股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月22日14:30召开[3][6] - 公司第六届董事会于2025年4月23日决议召集本次股东大会，4月25日发出通知[5] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共609人，持有公司有表决权股份198,451,688股，占比20.8669%[7] - 现场会议股东及代表4人，持有公司有表决权股份191,916,080股，占比20.1797%[8] - 网络投票股东605人，持有公司有表决权股份6,535,608股，占比0.6872%[8] - 中小投资者608人，代表公司有表决权股份38,035,708股，占比3.9994%[8] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票197,377,788股，占比99.4589%[13] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票197,377,988股，占比99.4590%[14] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票197,378,988股，占比99.4595%[15] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意票197,380,588股，占比99.4603%[17] - 《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》同意197,315,488股，占比99.4275%；反对963,300股，占比0.4854%；弃权172,900股，占比0.0871%[19] - 《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》中小投资者投票，同意36,899,508股，占比97.0128%；反对963,300股，占比2.5326%；弃权172,900股，占比0.4546%[20] - 《关于对控股子公司担保的议案》同意197,307,288股，占比99.4233%；反对971,600股，占比0.4896%；弃权172,800股，占比0.0871%[21] - 《关于对控股子公司担保的议案》中小投资者投票，同意36,891,308股，占比96.9912%；反对971,600股，占比2.5544%；弃权172,800股，占比0.4543%[21] - 《关于开展票据池业务的议案》同意197,289,088股，占比99.4142%；反对989,000股，占比0.4984%；弃权173,600股，占比0.0875%[22] - 《关于开展票据池业务的议案》中小投资者投票，同意36,873,108股，占比96.9434%；反对989,000股，占比2.6002%；弃权173,600股，占比0.4564%[22] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意197,347,888股，占比99.4438%；反对898,700股，占比0.4529%；弃权205,100股，占比0.1033%[24] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》中小投资者投票，同意36,931,908股，占比97.0980%；反对898,700股，占比2.3628%；弃权205,100股，占比0.5392%[24] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意197,340,688股，占比99.4402%；反对883,300股，占比0.4451%；弃权227,700股，占比0.1147%[25] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》中小投资者投票，同意36,924,708股，占比97.0791%；反对883,300股，占比2.3223%；弃权227,700股，占比0.5986%[25]

军工板块市场表现 - 军工板块出现震荡拉升行情 [1] - 成飞集成（002190）连续7个交易日涨停 [1] - 安达维尔（300719）实现20cm涨停 [1] - 神剑股份（002361）和通达股份（002560）触及涨停 [1] - 利君股份（002651）和晨曦航空（300581）股价拉升 [1] 资金动向 - 暗盘资金正涌入军工板块相关股票 [1]

绿色生产与产能规划 - 公司成立节能管理小组，建立降碳技改管理制度，进行热系统保温及冷凝水余热回收改造，淘汰高能耗设备，加大绿电采购，选择低碳足迹供应商及生物基原材料推动绿色低碳发展 [1] - 珠海神剑项目建设标准在工艺先进性、智能化及环保等方面更具优势，预计2025年下半年投入生产，产能将根据市场拓展情况逐步释放，主要辐射珠三角、东南亚等市场 [1][4][9] 业务板块表现 高端装备制造板块 - 2024年高端装备制造业务收入占公司收入总额的10.92%，全年实现收入26,614.39万元，同比下降25.67%，主因项目延期及新建工厂神剑嘉业爬坡期成本高，但Q4现金流改善，因加强应收账款回收 [2][3] - 子公司嘉业航空有钣金成型制造和复合材料零部件制造业务，为中航沈飞、西飞、中车集团等提供产品，军用方面为多型号军事装备提供配套产品 [9] 化工新材料板块 - 2024年化工新材料板块收入215,145.78万元，同比下降2.78%，利润回升依赖供应链精细化管理；聚酯树脂销售20.53万吨，同比下降4.14%，2023年销售21.41万吨，同比增长14.15% [2][3][7] 业务战略与规划 - 公司坚持“化工新材料 + 高端装备制造”双主业发展战略，2025年落实“双增双减”经营目标，围绕两大业务板块优化产品结构、加强市场开拓，聚焦核心技术、强化研发创新，科学统筹、把握重点项目管理，完善企业文化与制度建设、提升管理水平 [3][6][7][8] - 在军工领域，公司凭借技术积淀，梳理产品结构，强化研发创新，加大高端装备投入，扩大产能规模，同时积极探索参与央企股份制混改、科研院所改制 [2] 其他问题回复 - 公司客户是粉末涂料企业，粉末涂料可应用于汽车行业底盘、轮毂等部件，暂未与成飞开展业务合作，碳纤维复材产品暂未涉及汽车领域 [2][4][7] - 2024年度公司境外业务占总收入的17.81%，美国关税政策目前对公司业务影响较小 [3][6] - 公司隐身涂料研发项目目前尚无成果性进展 [5][25] - 公司公众号正在进一步升级，将积极与投资者多渠道建立联系 [3] - 公司股价受多种因素影响，企业一直在努力提升投资价值 [4] - 公司为C919机型提供配套服务是下一步目标之一 [4] - 芜湖国资股权转让事项目前正在推进中，详情关注公司披露信息 [9] - 股东人数问题按规则在定期报告中披露，股东查阅需提供相关证明文件 [4] - 2024年分红派息方案考虑公司多方面因素及持续发展资金需求与股东回报 [2]

财务表现 - 2025年一季度营业总收入5.2亿元，同比增长3.63% [1] - 归母净利润1186.74万元，同比增长65.63% [1] - 毛利率12.1%，同比增长4.3%，净利率1.84%，同比增长89.3% [1] - 销售费用、管理费用、财务费用总计3517.7万元，三费占营收比6.77%，同比减少14.53% [1] - 每股收益0.01元，同比增长66.67%，每股经营性现金流-0.21元，同比减少113.53% [1] - 2024年ROIC为1.4%，净利率0.83%，资本回报率不强 [3] - 上市以来累计融资19.50亿元，累计分红7.45亿元，分红融资比0.38 [3] 资产负债状况 - 货币资金6.1亿元，同比减少1.86% [1] - 应收账款13.34亿元，同比增长8.68% [1] - 有息负债16.31亿元，同比增长11.29% [1] - 货币资金/流动负债仅为34%，近3年经营性现金流均值/流动负债仅为5.82% [3] - 有息资产负债率34.9%，有息负债总额/近3年经营性现金流均值达15.51% [3] - 应收账款/利润达3965.16% [3] 业务与行业 - 化工新材料产品分为户外型和混合型聚酯树脂两大类，应用于家电、建材、汽车等领域 [4] - 采用以销定产模式，定价依据原材料成本加成，主要原材料受国际原油价格和供求关系影响 [4] - 目前拥有22万吨聚酯树脂产能，珠海公司试生产阶段，预计上半年投入使用 [4] - 国内聚酯树脂行业产能增加，竞争激烈，行业向头部企业集中趋势明显 [4] 基金持仓 - 万家国证2000ETF持有46.51万股，为持仓最多的基金 [3] - 该基金规模5.56亿元，最新净值1.0143，近一年上涨20.19% [3]

2024年年度报告业绩表现 - 神剑股份2024年营业收入24.18亿元同比下降5.97% 归属于上市公司股东净利润3365.07万元同比增长32.29% 基本每股收益0.0354元/股 拟每10股派发现金红利0.5元[1] - 精测电子2024年营业收入25.65亿元同比增长5.59% 归属于上市公司股东净亏损9759.85万元同比由盈转亏 基本每股收益亏损0.35元/股[1] - 经纬股份2024年营业收入6.73亿元同比增长30.79% 归属于上市公司股东净利润3553.77万元同比下降36.76% 基本每股收益0.5923元/股 拟每10股派发现金红利1元[1] - 民生健康2024年营业收入6.41亿元同比增长10.23% 归属于上市公司股东净利润9183.41万元同比增长7.24% 基本每股收益0.26元/股 拟每10股派发现金红利1元[2] - 中设股份2024年营业收入6.07亿元同比下降18.03% 归属于上市公司股东净利润1016.49万元同比下降76.24% 基本每股收益0.07元/股 拟每10股派发现金红利0.2元[3] - 科远智慧2024年营业收入16.82亿元同比增长19.55% 归属于上市公司股东净利润2.52亿元同比增长56.64% 基本每股收益1.05元/股 拟每10股派发现金红利0.4元[4] - 重药控股2024年营业收入805.62亿元同比增长2.76% 归属于上市公司股东净利润2.83亿元同比下降54.69% 基本每股收益0.16元/股 拟每10股派发现金红利0.3元[43] - 建投能源2024年营业收入235.17亿元同比增长20.09% 归属于上市公司股东净利润5.31亿元同比增长181.59% 基本每股收益0.296元/股 拟每10股派发现金红利1.3元[44] - 光华科技2024年营业收入25.89亿元同比下降4.09% 归属于上市公司股东净亏损2.05亿元 基本每股收益亏损0.51元/股[44] - 华勤技术2024年营业收入1098.78亿元同比增长28.76% 归属于上市公司股东净利润29.26亿元同比增长8.1% 基本每股收益2.89元/股 拟每10股派发现金红利9元[45] - 英科医疗2024年营业收入95.23亿元同比增长37.65% 归属于上市公司股东净利润14.65亿元同比增长282.63% 基本每股收益2.26元/股 拟每10股派发现金红利1元[45] - 太阳能2024年营业收入60.39亿元同比下降36.7% 归属于上市公司股东净利润12.25亿元同比下降22.38% 基本每股收益0.3132元/股 拟每10股派发现金红利0.56元[46] - 东方电热2024年营业收入37.11亿元同比下降9.62% 归属于上市公司股东净利润3.18亿元同比下降50.62% 基本每股收益0.22元/股 拟每10股派发现金红利0.32元[46] - 天能重工2024年营业收入32.73亿元同比下降22.72% 归属于上市公司股东净亏损2.62亿元同比由盈转亏 基本每股收益亏损0.2559元/股[47] - 钢研高纳2024年营业收入35.24亿元同比增长3.4% 归属于上市公司股东净利润2.49亿元同比下降22.08% 基本每股收益0.3208元/股 拟每10股派发现金红利1元[48] - 石化机械2024年营业收入80.37亿元同比下降4.3% 归属于上市公司股东净利润9687.58万元同比增长5.35% 基本每股收益0.1029元/股[49] - 共同药业2024年营业收入5.37亿元同比下降5.26% 归属于上市公司股东净亏损2759.11万元同比由盈转亏 基本每股收益亏损0.24元/股[51] - 中京电子2024年营业收入29.32亿元同比增长11.75% 归属于上市公司股东净亏损8743.37万元 基本每股收益亏损0.14元/股[53] - 渝开发2024年营业收入3.88亿元同比下降70.79% 归属于上市公司股东净亏损1.14亿元同比下降207.71% 基本每股收益亏损0.135元/股[55] - 振华科技2024年营业收入52.19亿元同比下降32.99% 归属于上市公司股东净利润9.70亿元同比下降63.83% 基本每股收益1.7512元/股 拟每10股派发现金红利1.8元[56] - 捷荣技术2024年营业收入13.57亿元同比下降23.25% 归属于上市公司股东净亏损2.98亿元 基本每股收益亏损1.21元/股[58] - 长高电新2024年营业收入17.60亿元同比增长17.86% 归属于上市公司股东净利润2.52亿元同比增长45.66% 基本每股收益0.4064元/股 拟每10股派发现金红利0.8元[60] - 通达股份2024年营业收入62.01亿元同比增长11.26% 归属于上市公司股东净利润2549.28万元同比下降69.15% 基本每股收益0.05元/股[43] 2025年第一季度报告业绩表现 - 北陆药业2025年第一季度营业收入2.83亿元同比增长36.23% 归属于上市公司股东净利润1453.85万元同比增长26.13% 基本每股收益0.0296元/股[5] - 网宿科技2025年第一季度营业收入12.35亿元同比增长10.26% 归属于上市公司股东净利润1.92亿元同比增长38.54% 基本每股收益0.0785元/股[6] - 科源制药2025年第一季度营业收入1.11亿元同比下降23.98% 归属于上市公司股东净利润2308.49万元同比增长7.25% 基本每股收益0.2132元/股[7] - 光庭信息2025年第一季度营业收入1.34亿元同比增长10.52% 归属于上市公司股东净利润2403.25万元同比扭亏为盈 基本每股收益0.2595元/股[9] - 兆日科技2025年第一季度营业收入3522.56万元同比增长27.62% 归属于上市公司股东净亏损122.53万元 基本每股收益亏损0.0036元/股[11] - 华凯易佰2025年第一季度营业收入22.92亿元同比增长35.08% 归属于上市公司股东净亏损1509.34万元同比由盈转亏 基本每股收益亏损0.0373元/股[13] - 鑫宏业2025年第一季度营业收入7.55亿元同比增长55.35% 归属于上市公司股东净利润3443万元同比增长20.43% 基本每股收益0.2533元/股[15] - 沪宁股份2025年第一季度营业收入6451.39万元同比增长4.37% 归属于上市公司股东净利润361.29万元同比下降45.68% 基本每股收益0.0187元/股[16] - 骆驼股份2025年第一季度营业收入41.36亿元同比增长19.74% 归属于上市公司股东净利润2.37亿元同比增长51.89% 基本每股收益0.20元/股[17] - 恒通股份2025年第一季度营业收入3.13亿元同比下降52.7% 归属于上市公司股东净利润4254.99万元同比增长51.62% 基本每股收益0.06元/股[19] - 常青科技2025年第一季度营业收入2.46亿元同比增长1.39% 归属于上市公司股东净利润3538.29万元同比下降23.8% 基本每股收益0.13元/股[21] - 立霸股份2025年第一季度营业收入4.19亿元同比增长6.53% 归属于上市公司股东净利润3471.74万元同比增长9.91% 基本每股收益0.13元/股[22] - 寿仙谷2025年第一季度营业收入1.71亿元同比下降22.68% 归属于上市公司股东净利润5837.40万元同比下降24.32% 基本每股收益0.29元/股[23] - 再升科技2025年第一季度营业收入3.24亿元同比下降4.59% 归属于上市公司股东净利润3355.94万元同比增长3.69% 基本每股收益0.0328元/股[34] - 金信诺2025年第一季度营业收入5.63亿元同比增长20.88% 归属于上市公司股东净利润319.92万元同比扭亏为盈 基本每股收益0元/股[36] - 华银电力2025年第一季度营业收入23.07亿元同比增长5.06% 归属于上市公司股东净利润7567.49万元同比增长894.61% 基本每股收益0.04元/股[37] - 兴化股份2025年第一季度营业收入8.40亿元同比下降7.53% 归属于上市公司股东净亏损9551.40万元 基本每股收益亏损0.0748元/股[38] - 和仁科技2025年第一季度营业收入7839.61万元同比下降13.99% 归属于上市公司股东净亏损384.41万元 基本每股收益亏损0.0146元/股[40] - 奋达科技2025年第一季度营业收入7.60亿元同比增长15.82% 归属于上市公司股东净利润4044.86万元同比增长84.07% 基本每股收益0.0224元/股[41] - 实朴检测2025年第一季度归属于上市公司股东净亏损808.59万元 上年同期亏损1624.66万元[60] 公司业务与行业分类 - 神剑股份专业从事聚酯树脂系列产品生产销售 所属行业基础化工–塑料–合成树脂[1] - 精测电子主营业务显示、半导体、新能源检测系统研发生产与销售 所属行业机械设备–通用设备–仪器仪表[1] - 经纬股份主营业务电力工程技术服务及地理信息技术服务 所属行业建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ[2] - 民生健康主营业务维生素与矿物质类非处方药品和保健食品研发生产销售 所属行业医药生物–化学制药–化学制剂[3] - 中设股份主营业务围绕交通、市政、建筑、环境领域提供全过程工程设计咨询和工程总承包 所属行业建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ[3] - 科远智慧主营业务热工自动化和电厂信息化产品研发生产销售和服务 所属行业计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ[5] - 北陆药业主营业务对比剂制剂及原料药、中枢神经类和降糖类药品研发生产与销售 所属行业医药生物–化学制药–化学制剂[6] - 网宿科技主营业务CDN及边缘计算、云安全、算力云、MSP、绿色数据中心及设备销售、软件开发 所属行业计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ[7] - 科源制药主营业务化学原料药及其制剂产品研发生产和销售 所属行业医药生物–化学制药–原料药[9] - 光庭信息主营业务汽车电子软件开发和技术服务 所属行业汽车–汽车零部件–汽车电子电气系统[11] - 兆日科技专注于银行对公移动支付安全产品、票据防伪及纸纹防伪技术研发及销售 所属行业计算机–计算机设备–其他计算机设备[13] - 华凯易佰主营业务跨境出口电商业务 所属行业商贸零售–互联网电商–跨境电商[15] - 鑫宏业主营业务新能源汽车线缆、充电桩线缆、光伏线缆、储能线缆、轨道交通线缆、核电线缆及核贯穿件、船用线缆、机器人线缆等特种线缆研发生产及销售 所属行业汽车–汽车零部件–汽车电子电气系统[16] - 沪宁股份主营业务皮质激素类、氨基酸类原料药及制剂研发生产和销售 所属行业机械设备–专用设备–楼宇设备[18] - 骆驼股份主营业务包括汽车低压电池业务、回收业务和储能业务 所属行业电力设备–电池–蓄电池及其他电池[19] - 恒通股份主营业务港口业务、实体物流业务、清洁能源业务 所属行业石油石化–炼化及贸易–油品石化贸易[21] - 常青科技主营业务高分子新材料特种单体及专用助剂研发生产和销售 所属行业基础化工–化学制品–其他化学制品[22] - 立霸股份主营业务为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料 所属行业家用电器–家电零部件Ⅱ–家电零部件Ⅲ[24] - 寿仙谷主营业务灵芝、铁皮石斛、西红花等名贵中药材品种选育、栽培、加工和销售 所属行业医药生物–中药Ⅱ–中药Ⅲ[25] - 博俊科技主营业务汽车精密零部件和精密模具研发设计生产和销售 所属行业汽车–汽车零部件–其他汽车零部件[26] - 大有能源主营业务原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工 所属行业煤炭–煤炭开采–动力煤[28] - 德业股份主要从事热交换器、逆变器和除湿机产品生产与销售 所属行业电力设备–光伏设备–逆变器[30] - 津药药业主营业务皮质激素类、氨基酸类原料药及制剂研发生产和销售 所属行业医药生物–化学制药–原料药[32] - 星网宇达从事信息感知、卫星通信以及无人系统业务 所属行业国防军工–航天装备Ⅱ–航天装备Ⅲ[33] - 立方制药主营业务医药工业及医药商业 所属行业医药生物–化学制药–化学制剂[35] - 再升科技主营业务微纤维玻璃棉制品研发生产和销售 所属行业建筑材料–玻璃玻纤–玻纤制造[37] - 金信诺从事基于"深度覆盖"和"可靠连接"的全系列信号互联产品研发生产和销售 所属行业国防军工–军工电子Ⅱ–军工电子Ⅲ[39] - 华银电力主营业务火力发电业务 同时经营水电、风电、太阳能业务及电力销售业务 所属行业公用事业–电力–火力发电[40] - 兴化股份主营业务化工产品(不含危险品)生产和销售 所属行业基础化工–化学原料–其他化学原料[42] - 和仁科技主营业务医疗机构临床医疗信息系统及数字化场景应用系统研发销售、实施集成、服务支持与提供解决方案 所属行业计算机–软件开发–垂直应用软件[43] - 奋达科技主营业务消费电子整机及其核心部件研发设计生产与销售 所属行业电子–消费电子–消费电子零部件及组装[45] - 通达股份主营业务电线电缆生产销售、航空器零部件精密加工及装配、铝基复合新材料 所属行业电力设备–电网设备–线缆部件及其他[46] - 重药控股主要从事医药商业、仓储物流、医药工业和研发等业务 所属行业医药生物–医药商业–医药流通[47] - 光华科技主营业务PCB化学品、锂电池材料研发生产和销售 所属行业电子–电子化学品Ⅱ–电子化学品Ⅲ[48] - 华勤技术主营业务智能硬件产品研发设计生产制造和运营服务 所属行业电子–消费电子–消费电子零部件及组装[49] - 英科医疗主营业务高性能高品质个人防护产品研发生产以及销售 所属行业医药生物–医疗器械–医疗耗材[50] - 太阳能主营业务太阳能光伏电站投资运营 太阳能光伏电池组件生产销售 所属行业公用事业–电力–光伏发电[51] - 东方电热主营业务家用电器元器件、新能源装备制造、汽车元器件及锂电池材料和光通信材料 所属行业家用电器–家电零部件Ⅱ–家电零部件Ⅲ[52] - 天能重工主营业务风机塔架及其相关产品制造和销售、新能源风力光伏发电项目开发投资和建设运营 所属行业电力设备–风电设备–风电零部件[55] - 钢研高纳主要从事铸造高温合金制品、变形高温合金制品和新型高温合金材料及制品生产销售 所属行业国防军工–航空装备Ⅱ–航空装备Ⅲ[56] - 石化机械主营业务油气开采高端装备研发制造及服务 油气集输 加氢、制氢装备研发制造及服务和石油机械设备检测 所属行业机械设备–专用设备–能源及重型设备[58] - 共同药业主营业务甾体药物起始物料和中间体研发生产及销售 所属行业医药生物–化学制药–原料药[60] - 中京电子主营业务印制电路板(PCB)研发生产销售与服务 所属行业电子–元件–印制电路板[62] - 渝开发主要从事房地产开发与销售业务 所属行业房地产–房地产开发–住宅开发[63] - 振华科技主要业务新型电子元器件和现代服务业 所属行业国防军工–军工电子Ⅱ–军工电子Ⅲ[64] - 捷荣技术主营业务面向3C行业客户提供精密模具、精密结构件及高外观需求组合组件设计研发制造和销售服务 所属行业电子–消费电子–消费电子零部件及组装[66] - 长高电新主营业务输变电一二次设备研发生产和销售 电力设计和工程服务以及新能源电力开发 所属行业电力设备–电网设备–输变电设备[68] - 实朴检测主营业务环境土壤检测、环境水气检测及职业卫生服务、农产品、食品检测、技术服务、消费品检测、三普检测、环境采样与修复服务、医学检测、新污染物 所属行业社会服务–专业服务–检测服务[69] - 江苏博云主营业务改性塑料产品研发生产和销售 所属行业基础化工–塑料–改性塑料[70] - 晶丰明源主营业务电源管理芯片和控制驱动芯片研发与销售 所属行业电子–半导体–模拟芯片设计[71] 重大公司事件与公告 - 博俊科技向特定对象发行股票申请获深交所受理 深交所已受理公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件[26] - 大有能源所属耿村煤矿15采区正式复工复产 耿村煤矿年核定产能360万吨/年占公司总核定产能23.53% 预计煤炭年产量将提高约100万吨[28] - 德业股份全资子公司宁波德业变频技术有限公司以4580.21万元成功竞得宁波市北仑区灵峰产业园ZB13-06-42b地块国有建设用地使用权 地块面积40,713平方米土地用途二类工业用地出让年限50年[30] - 津药药业子公司津药和平(天津)制药有限公司获得注射用氢化可的松琥珀酸钠《药品注册证书》 该药品主要用于抢救危重病人如中毒性感染、过敏性休克等[32] - 星网宇达与吉林省仿生机器人创新

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.0354元，同比增长32.58% [1] - 每股净资产2.35元，同比下降2.49% [1] - 每股公积金0.85元，与上年持平 [1] - 每股未分配利润0.37元，同比下降17.78% [1] - 营业收入24.18亿元，同比下降5.95% [1] - 净利润0.34亿元，同比增长36% [1] - 净资产收益率1.42%，同比提升30.28个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股18473.25万股，占流通股比例22.83%，较上期增加2668.98万股 [1] - 刘志坚持有4010.40万股（占总股本4.96%），持股未变动 [2] - 吴宝珍新进持股3036.47万股（3.75%） [2] - 李保才增持86.32万股至2065.44万股（2.55%） [2] - 王学良减持110万股至1502.42万股（1.86%） [2] - 上海国盛资本管理有限公司减持300万股至1040万股（1.29%） [2] - 杨三宝、陈付生、贾鑫杰退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 拟每10股派发现金红利0.5元（含税） [2]

股东大会安排 - 2025年4月23日召开第六届董事会第九次会议，审议通过召开2024年度股东大会的议案[2] - 现场会议于2025年5月22日14：30召开，网络投票日期为当日[2] - 股权登记日为2025年5月15日[4] 会议议案 - 会议审议10项议案，已由第六届董事会第九次会议审议通过[4] - 会议需对中小投资者单独计票并披露，议案9关联股东需回避表决[6] 投票相关 - 网络投票代码为362361，投票简称为神剑投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[17] 其他 - 登记时间为2025年5月20日9:00—11:00、13:30—17:00[7] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束止[18]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入241,760.17万元，较上年降5.97%[2] - 2024年度公司净利润3,365.07万元，较上年增32.29%[2] - 截至2024年末公司资产总额440,578.16万元[2] - 截至2024年末公司净资产223,076.33万元，较上年末降2.68%[2] - 2024年末公司资产负债率48.62%[2] 会议决议 - 会议通过《公司2024年度监事会工作报告》[2] - 会议通过《公司2024年度财务决算报告》[2] - 会议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》[2] - 会议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 会议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》[3]

业绩总结 - 2024年度营业收入241,760.17万元，较上年降5.97%[3] - 2024年度净利润3,365.07万元，较上年增32.29%[3] 财务状况 - 截至2024年末资产总额440,578.16万元[4] - 截至2024年末净资产223,076.33万元，较上年末降2.68%[4] - 截至2024年末资产负债率48.62%[4] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现金红利0.50元（含税）[6] 公司决策 - 2025年5月22日召开2024年度股东大会[12] - 2025年度日常关联交易预计议案通过[9] - 拟聘容诚为2025年度审计机构[10] 信息披露 - 2025年一季度报告4月25日披露[10]

安徽神剑新材料股份有限公司 第六届审计委员会 2025 年第三次会议决议 公司为子公司提供担保，有助于为提高公司决策效率，满足子公司经营及业 务发展需要。本次被担保的对象均为公司合并报表范围内全资子公司，公司对其 具有绝对控制权，能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控，不存在损害 公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。 三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》。 公司2025年度拟与公司关联方发生的日常关联交易，均为公司正常经营与发 展需要。关联交易定价根据市场价格并经交易双方平等协商确定，未违反公平、 公正的原则，预计的关联交易事项不影响公司的独立性，符合公司整体利益和全 体股东利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。 四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年为公司提供审计服务表现了良 好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务 审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系 ...