2、接待地点：浙江省金华市宾虹西路3999号公司办公楼二楼会议室（届时 会有人员指引） 3、公司参与人员：董事长黄河清先生、财务总监兼董事会秘书张雷刚先生 （如有特殊情况，参与人员会根据实际情况调整）。 浙江万里扬股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月23日公布 2024年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2024 年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下： 1、接待时间：2025年5月13日（星期二）上午10:00-11:30 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-016 4、登记预约方式：请有意向参与此次活动的投资者于2025年5月8日9:30- 16:30与公司董事会办公室工作人员联系，提前预约登记，并同时提供问题提 纲，以便接待登记和安排。 特此公告。 联系人：肖典 浙江万里扬股份有限公司 联系电话：0579-82216776 传真：0579-82212758 董事会 2 ...

关联交易金额 - 2025年与奇瑞及其关联公司预计交易不超48亿[1] - 2025年与万汇通及其关联公司预计交易不超8000万[2] 销售与采购情况 - 2025年向奇瑞销售产品预计不超45亿[4][11] - 2025年向奇瑞采购产品预计不超3亿[4][11] - 2025年向万汇通售屋顶预计不超1000万[4][12] - 2025年向万汇通购电预计不超7000万[4][12] 过往数据对比 - 2024年向奇瑞销售占比42.40%，与预计差异 -43.35%[5] - 2024年向奇瑞采购占比1.73%，与预计差异 -49.36%[6] 股权与收购 - 奇瑞及其一致行动人持有公司12.59%股份[1][9][14] - 2016年收购芜湖万里扬变速器有限公司100%股权[14] 议案相关 - 2025年4月12日独立董事全票通过关联交易议案[15] - 独立董事认为2024、2025年度关联交易合理[16]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月23日[2]

监事会会议 - 2024年监事会召开7次会议[3] - 审议2023年度报告、2024年各季度及半年度报告等议案[3][5] 评价与管理 - 监事会认为2024年董事会依法经营、财务报告真实客观[6][7] - 2024年公司做好内幕信息保密等工作[8]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值准备1778.73万元[1] - 2024年度计提资产减值准备2314.67万元[1] - 2024年度计提减值准备合计4093.4万元，减少利润总额4093.4万元[3] 其他 - 2025年4月22日公司召开会议审议通过2024年度计提减值准备议案[1] - 董事会和监事会同意本次计提减值准备[4][5]

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-012 浙江万里扬股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第五次会议审议了《关于调整董事薪酬标准的议案》和《关于调整 高级管理人员薪酬标准的议案》。其中，《关于调整董事薪酬标准的议案》涉及 董事的薪酬情况，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决，该议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。《关于调整高级管理人员薪酬标准的议案》经公司第六 届董事会第五次会议审议通过生效。现将具体情况公告如下： 一、董事薪酬方案 1、公司董事长的薪酬标准调整为人民币 100 万元∕年（含税）。 2、公司独立董事的津贴不变，为每人人民币 8 万元∕年（不含税）。 3、公司董事在公司担任高级管理人员或其他职务，其薪酬标准按其所担任 的职务执行，不再另行领取董事薪酬；未在公司担任董事以外其他职务的董事， 不在公司领取薪酬。 二、高级管理人员薪酬方案 1、公司高级管理人员调 ...

公司变更 - 2025年4月22日召开会议审议变更公司类型议案[1] - 拟由“股份有限公司（港澳台投资、上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”[1] - 议案需提交2024年度股东大会审议，提请授权办理变更登记[1]

担保信息 - 公司拟为下属子公司提供380,000万元担保额度[1] - 担保有效期至2025年年度股东大会召开之日[2] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额230,372万元，占2024年末经审计合并报表净资产40.14%[13] - 为控股子公司担保余额190,372万元，为控股股东担保余额40,000万元[13] - 无逾期、涉诉及败诉应承担损失的担保金额[13] 子公司业绩 - 浙江万里扬智能制造2024年营收244,902.24万元，净利润11,713.55万元[4] - 浙江万里扬新材料2024年营收116,977.46万元，净利润2,368.02万元[5] - 芜湖万里扬变速器2024年营收76,275.44万元，净利润 -7,298.23万元[6] - 浙江万里扬国际贸易2024年营收206,740.72万元，净利润 -749.02万元[7] - 浙江万里扬精密制造2024年营收96,447.91万元，净利润 -680.37万元[9]