格占优，7月交易主线围绕"内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温"，建议配置以银行为压舱石，券商找节奏，看多TMT [1] 指数估值与行业分布 - 中证500质量成长指数市净率PB为1.84倍，低于近3年91.96%的时间，估值性价比突出 [2] - 指数超配机械设备、汽车、公用事业、银行，低配计算机、国防军工、基础化工，调样后盈利能力更好且估值低 [2] 成分股涨跌幅与权重 - 前十大权重股中恺英网络涨10.03%(权重2.21%)，神州泰岳涨6.76%(权重2.15%)，九号公司涨1.22%(权重2.71%)，赤峰黄金跌0.24%(权重3.13%) [4] - 宏发股份(非前十)涨1.36%(权重1.87%)，东阿阿胶跌0.49%(权重2.23%)，西部矿业跌0.42%(权重2.35%) [4]

市场整体表现 - A股三大指数早盘集体上涨，沪指涨0.2%，深成指涨0.54%，创业板指涨0.93%，北证50指数跌0.1% [1] - 全市场半日成交额9326亿元，较上日缩量811亿元 [1] - 全市场超3500只个股上涨 [1] 板块表现 涨幅居前板块 - 游戏板块持续拉升，恺英网络、巨人网络双双涨停 [3] - 军工板块早盘大涨，恒宇信通、晨曦航空、中兵红箭多股涨停 [3] - 光刻机概念股表现活跃，蓝英装备20cm涨停，凯美特气、中瓷电子涨停 [3] - 创新药板块探底回升，昭衍新药涨停 [3] 跌幅居前板块 - 银行、证券板块早盘下挫，国盛金控跌超5%，湘财股份、苏农银行、青岛银行纷纷下跌 [3] 涨停天梯榜 - 5连板：弘业期货 [4] - 4连板：好上好 [5] - 3连板：飞亚达、时代万恒、诚邦股份 [6] - 2连板：恒宇信通、霍普股份、维科技术、际华集团、澳弘电子 [7] 最强风口榜 - 新能源汽车：板块内16家涨停，6只连板股，最高连板数为9天7板，涨停股代表澳弘电子、新坐标 [8] - 军工：板块内14家涨停，6只连板股，最高连板数为9天7板，涨停股代表恒宇信通、际华集团 [9] - 专精特新：板块内13家涨停，2只连板股，最高连板数为3天3板，涨停股代表际华集团、新坐标 [10] 热点行业分析 军工装备 - 相关个股：晨曦航空、国科军工、中兵红箭 [12] - 全球地缘政治变化加剧推动军贸需求扩大，"9.3阅兵"引发市场关注，军工有望实现基本面和行业估值双击 [12] 游戏 - 相关个股：迅游科技、恺英网络、巨人网络 [13] - 6月版号数量创近年新高，共158款游戏获批，其中国产网络游戏147款、进口网络游戏11款 [13] 脑机接口 - 相关个股：翔宇医疗、爱朋医疗、际华集团 [14] - 马斯克旗下Neuralink发布最新研究成果，受试者已达7人，平均每周使用时长约50小时，峰值超100小时 [14] 数字货币 - 相关个股：雄帝科技、宇信科技、翠微股份 [15] - 香港财政司司长表示金融科技在跨境贸易应用潜力巨大，稳定币法例将在8月1日生效 [15]

市场表现 - 中证传媒指数(399971)强势上涨2 34% 成分股恺英网络(002517)上涨10 03% 巨人网络(002558)上涨9 39% 吉比特(603444)上涨6 19% 神州泰岳(300002)和三七互娱(002555)等个股跟涨 [1] - 传媒ETF(159805)上涨2 48% 最新价报1 2元 [1] 行业数据 - 腾讯旗下《王者荣耀》蝉联5月全球手游收入榜首 收入前五的游戏还包括点点互动《无尽冬日》、北京元趣《Last War: Survival》、Dream Games《Royal Match》、Scopely《MONOPOLY GO!》 [1] - 6月游戏版号发布147个国产和11个进口游戏 数量创2025年新高 覆盖多家重点游戏厂商 [1] - 5月中国游戏市场总收入达280 51亿元 产业基本面向好趋势明确 [1] 指数构成 - 中证传媒指数从营销与广告、文化娱乐、数字媒体等行业中选取总市值较大的50只上市公司证券作为样本 [2] - 截至2025年5月30日 中证传媒指数前十大权重股包括分众传媒(002027)、岩山科技(002195)、昆仑万维(300418)等 合计占比48 11% [2]

A500ETF嘉实表现 - A500ETF嘉实（159351）6月30日盘中上涨0.51%，成交额超6亿元，居同标的产品第一 [1] - 成分股恺英网络涨近9%，国联股份、中航成飞、巨人网络等跟涨 [1] - 该ETF近期资金净流入显著，上个交易日单日净流入超9.7亿元，近6个交易日累计净流入19.95亿元 [1] - 年初至今份额增加37.44亿，居同标的产品第一 [1] - 该ETF跟踪中证A500指数，覆盖A股各行业核心龙头资产，配备场外联接基金（A：022453、C：022454） [1] 制造业PMI数据 - 6月中国制造业PMI为49.7%，较上月上升0.2个百分点，连续2个月上升 [2] - 21个行业中有11个位于扩张区间，比上月增加4个，制造业景气面扩大 [2] 市场展望与行业配置 - 中国银河证券预计A股资金面稳中向好，2025年下半年或呈现震荡向上行情，科技创新是供给侧改革核心动力 [2] - 建议关注AI算力、AI应用、具身智能、创新药等方向，红利板块防御属性突出 [2] - 华金证券指出国内政策积极，人民币升值预期增强，但地缘冲突压制风险偏好 [3] - 行业配置建议均衡科技成长与低估值蓝筹，成长板块关注传媒、汽车、电力设备、通信，价值板块关注非银金融、家电、交运、有色金属 [3] - 短期建议聚焦电新（新能源汽车、风电）、交运、有色金属、大金融等政策支撑行业 [3]

行业表现 - A股游戏行业盘中呈现震荡走高态势 [1] - 多家游戏公司股价涨幅显著 其中恺英网络封涨停 巨人网络 迅游科技 冰川网络 三七互娱 吉比特均涨逾4% [1] 公司表现 - 恺英网络股价表现最为强劲 达到涨停 [1] - 巨人网络 迅游科技 冰川网络 三七互娱 吉比特等公司股价同步上涨 涨幅均超过4% [1]

游戏板块市场表现 - 游戏板块整体呈现震荡上扬态势 [1] - 恺英网络（002517）股价逼近涨停 [1] - 巨人网络（002558）和迅游科技（300467）涨幅超过5% [1] - 吉比特（603444）、三七互娱（002555）、掌趣科技（300315）跟随上涨 [1]

指数表现 - 中证动漫游戏指数6月23日上涨0.37%至1741.71点 成交额127.52亿元[1] - 近一个月上涨6.34% 近三个月下跌2.44% 年初至今上涨16.76%[2] - 指数基日为2012年12月31日 基点1000.0点[2] 指数构成 - 前十大权重股合计占比73.61% 包括巨人网络(10.64%)、恺英网络(10.51%)、光线传媒(10.3%)、三七互娱(9.45%)、神州泰岳(7.73%)、完美世界(7.39%)、掌趣科技(5.59%)、吉比特(4.42%)、游族网络(4.03%)、浙数文化(3.55%)[2] - 行业分布以通信服务为主(91.74%) 信息技术占4.49% 可选消费占3.77%[2] - 样本选取标准为主营业务涉及动画、漫画、游戏等细分娱乐产业的上市公司证券[2] 指数维护机制 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日[3] - 权重因子随样本定期调整而调整 特殊情况下进行临时调整[3] - 样本退市时从指数中剔除 收购合并分拆等情形参照细则处理[3] 跟踪基金产品 - 公募基金包括国泰中证动漫游戏ETF联接A/C、华夏中证动漫游戏ETF联接A/C、华夏中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF[3]