太极计算机股份有限公司 商业行为守则声明 （2025 年 4 月制订） 第一章 总则 第一条 为确保太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）实现长期稳健 发展，切实维护广大投资者的合法权益，公司在严格遵守国家法律法规的基础上， 秉持诚信、公平的原则，制定商业行为守则声明（以下简称"本声明"），旨在规范 各项业务活动，有效预防不正当行为的发生。 第二条 本声明适用于公司及其下属各分、子公司的全体员工，以及获授权 代表公司或代表公司行事的利益相关方，同时公司也倡导并期望公司的客户、供 应商、承包商、服务商等遵循本声明。 第二章 反腐败与反贿赂 第三条 反腐败与反贿赂是构建廉洁、透明商业环境的基石，也是公司价值 观和企业文化的内在要求，更是公司管理层对道德、诚信经营的坚定承诺。公司 坚决禁止任何形式的贿赂与腐败行为，要求每一位员工在业务活动中始终保持专 业、公正、廉洁和诚信，以高标准的职业操守保障公司的健康发展。 第三章 无歧视和反骚扰 第四条 公司始终秉持公平与无歧视的原则对待每一位员工，坚决杜绝在工 作环境中因种族、肤色、宗教、性别、年龄、国籍、遗传信息、残障或其他与公 司合法利益无关的因素而产生的任何歧视或 ...

太极计算机股份有限公司 独立董事周一兵先生 2024 年度述职报告 各位股东、股东代表： 作为太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董 事，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规章制度的规定 和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司经 营管理及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是 中小股东的利益。现将本人报告期内工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 周一兵，男，中国国籍，毕业于中国科学技术大学精密机械与精密仪器专业， 本科学历。1996 年起历任联想集团事业部副总经理，神州数码控股有限公司 LTL 事业部总经理、沈阳平台总经理、系统集成本部总经理、助理总裁、副总裁，神 州数码信息服务股份有限公司副总裁、总裁，伟仕佳杰控股有限公司副主席、中 国区董事长；现任北京星链南天科技有限公司副董事长、上海溪盎科技有限公司 董事长，本公司独立董事。 （二）独立性自查情况 ...

太极计算机股份有限公司 董事会成员多元化政策 （2025 年 4 月制订） 第一章 总则 第一条 为全面提升太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的科学性、全面性与前瞻性，推动公司实现可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规和规定，结合公司 实际情况，制定董事会成员多元化政策（以下简称"本政策"）。 第二条 公司充分认识董事会成员多元化对提升企业竞争力的重要意义，将 董事会多元化建设作为完善公司治理体系的重要举措。 第三条 本政策适用于公司董事会。 第二章 政策目标 第三章 政策理念 第七条 董事会提名委员会在遴选董事会成员时应基于一系列多元化角度考 虑，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、国籍、种族或民族、专业经验、 技能、知识和服务期限等，并向董事会提出有关建议。如有需要，董事会可随时 采纳并修订多元化因素，以满足公司业务所需。 第八条 董事会成员的资料（（包括性别、年龄、教育背景、国籍、服务任期、 专业经验等）应于公司的年度报告中披露。 第四章 监督管理 第九条 董事 ...

太极计算机股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月制订） 第一章 总则 第一条 为加强太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《关于改进和加强中央企业控股上 市公司市值管理工作的若干意见》《太极计算机股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升投资者回报 能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当 立足提升公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过制定正确的战略规划、完善的公司治理、 充分合规的信息披露，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用并购重 组、现金分红、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和 优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司 ...

会议相关 - 报告期内召开2次股东大会和6次董事会[3] - 召开1次薪酬与考核委员会会议[5] - 第六届董事会第十四次会议审议多项议案[10][13] 报告披露 - 按时编制并披露2023年年度报告等多份报告[11] 人员聘任 - 2024年第一次临时股东大会同意聘任大华会计师事务所为审计机构[12]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注会887人，签过证券审计报告注会404人[1] - 2023年度大华业务总收入325,333.63万元，审计收入294,885.10万元，证券收入148,905.87万元[1] - 2023年度大华上市公司审计客户436家，同行业34家，年报审计收费52,190.02万元[1] 公司相关决策 - 2024年12月5日，公司董事会审计委员会通过聘大华审计议案[2] - 聘任议案经相关会议及股东大会审议通过[3] 审计结果 - 大华对公司2024年度审计出具标准无保留意见报告[4] 报告审议 - 2025年3月28日，公司审计委员会通过2024年年度报告议案并提交董事会[5] - 审计委员会认为大华2024年年报审计表现良好，按时完成工作[7]

业绩数据 - 近三年公司年平均研发费用超7亿元，研发费用占主营业务收入7%以上[58] - 2022 - 2024年研发投入分别为83225万元、72639万元、59039万元，占主营业务收入比例分别为7.85%、7.90%、7.53%[60] - 2024年公司支持各业务集团设立自主科研项目15项，投入科研经费超3亿元，形成相关知识产权与创新成果70余项[64] - 拟派发现金红利5764.89万元（含税）[115] - 2024年股东大会召开2次，审议议案12项；董事会召开6次，审议议案34项；监事会召开5次，审议议案15项[124] - 2024年战略与ESG委员会会议召开1次，审议议案2项；审计委员会召开8次，审议议案10项；薪酬与考核委员会召开1次，审议议案1项[126] - 2024年公司自上市以来连续十五年现金分红，近三年现金分红总额分别为2022年11360.60万元、2023年11280.49万元、2024年5764.89万元，股利支付率均超30%，2024年为30.17%[143][144] - 参与满意度调查的客户数量为2403家，客户满意度调查覆盖率达100%，客户满意度得分为99.40分[180] - 2024年度慧点科技220个项目参与外部满意度调查，年度总均分达93.80分，三大事业部9个二级项目交付中心得分均在90分以上[180] 用户数据 - 电力公共信息平台面向1485家企业单位、1.3万市场用户，提供1200份数据报告、400多万条结构化和数十项应用产品[83] 未来展望 - 公司围绕“数据驱动、云领未来、网安天下”制定ESG发展战略[94] 新产品和新技术研发 - 慧点科技正式发布WE.Office 9等多项新产品[43] - 基于可信数据空间的电力公共信息平台正式上线[43] - 公司与哈尔滨工业大学联合成立智能物联网实验室，开发智能应用支撑平台CUBE2.0[77] 市场扩张和并购 - 公司与山西万家寨引黄集团签署合作框架协议开展全方位合作[43] 其他新策略 - 公司制订《ESG管理制度》，修订《董事会战略与ESG委员会实施细则》，建立ESG管理体系[92] - 2024年公司按四步骤开展ESG重要性议题评估工作[104] - 公司构建“风险导向、合规监督”防控体系，筑牢业务合规防线[27] - 公司构建涵盖招聘、培训、晋升的全周期人才生态，实施“英华2024 - 2026”后备管理干部培养工程[27] - 公司建立全面高效规章制度管理体系，新设立债权管理办公室[148] - 公司持续完善风险制度体系，构建全面风险管理三道防线和三级责任制[152] - 太极股份构建全链条供应链治理体系，建立中小企业数字化赋能平台[200]

报告披露 - 公司于2025年4月2日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年4月9日15:00 - 16:30举办2024年度网上业绩说明会[1] - 通过深圳证券交易所“互动易”平台网络远程举行[1] - 董事、总裁仲恺等人员出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集业绩说明会相关问题[2] - 投资者可提前登录“互动易”平台提问[2] - 公司将在允许范围内回答普遍关注问题[2]

关联交易 - 2025年预计关联交易总金额不超133,000.00万元，2024年实际45,888.31万元[2] - 2025年预计购买60,000.00万元、销售70,000.00万元、租赁3,000.00万元[5] - 2024年购买、销售、租赁实际金额及差异情况[6] 财务安排 - 2025年存入财务公司最高结余不超上年度总资产50%，授信60亿[2][5] - 2024年末存款、贷款余额超年初预计[8] 关联方情况 - 中国电子科技集团等为关联方[9][10] 交易相关 - 关联交易按市场定价，利率有规定[12] - 独立董事同意提交审议[14]

授信与担保 - 公司及子公司拟向财务公司申请不超593,600万元综合授信[3] - 公司为九家子公司提供不超170,760万元担保[3] - 公司为中电科太极西安产业园有限公司按持股比例60%担保，担保额34,260万元[5] - 本次为子公司担保总额占2024年末经审计净资产32.59%，总资产10.66%[20] - 截至公告披露日，公司及子公司实际担保余额占2024年末经审计净资产7.15%，总资产2.34%[20] - 西安产业园担保期限至2034年12月26日止，其余子公司担保自融资事项发生起一年[20] 财务公司业绩 - 2024年末财务公司总资产1,123.60亿元，负债1,006.51亿元，所有者权益117.09亿元[7][8] - 2024年财务公司实现营业收入22.32亿元，净利润12.24亿元[8] 子公司业绩 - 2024年末北京太极信息系统技术有限公司总资产275,440.25万元，净资产91,325.27万元，资产负债率66.84%，营业收入188,208.47万元，净利润1,544.23万元[9] - 2024年末重庆太极信息系统技术有限公司总资产8,598.56万元，净资产4,742.95万元，资产负债率44.84%，营业收入6,994.14万元，净利润927.25万元[11] - 2024年末江苏太极信息系统技术有限公司总资产1,055.93万元，净资产993.95万元，资产负债率5.87%，营业收入746.33万元，净利润257.45万元[12] - 2024年末江西太极信息系统技术有限公司总资产9729.02万元，净资产2634.88万元，资产负债率72.92%，营业收入3336.28万元，净利润417.78万元[14] - 2024年末北京太极法智易科技有限公司总资产12747.13万元，净资产4865.62万元，资产负债率61.83%，营业收入6863.91万元，净利润1694.43万元[15] - 2024年末北京太极网络科技有限公司总资产6979.89万元，净资产4162.18万元，资产负债率40.37%，营业收入5264.56万元，净利润278.76万元[15] - 2024年末北京慧点科技有限公司总资产69805.88万元，净资产51457.75万元，资产负债率26.28%，营业收入22078.71万元，净利润1058.57万元[17] - 2024年末中电科太极西安产业园有限公司总资产56348.42万元，净资产19539.62万元，资产负债率65.32%，营业收入19.80万元，净利润1.37万元[17] - 2024年末太极计算机（陕西）有限公司总资产9410.86万元，净资产3598.44万元，资产负债率61.76%，营业收入3523.12万元，净利润85.22万元[19] 决策事项 - 公司董事会和独立董事专门会议均同意为子公司提供担保暨关联交易事项[21][22]