股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第四次临时股东大会 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 [1] - 会议召开日期为2025年6月19日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15-15:00 [1] - 会议召开方式为现场投票结合网络投票方式 [1] - 现场会议召开地点为四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室 [1] - 股权登记日为2025年6月12日下午收市时 [1] 会议审议事项 - 审议提案包括《关于公司向银行申请授信的议案》 [7] - 审议提案包括《关于公司及全资子公司与蜀道租赁开展融资性售后回租暨关联交易的议案》 [2][7] - 审议提案包括《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 [2][7] - 提案1.00需逐项表决 提案2.00对中小投资者单独计票且涉及关联股东回避表决 [3] 会议登记与联系方式 - 法人股东登记需持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证 委托代理人出席还需授权委托书和代理人身份证 [4] - 自然人股东登记需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证 委托代理人出席还需授权委托书和代理人身份证 [4] - 异地股东可采用传真方式登记 需在2025年6月16日前传真至公司董事会办公室 [4] - 会议联系部门为公司董事会办公室 [4] 网络投票安排 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票 [4] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [4] - 网络投票身份认证需按《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》办理 [5] 备查文件 - 第八届董事会第二十八次会议决议 [5] - 第八届监事会第十一次会议决议 [5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年5月28日以现场与通讯相结合的方式召开，应出席监事3名，实际出席3名 [1] - 会议由监事会主席王晨光主持，召集及召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，表决结果为3票同意、0票反对或弃权 [1][2] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未弥补亏损为4395.35万元，达到实收股本总额的三分之一 [1] - 议案需提交股东大会审议，相关公告已同步披露于上海证券交易所网站 [2]

公司财务状况 - 截至2024年12月31日公司合并财务报表未分配利润为-69107598919元实收资本为49029899200元未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一 [1] - 未弥补亏损达到实收资本三分之一需提交股东大会审议 [1] 亏损原因 - 受宏观经济下行及行业竞争加剧影响公司主营业务收入及利润大幅下滑 [1] - 子公司百利锂电等产生的商誉于本年度发生减值 [1] - 联营企业业绩不佳公司按持股比例确认相应投资亏损 [1] 应对措施 - 聚焦优势资源夯实主营业务加速产业布局依托石油化工和新能源产业链专业技术沉淀持续锚定"核心制造+综合服务"商业模式加大全球业务拓展 [1] - 加强对子公司管理发挥业务协同效应优化产品结构和市场结构提升市场占有率促进业务可持续增长 [2] - 优化人员结构及组织效能通过绩效考核与激励机制调动核心人员积极性加强人才梯队体系建设 [2] - 强化预算管控加强各业务环节精细化管理控制成本挖掘管理效能提高经营质量 [2]