根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《太极计算机股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，太极计算机股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会核查了独立董事商有光先生、李华女士、周一兵先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，对其独立性进行了评估，出具如下专项意见： 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东方 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 太极计算机股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 太极计算机股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 1 日 1 ...

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超877,500万元综合授信[1] - 太极计算机等多家子公司分别申请不同额度综合授信[4][6][7][8][9] - 交通银行等银行给予部分子公司综合授信[2][5][8][11] 担保情况 - 公司为两家子公司申请授信提供不超9,500万元担保[1] - 本次担保占2024年末经审计净资产1.81%，总资产0.59%[14] - 截至公告披露日，实际担保余额37494.61万元[14] 子公司业绩 - 2024年北京慧点科技营收22078.71万元，净利润1058.57万元[12] - 2024年北京太极法智易营收6863.91万元，净利润1694.43万元[13]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值及资产减值损失合计2.13亿元[1] - 本次计提将减少2024年度归属于上市公司股东净利润1.76亿元[8] 数据详情 - 应收账款坏账损失计提1.55亿元，账面原值54.43亿元，账面净值46.15亿元[7] - 其他应收款坏账损失计提169.37万元，账面原值6.29亿元，账面净值5.52亿元[7] - 应收票据坏账损失计提 -119.17万元，账面原值6563.86万元，账面净值6542.33万元[7] - 合同资产减值损失计提5777.5万元[7] 信用损失率 - 银行承兑汇票组合预期信用损失率为0[4] - 关联方组合预期信用损失率为0[5] - 组合2其他应收款预期信用损失率为0[6] 决策情况 - 监事会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失[10]

太极计算机股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 太极计算机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合太极计算机股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至到 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全制度体系和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

业绩总结 - 2024年营业收入78.36亿元，同比下降14.77%[3][4] - 2024年归母净利润1.91亿元，同比下降49.08%[3][4] - 2024年扣非归母净利润1.76亿元，同比下降48.53%[3][4] - 2024年毛利率24.08%，较上年同期有所提升[3] - 2024年经营性现金流较上年末增加3.47亿元，同比增长62.64%[3][4] - 2024年末总资产160.12亿元，同比下降1.16%[5] - 2024年末归母净资产52.40亿元，同比增长1.26%[5] - 2024年基本每股收益0.3066元/股，同比下降49.82%[4] - 2024年加权平均净资产收益率3.66%，较上年下降4.11%[5] 公司治理 - 2024年董事会召开6次会议，召集召开2次股东大会[6][8] - 2024年审计委员会成员3人，召开会议8次，审议多项审计相关议案[10] - 2024年召开一次独立董事专门会议，审议通过两项议案[13] - 2024年董事会按时完成定期报告披露工作，通过指定媒体共披露150余份文件[14][15] - 2024年在深交所互动易平台共计回答投资者问题148条[16] - 2024年战略与ESG委员会审议通过《2023年度工作总结报告及公司2024年度经营工作计划》《太极股份2024 - 2026年战略规划》[10] - 2024年薪酬与考核委员会审议通过《2023年公司高级管理人员薪酬的议案》[11] - 2024年独立董事按要求履职，对董事会议案及公司其他事项无异议[12] 未来展望 - 2025年董事会将加强信息披露，提升规范运作水平和透明度[18] - 2025年董事会将完善公司治理结构和风险防范机制[19] - 2025年董事会将引导管理层围绕战略目标，推动战略规划实施落地[19]

会计政策变更 - 2025年4月1日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后按《数据资源暂行规定》《准则解释第18号》执行[4] - 变更不会对当期财务状况等产生重大影响[5] 相关意见 - 董事会、监事会认为变更是合理变更[6] 其他 - 公告日期为2025年4月1日[8]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月15日14:00召开[2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 出席现场会议登记时间为2025年5月14日[8] 会议地点 - 现场会议在北京市朝阳区容达路7号院C座会议中心召开[4] - 登记地点为北京市朝阳区容达路7号A座13层[8] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[5] 投票相关 - 网络投票时间为2025年5月15日[2] - 网络投票代码为362368，简称为太极投票[15] 其他 - 对中小投资者表决单独计票并披露结果[7]

会议信息 - 第六届监事会第十六次会议通知于2025年3月21日发出，4月1日召开[2] - 会议应到监事5位，实到5位[2] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案审议通过，需提交2024年年度股东大会[3][4][5][7][8][10] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等议案表决全票通过[9][12][13]

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-004 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议通 知于 2025 年 3 月 21 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 1 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中 心以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 太极计算机股份有限公司 （二）审议通过了《2024年度总裁工作报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根 1 据自身实际情况，完成了2024年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事和 高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日总股本 623,231,286 为基数，按每 10 股分配现金股利 0.925 元（含税）进行分 配，共计分配 57,648,893.95 元，不以公积金转增股本，不送红股。在本分配预案实施前， 若公司总股本因股份回购等原因发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，以分 红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。 证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-012 太极计算机股份有限公司 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规 定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第十九次次会议、第六届监事 会第十六次会议，审议通过《2024 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会意见 ...