会议时间 - 2024年第五次临时股东大会现场会议8月26日15:00，网络投票8月26日[5][7] - 股权登记日8月19日[5][7] - 会议登记8月22日8:30 - 17:30[14] 会议方式 - 现场投票结合网络投票[8] 审议提案 - 《关于变更会计师事务所的议案》等[10] 投票相关 - 提案1.00对中小投资者单独计票[12] - 提案3.00需逐项表决[13] - 网络投票代码362480，简称“新筑投票”[21] - 深交所交易系统8月26日多时段投票[22] - 深交所互联网系统8月26日9:15 - 15:00投票[23] 其他信息 - 会议登记方式为现场或传真[14] - 联系人简杰，电话（传真）028 - 82550671[17]

会议信息 - 公司于2024年8月8日召开第八届董事会第十五次会议[1] - 会议通知于2024年8月5日以电话和邮件形式发出[1] 审议议案 - 审议通过变更会计师事务所议案，聘任上会为2024年度审计机构[1][3] - 审议通过公司向汇丰银行申请授信议案[4][5] - 审议通过子公司向银行申请授信议案[6][7][8][9][10] - 审议通过提请召开2024年第五次临时股东大会议案[10] 表决情况 - 应到董事9名，实到9名，各议案表决同意票9票，反对和弃权票0票[1][4][6][7][8][9][10] 信息披露 - 相关议案内容于2024年8月9日在报刊及巨潮资讯网披露[2][4][9][10]

审计机构变更 - 公司拟聘任上会为2024年度审计机构，原审计机构为大信[1] - 2024年8月5日审计委员会通过相关议案，8月8日董事会通过变更议案并提交股东大会[18][20] - 变更需股东大会审议通过生效[21] 上会情况 - 2023年末上会合伙人108人，注册会计师506人，较2022年末增34人[4] - 2023年度业务收入7.06亿元，审计业务4.64亿元，证券业务2.11亿元[5] - 2023年上市公司年报审计客户68家，收费0.69亿元，同行业3家[5] - 2023年末职业保险累计赔偿限额和职业风险基金余额之和10000万元[7] - 上会近三年因执业行为受监管措施4次，6名从业人员受3次[8] 审计费用 - 2024年度审计费用144.80万元，财务报告及专项审计费124.80万元，较上期减0.20万元，内控审计费20万元不变[13]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会7月29日召开，7月12日董事会决定[6] - 7月13日在巨潮资讯网刊登《股东大会通知》[7] - 现场会议7月29日15:00在四川新津召开，董事长主持[8] 投票情况 - 现场出席6名股东及代理人，代表1,928,499股，占0.2507%[9] - 网络投票109名股东，代表265,000,569股，占34.4529%[9] - 中小投资者107名，代表38,095,365股，占4.9528%[10] - 出席共115名股东，代表266,929,068股，占34.7036%[10] 议案表决 - 新龙项目同意264,941,768股，占99.2555%[14] - 乡城项目同意264,789,368股，占99.1984%[15] - 为川发磁浮担保议案同意264,791,268股，占99.1991%[16]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会7月29日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 参会股东及代表115人，代表股份266,929,068股，占比34.7036%[8] 议案表决情况 - 新龙项目投资议案同意264,941,768股，占比99.2555%[9] - 乡城项目投资议案同意264,789,368股，占比99.1984%[11] - 为川发磁浮出具担保函议案同意264,791,268股，占比99.1991%[12]

会议时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议时间为7月29日15:00[5] - 网络投票时间为7月29日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年7月22日[6] 会议议案 - 审议《关于子公司拟投资建设新龙项目和乡城项目的议案》等提案[9][10] - 需逐项表决的议案为提案1.00，需特别决议的议案为提案2.00[11][12] 会议登记 - 登记时间为2024年7月25日8:30 - 17:30，方式为现场或传真[13] 会议联系 - 联系人简杰，联系电话（传真）028 - 82550671[16] 投票信息 - 网络投票代码为362480，投票简称为“新筑投票”[21] - 深交所交易系统投票时间为7月29日9:15 - 9:25等时段[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月29日9:15 - 15:00[23] 授权委托 - 授权委托书有效期限为自签署之日起至本次会议结束时止[25]

会议时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议7月29日15:00，网络投票7月29日[4][6] - 股权登记日7月22日[4] - 会议登记7月24日8:30 - 17:30[12] 会议方式 - 现场投票结合网络投票[7] 审议提案 - 《关于子公司拟投资建设新龙项目和乡城项目的议案》等[9] 投票信息 - 网络投票代码362480，简称“新筑投票”[19] - 深交所交易系统7月29日9:15 - 9:25等时段投票[20] - 深交所互联网系统7月29日9:15 - 15:00投票[21] 其他信息 - 会议联系人简杰，电话（传真）028 - 82550671[15] - 授权委托书有效期至会议结束[23]

董事会决议 - 2024年7月12日召开第八届董事会第十四次会议，9名董事全到[1] - 审议通过为全资子公司川发磁浮出具担保函议案[1] - 审议通过聘任贾珺为公司首席合规官议案[4] - 审议通过提请召开2024年第四次临时股东大会议案[5] 人员信息 - 贾珺1983年生，曾任相关职务，任期至八届董事会届满[4][9] - 贾珺未持股，与大股东无关联关系[9] 公告信息 - 《关于为全资子公司川发磁浮出具担保函的公告》编号2024 - 050[3] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知公告》编号2024 - 051[5]

财务数据 - 2024年1 - 3月川发磁浮营收15.93万元，净利润 - 3494.53万元[8] - 2023年川发磁浮营收487.02万元，净利润 - 13287.86万元[8] - 川发磁浮最近一期资产负债率92.18%[4][8] 业务进展 - 公司磁浮交通系统核心部件国产化率达96%[12] - 试验线完成2.8万公里运行测试，达速181km/h[12] 担保情况 - 公司拟为川发磁浮出具《不可撤销的担保》[2][3] - 公司及控股子公司对外担保余额28052.60万元[14] - 子公司对子公司担保余额297602.69万元[14]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] - 本次业绩预告未经过注册会计师预审计[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年半年度报告为准[6] - 公告发布时间为2024年7月9日[7] 财务数据关键指标变化 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损16,500万元至20,500万元，上年同期亏损15,054.29万元[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损18,040万元至22,040万元，上年同期亏损15,266.68万元[2] - 预计基本每股收益亏损0.2145元/股至0.2665元/股，上年同期亏损0.1957元/股[2] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润预计同比增加亏损1,445.71万元至5,445.71万元[4] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是相关资产减值准备、信用减值损失同比增加[4] 业务线数据关键指标变化 - 轨道交通产业本期交货量同比大幅增加，营业收入和营业毛利同比增加，但盈利水平同比下滑[5]