安徽神剑新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等有关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司 截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值以及经营成果，对合并报表范围内 各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值的各项资产计提相应的减 值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2025－027 2025 年上半年，公司本次计提各项资产减值损失金额合计 993.82 万元，具 体明细如下： | 项目 | 计提资产减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 1、信用减值损失： ...

安徽神剑新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 安徽神剑新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 8 月 1 安徽神剑新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度财务报告是否经过审计： 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 期初余额 | | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 510,411,255.85 | 493,424,770.87 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 4,530,032.88 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 24,719,913.89 | 62,950,219.51 | | 应收账款 | 1,375,969,836.06 | 1,326,715,021.63 | | 应收款项融资 | 336,447,710.94 | 226,810,381.08 | | 预 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事于 2025 年 8 月 27 日召开 2025 年第二次独立董事专门会议。 会议由独立董事殷俊明主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。根据公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，表决情况如下： 独立董事： 王申生 殷俊明 程乃胜 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》。 2025 年上半年，公司依照谨慎性原则对上述资产进行减值计提，符合《企 业会计准则》及相关规定，客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，符合公 司实际经营情况。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况报告》。 报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他 关联方、任何非法人单位或者个人提供担保。也不存 ...

资金往来数据 - 2025年马鞍山神剑新材料往来累计发生17664.33万元[4] - 珠海神剑年初余额6149.33万元，半年累计发生1472.50万元，末余额7621.83万元[4] - 芜湖神剑裕昌年初与半年末余额均为3232.48万元[4] - 西安神剑嘉业年初余额5348.08万元，半年累计发生843.29万元，末余额6191.37万元[5] - 西安嘉业航空年初余额54996.12万元，半年累计发生3961.28万元，偿还1290.00万元，末余额57667.40万元[5] - 黄山神剑年初余额974.20万元，半年累计发生57318.50万元，偿还57318.50万元，末余额974.20万元[5] - 西安中星伟业年初余额350.00万元，半年累计发生1653.62万元，偿还304.03万元，末余额1699.59万元[5] - 公司2025年初往来资金余额总计71050.21万元[5] - 公司2025年半年往来累计发生金额总计82913.52万元[5] - 公司2025年半年偿还累计发生金额总计76576.86万元，半年末往来资金余额总计77386.87万元[5]

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-026 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会 议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件或微信等方式通知全体监事，于 2025 年 8 月 27 日在公司三楼会议室，以现场及通讯会议的方式召开。 会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会 议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进 行表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经与会监事表决，通过如下决议： 公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定， 符合公司实际情况，客观、公允的反映了公司的财务状况以及经营成果，没有损 害公司以及全体股东、特别是中小股东的利益，审议程序合法、合规。 特此公告。 安徽神剑新材料股份有限公司 监事会 2025 年 8 月 27 日 一、会议以 3 票同意，0 ...

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件或微信等方式通知全体董事，于 2025 年 8 月 27 日在公司四楼会议室，以现场及通讯会议的方式召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议在保证所有董事充分发 表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志 坚先生主持。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-025 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容详见 2025 年 8 月 28 日及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。 特此公告。 安徽神剑新材料股份有限公司 董事会 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。 经与会董事表决，通过如下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》。 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 第六届审计委员会 2025 年第四次会议决议 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届审计委员会 2025 年第四次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场及通讯会议的方式召开。 审计委员会委员（签名）： 殷俊明 程乃胜 汪志宏 2025 年 8 月 27 日 ____________ ____________ ___________ 会议由委员会主席殷俊明先生主持。会议应参会委员3名，实际参会委员3 名。经与会委员表决，通过如下决议： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025 年半年度报告及摘要》。 公司2025年半年度报告及摘要在所有重大方面能够按照企业会计准则编制， 公允反应公司2025年上半年财务状况及经营成果。 （以下无正文） （本页无正文，为第六届审计委员会 2025 年第四次会议决议签字页） ...

安徽神剑新材料股份有限公司 第五条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称国家秘密），依法豁免披露。 第六条 公司及相关信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司和 相关信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》、《股票上市规则》等法律、行政法规和规章，制定本 制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交 ...

收入和利润表现 - 营业收入11.55亿元，同比增长3.14%[20] - 归属于上市公司股东的净利润2359.71万元，同比增长31.87%[20] - 扣除非经常性损益的净利润2082.83万元，同比大幅增长153.40%[20] - 基本每股收益0.0248元/股，同比增长31.91%[20] - 加权平均净资产收益率1.05%，同比上升0.27个百分点[20] - 归属于上市公司股东的净利润2359.71万元，同比增长31.87%[46] - 公司2025年半年度营业收入为9.94亿元，同比增长8.1%[138] - 归属于母公司股东的净利润为2359.71万元，同比增长31.9%[136] - 基本每股收益为0.0248元，同比增长31.9%[136] - 公司半年度综合收益总额为1607.54万元[145] - 本期综合收益总额为17,894,849.33元[150] - 公司2025年上半年综合收益总额为3520.9万元[155] - 公司2024年上半年综合收益总额为2380.2万元[158] 成本和费用 - 研发投入5619.30万元，同比增长10.60%[48] - 研发费用从0.51亿元增至0.56亿元，增长10.6%[135] - 公司财务费用从0.16亿元大幅下降至0.06亿元，降幅66.0%[135] - 研发费用为2454.07万元，同比增长20.9%[138] - 营业成本为9.20亿元，同比增长8.0%[138] - 利息费用为694.57万元，同比下降53.5%[138] - 所得税费用为609.21万元，同比增长320.8%[136] - 毛利率为7.5%，同比提升0.1个百分点[138] - 减所得税影响额为589,186.91元[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.85亿元，同比下降35.45%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.85亿元，同比下降35.45%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.85亿元，同比恶化35.4%[140] - 销售商品提供劳务收到现金6.44亿元，同比下降11.8%[140] - 投资活动现金流出小计为1629.73万元，同比减少21.5%[141] - 筹资活动现金流入小计为9.06亿元，同比减少1.6%[141] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.01亿元，同比改善238%[141] - 期末现金及现金等价物余额为3.50亿元，较期初增长3.4%[141] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.65亿元，同比恶化32.3%[142] - 母公司投资活动现金流量净额为-168.41万元，同比转负[143] - 母公司筹资活动现金流量净额为1.70亿元，同比改善180.5%[143] - 取得借款收到的现金为8.93亿元，同比基本持平[141] 资产和负债变动 - 总资产45.92亿元，较上年度末增长4.22%[20] - 归属于上市公司股东的净资产22.54亿元，较上年度末增长1.06%[20] - 公司资产总额45.92亿元，资产负债率50.36%[46] - 货币资金期末余额为510,411,255.85元，较期初493,424,770.87元增长3.44%[127] - 应收账款期末余额为1,375,969,836.06元，较期初1,326,715,021.63元增长3.71%[127] - 短期借款期末余额为1,230,060,789.50元，较期初1,029,142,498.01元增长19.52%[128] - 在建工程期末余额为10,490,776.16元，较期初337,310,371.02元大幅下降96.89%[128] - 固定资产期末余额为1,337,313,519.60元，较期初1,043,756,547.23元增长28.12%[128] - 应收款项融资期末余额为336,447,710.94元，较期初226,810,381.08元增长48.34%[127] - 存货期末余额为416,373,073.44元，较期初355,105,415.31元增长17.25%[127] - 合同负债期末余额为36,616,140.20元，较期初22,145,845.04元增长65.33%[128] - 资产总计期末余额为4,591,728,131.78元，较期初4,405,781,567.48元增长4.22%[128] - 公司总资产从期初的44.06亿元增长至期末的45.92亿元，增幅4.1%[129] - 公司负债总额从期初的21.42亿元增至期末的23.12亿元，增长8.0%[129] - 公司货币资金从3.46亿元略降至3.43亿元，减少1.0%[131] - 公司短期借款从7.74亿元增至9.09亿元，增长17.4%[132] - 公司应收账款从6.18亿元增至6.21亿元，增长0.6%[132] - 公司存货从0.87亿元增至1.11亿元，增长27.1%[132] - 公司未分配利润从2.48亿元增至2.83亿元，增长14.2%[133] - 合并归属于母公司所有者权益为22.31亿元，较期初增长1.1%[145] - 公司本期期末所有者权益合计为2,256,234,754.14元[152] - 归属于母公司所有者权益为2,215,007,447.00元[152] - 少数股东权益为41,227,307.14元[152] - 母公司所有者权益合计为2,017,252,458.91元[154] - 公司2025年上半年期末未分配利润为2.83亿元，较期初增长14.2%[155][157] - 公司2025年上半年期末所有者权益合计为20.52亿元，较期初增长1.7%[155][157] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为20.63亿元[160] - 公司2024年上半年期末未分配利润为1.84亿元[160] - 公司资本公积从2024年上半年的8.26亿元降至2025年上半年的7.06亿元[155][160] 业务线表现 - 聚酯树脂销售10.76万吨，同比增长9.16%[45] - 化工新材料板块实现收入10.17亿元，同比增长2.21%[45] - 高端装备制造板块实现收入1.11亿元，同比增长13.54%[46] - 户外型树脂收入8.40亿元，占总收入72.68%，同比增长3.89%[50] - 化工新材料板块毛利率13.34%，同比增长2.76个百分点[51] 产能和产品 - 公司拥有年产聚酯树脂32万吨的生产能力[28] - 公司设计年产新戊二醇（NPG）7万吨[29] - 公司聚酯树脂产品分为户外型和混合型两大系列共200多个型号[35] - 全资子公司珠海神剑年产10万吨聚酯树脂项目于2025年6月投入生产[112] 研发和专利 - 公司化工新材料领域拥有授权有效专利158件[35] - 高端装备制造领域拥有授权专利89件[35] 地区和市场表现 - 公司聚酯树脂业务覆盖全球包括中东、欧美、东南亚等地区[37] - 公司为轨道交通提供600公里时速磁悬浮机车碳纤维复合材料部件[31] 投资和项目 - 报告期投资额26,296,632.85元，较上年同期11,281,986.28元增长133.09%[60] - 年产10万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目本期投入21,281,679.26元，累计投入371,743,705.33元[62] 子公司表现 - 子公司嘉业航空总资产161,186,308元，净利润-2,318.62万元[68] - 子公司黄山神剑营业收入42,713.12万元，净利润1,420.88万元[68] 关联交易和担保 - 与黄山参点源点公司关联采购包装物金额772.3万元，占同类交易比例81.12%[95] - 公司获批日常关联交易额度为3,000万元，实际交易未超额度[95] - 公司为子公司黄山神剑提供13笔担保，单笔额度5,000万元[107] - 实际发生担保金额最高单笔为5,000万元（2024年8月）[107] - 担保期限最长61个月（2022年及2025年担保）[107] - 为西安嘉业提供担保额度5,000万元，实际发生4,000万元[107] - 为马鞍山项目提供担保额度2万元，实际发生4,900万元[107] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为160,000千元[108] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额为11,000千元[108] - 报告期末公司对子公司实际担保余额为60,555千元[108] - 公司实际担保总额占净资产比例为26.86%[108] 股东和股权结构 - 公司股份总数951,034,969股，其中有限售条件股份占比14.92%[115] - 控股股东刘志坚持股16.87%，其中质押股份63,540,000股[117] - 股东刘志坚与刘琪为一致行动人，合计持股比例达20.23%[117] - 报告期末普通股股东总数为61,831户[117] - 公司总股本12.66%的120,415,980股表决权委托给芜湖远大创业投资有限公司行使，期限自2025年7月16日起36个月[118] - 控股股东刘志坚承诺所持股份自上市起36个月内不转让[88] - 刘志坚承诺任职期间每年转让股份不超过其持有总数的25%[88] 非经常性损益和营业外收支 - 计入当期损益的政府补助321.61万元[24] - 公司其他营业外收入和支出合计2,768,819.05元[25] - 除所得税外其他营业外收入为159,809.88元[25] 财务资产和金融工具 - 交易性金融资产期初数为4,530,032.88元，期末数为4,530,032.88元[58] - 应收账款融资本期购买金额109,637,329.86元，期末数达336,447,710.94元[58] - 金融资产合计期初数231,340,413.96元，期末数336,447,710.94元[58] - 应收账款融资本期其他变动因银行承兑汇票增减净额[58] - 交易性金融资产其他变动因理财产品到期[58] - 受限货币资金160,826,030.82元，原因为票据保证金[59] 租赁事项 - 子公司西安嘉业航空租赁唐山140平方米房产，租期2025年3月至2026年3月[104] - 孙公司中星伟业租赁西安高新区物业，租期2024年1月至2029年12月[104] - 孙公司中星伟业租赁北京丰台区办公楼，租期2023年3月至2028年3月[104] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 对所有者分配利润95,103,496.90元[150] - 公司2024年上半年对股东分配利润9510.3万元[158] - 公司2024年上半年未分配利润减少7130.2万元[158] 公司治理和合规 - 公司及其4家主要子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[81] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[89] - 公司报告期无违规对外担保情况[90] - 半年度财务报告未经审计[91] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[93] - 公司报告期未发生破产重整事项[92] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[93] - 公司为员工足额缴纳各类社会保险并定期组织职业健康安全培训[84] - 公司报告期不存在委托理财及其他重大合同[109][110] 会计政策和重要性标准 - 重要性标准设定为单项金额超过130万元人民币[176] - 投资活动相关的现金收支重要性标准设定为7200万元人民币[176] - 重要非全资子公司认定标准为资产、收入或利润总额占比超过10%[176] - 重要合营或联营企业认定标准为长期股权投资账面价值占集团总资产超过5%[176] - 公司记账本位币为人民币[175] - 公司营业周期为一年[174] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[173] - 公司以持续经营为基础编制财务报表[170] - 企业合并交易费用计入当期损益[182] - 合并财务报表编制以控制为基础[183] 资本结构 - 公司股本为951,034,969.00元[152] - 资本公积为813,012,989.67元[152] - 盈余公积为103,199,532.92元[152] - 未分配利润为347,759,955.41元[152] - 公司注册资本为9.51亿元，股本为9.51亿元[166]

行业规模与增长 - 2025年上半年橡胶和塑料制品业规模以上企业数量达28268个 同比增长5.62% [1] - 行业企业数量较上年同期增加1503个 占工业企业总体比重达5.43% [1] 重点上市公司 - 涉及塑料制品领域上市公司包括新纶新材 神剑股份 双象股份 浙江众成等13家企业 [1] - 上市公司覆盖新材料 精密制造 复合材料等细分领域 包括横河精密 美联新材 南京聚隆等 [1] 数据来源与研究支撑 - 行业数据来源于国家统计局与智研咨询联合整理 [3] - 智研咨询发布《2025-2031年中国塑料制品行业市场现状分析及未来前景规划报告》提供行业深度研究 [1][2]