公司治理与董事会换届 - 公司第六届董事会任期届满，将于2025年11月18日召开临时股东大会进行换届选举 [7][8][24] - 第七届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事 [24] - 董事会提名孙亭、原鑫、胡雷、仲恺、吕灏为非独立董事候选人，提名商有光、李华、李战怀为独立董事候选人 [24][53][57] - 独立董事候选人商有光为会计专业人士，李华和商有光已取得独立董事资格证书，李战怀承诺将参加最近一次独立董事培训 [26][57] - 董事选举将采用累积投票制，任期自股东大会审议通过之日起三年 [25][53][57] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年11月18日14:00，网络投票时间为9:15至15:00 [9][10][19] - 会议股权登记日为2025年11月13日，会议地点为北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心 [11][12] - 股东大会将审议包括董事会换届选举、修订《公司章程》等在内的多项议案，其中提案1、2、3为特别决议议案 [12][43][44] 公司财务报告与制度建设 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][6] - 第六届董事会第二十二次会议审议通过了《公司2025年第三季度报告》 [40][41][42] - 董事会审议通过修订多项内部管理制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理及使用制度》等，多数议案需提交股东大会审议 [44][45][46][47][48] - 会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，该议案已通过董事会审计委员会审议 [61][62][63]

公司董事会换届 - 公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名 [1] - 公司于2025年10月29日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过董事会换届选举相关议案 [1] - 董事会同意提名孙亭、原鑫、胡雷、仲恺、吕灏为第七届董事会非独立董事候选人 [1] - 董事会同意提名商有光、李华、李战怀为第七届董事会独立董事候选人 [1]

财务表现 - 前三季度营业收入为48.6亿元，同比增长12.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为404.65万元，同比增长114.31% [1] - 扣除非经常性损益的净亏损为295.9万元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约48.65亿元，同比增长12.15% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约405万元，同比增长114.31% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.0065元，同比增长114.32% [1] - 公司当前市值约为173亿元 [2] 市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的重要力量 [2]

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-035 太极计算机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 商有光 作为太极计算机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人太极计算机股份有限公司董事会提名为太极计算机股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过太极计算机股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______ ...

独立董事提名 - 太极计算机提名李华为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[5] - 会计专业至少具备注册会计师资格等条件[6] - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职条件[6] - 最近三十六个月未受特定处分[8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 授权报送视同本人行为，由提名人担责[10]

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-034 太极计算机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李华 作为太极计算机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人太极计算机股份有限公司董事会提名为太极计算机股份有限 公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过太极计算机股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-036 太极计算机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李战怀 作为太极计算机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人太极计算机股份有限公司董事会提名为太极计算机股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过太极计算机股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-032 太极计算机股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律 法规、公司规章制度的有关规定，公司按法定程序开展董事会换届选举工作，具 体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工董事）， 独立董事 3 名。公司于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的 议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》， 董事会同意提名孙亭先生、原鑫先生、胡雷先生、仲恺先生、吕灏先生为公司第 七届董事会非独立董事候选人；同意提名商有光先生、李华女士、李战怀先生为 公司第七届 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-039 太极计算机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 太极计算机股份有限公司董事会 现就提名 商有光 为太极计算机股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为太极计算机股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过太极计算机股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中 ...