独立董事述职报告 安徽神剑新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 的相关规定，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发 展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公 司会议并对有关事项发表意见，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 殷俊明先生：1972 年出生，中国国籍，博士，无境外永久居留权。中国注 册会计师协会非执业会员，曾任南京审计大学教授，江苏凯伦建材股份有限公司、 苏宁环球股份有限公司独立董事。现任南京信息工程大学教授，兼任江苏省注册 会计师协会常务理事，江苏省会计学会管理会计专业委员会副主任委员，南京市 欧美同学会金融服务专业委员会副主任,光大证券股份有限公司独立董事，本公 司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 ...

舆情管理机制 - 制订舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事会秘书任舆情工作组组长[3] - 证券部采集舆情信息，企管部管理官方自媒体[4] 舆情处理原则与流程 - 处理原则含快速反应等[6] - 报告先报董事会秘书，再报工作组和监管部门[7] 舆情处置方式 - 一般舆情董事会秘书处置，重大舆情工作组决策[7] - 重大舆情需调查、沟通、澄清及维权[8] 保密规定 - 内部人员对舆情信息保密，违规受处分[10] - 关联人违规致损公司保留追责权[10] 细则生效与解释 - 细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[12]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为24.18亿元，同比下降5.97%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3365万元，同比增长32.29%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3196万元，同比增长195.52%[19] - 基本每股收益为0.0354元/股，同比增长32.58%[19] - 加权平均净资产收益率为1.42%，同比上升0.33个百分点[19] - 2024年第四季度营业收入为6.817亿元，环比第三季度增长10.7%[24] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为444.45万元，环比第三季度下降60.7%，主要因计提492.45万元存货跌价准备及711.82万元无形资产减值准备[24] - 2024年全年营业收入合计24.176亿元，其中Q2-Q4单季度均超6亿元[24] - 公司2024年营业收入241,760.17万元，同比下降5.97%[72] - 归属于上市公司股东的净利润3,365.07万元，同比增长32.29%[72] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元，同比下降13.17%[19] - 2024年非经常性损益总额为168.71万元，较2023年的1,462.21万元下降88.5%，主要因政府补助减少[26][27] - 2024年Q1-Q3扣非净利润分别为718.28万元、1,028.75万元、1,095.80万元，Q4骤降至353.53万元[24] - 2024年政府补助相关非经常性损益为242.84万元，较2023年的1,802.31万元下降86.5%[26] - 主营业务成本2,016,747,588.20元，同比下降7.48%，占营业成本比重97.48%[81] - 研发投入金额125,837,406.50元，同比增长4.52%，占营业收入比例5.21%[88] - 信用减值损失为-25,455,777.79元，占利润总额的-110.02%，主要因应收账款、应收票据和其他应收款坏账准备计提[92] - 资产减值损失为-11,769,580.61元，占利润总额的-50.87%，主要因存货跌价准备和无形资产减值准备计提[92] 各条业务线表现 - 化工新材料板块收入215,145.78万元，同比下降2.78%[71] - 高端装备制造业务收入26,614.39万元，同比下降25.67%[72] - 户外型树脂收入占比70.31%，同比下降3.73%[74] - 混合型树脂收入占比16.32%，同比增长4.47%[74] - 聚酯树脂2024年销量205,280.64吨，同比下降4.14%[79] - 聚酯树脂2024年生产量203,591.26吨，同比下降4.36%[80] - 聚酯树脂库存量8,688.95吨，同比下降16.28%[80] - 公司高端装备制造板块在航空、航天及轨道交通领域应用复合材料技术[61] - 公司化工新材料板块开发低温固化树脂、MDF树脂等行业前沿产品[60] 各地区表现 - 国外市场收入占比17.81%，同比增长9.59%[75] - 境外销售收入43,059.72万元，占营业收入的17.81%[78] - 公司拥有覆盖中国、中东、欧美、东南亚等主要地区的全球营销网络[54] 管理层讨论和指引 - 公司未来将通过新建项目和行业整合扩大化工新材料业务规模[112] - 公司计划在高端装备制造领域新增关键大型设备并开拓有效客户[113] - 2025年公司计划优化产品结构，加强化工新材料和高端装备制造两大业务板块的市场开拓[114] - 公司将继续加大新产品研发资金投入，结合人才引进与高校合作建立高水平研发团队[116] - 2025年重点推进珠海神剑聚酯树脂项目和神剑嘉业复材项目订单释放，优化产能配置[117] 风险和挑战 - 化工新材料领域面临聚酯树脂行业产能过剩风险，受房地产、家电等行业需求疲软影响[119] - 高端装备制造领域因国家政策推动"军民融合"，行业竞争加剧可能导致毛利率下滑[119] - 主要原材料PTA和NPG价格波动频繁，公司产品价格传导滞后带来利润波动风险[120] - 技术密集型行业存在核心技术人员流失风险，公司将推出股权激励等长效措施[122][125] 现金流和投资活动 - 2024年第四季度经营活动现金流量净额达2.966亿元，显著高于前三季度（Q1-Q3合计为-9,580万元），主要因高端装备板块回款高峰期及应收账款余额下降[24][25] - 筹资活动产生的现金流量净额-448,286,067.55元，同比下降501.62%[91] - 报告期投资额为33,634,251.20元，较上年同期的333,790,196.12元下降89.92%[97] - 年产10万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目累计投入350,462,235.07元，项目进度达90%[99] - 非公开发行股票募集资金总额为65,000万元，实际募集资金净额为63,938.4万元[103] - 截至2024年12月31日，公司已使用募集资金40,941.43万元，使用比例为64.03%[103] - 尚未使用募集资金余额为22,996.97万元，已永久补充流动资金[103] - 复合材料零部件生产基地项目承诺投资31,000万元，累计投入22,932.5万元，投资进度73.98%[104] - 钣金零部件生产线技改项目承诺投资15,000万元，累计投入118.97万元，投资进度仅0.79%[104] - 偿还银行贷款项目承诺投资17,938.4万元，累计投入17,889.9万元，投资进度99.73%[104] - 公司终止"钣金零部件生产线技改项目"以避免市场变化带来的投资风险[105] 资产和负债 - 2024年末总资产为44.06亿元，同比下降7.86%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为22.31亿元，同比下降2.68%[19] - 货币资金从年初的762,382,151.18元降至493,424,770.87元，占总资产比例从15.94%降至11.20%，减少4.74个百分点[93] - 应收账款从年初的1,246,005,345.79元增至1,326,715,021.63元，占总资产比例从26.06%升至30.11%，增加4.05个百分点[93] - 短期借款从年初的1,389,149,795.41元降至1,029,142,498.01元，占总资产比例从29.05%降至23.36%，减少5.69个百分点[94] - 长期借款从年初的108,500,000.00元增至190,985,060.00元，占总资产比例从2.27%升至4.33%，增加2.06个百分点[94] 分红和利润分配 - 公司拟以总股本951,034,969股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[4] - 公司2024年度现金分红总额为47,551,748.45元，每10股派发现金红利0.50元（含税）[170][171] - 公司2024年度实现净利润97,710,114.65元，可供分配利润为247,678,200.18元[171] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[171] - 公司2024年度提取盈余公积9,771,011.47元[171] - 公司2023年度已分配利润95,103,496.90元[171] 研发和技术 - 公司拥有聚酯树脂发明专利62项，实用新型专利93项[50] - 公司化工新材料领域授权有效专利155件，高端装备制造领域授权专利105件[51][52] - 公司高端装备制造领域具备内高压充液成形技术、粉末热等静压技术等自有技术[52] - 公司拥有国家级企业技术中心、省级博士后工作站等研发平台[51][60] 环保和社会责任 - 公司建成无组织废气收集处理系统、高浓度废水焚烧系统和生物催化氧化污水处理系统[55] - 公司编制突发环境事件应急预案并定期开展应急演练[186] - 公司制定环境自行监测方案并按要求公开监测结果[187] - 报告期内公司环保投入主要用于环保设施建设及运行维护[188] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[188] - 公司严格遵守劳动法规，为员工提供社会保险和职业健康安全培训[191] 公司治理和人事 - 刘绍宏辞去副董事长、董事、副总经理职务，离职日期为2024年4月25日[150][151] - 吴昌国被任命为董事会秘书，任命日期为2024年8月27日[151] - 李成玉被选举为董事和董事会秘书，任命日期分别为2024年5月22日和2024年8月28日[151] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额：刘志坚116.12万元，汪志宏53.32万元，吴昌国56.50万元[160] - 报告期末公司在职员工总数为1,129人，其中生产人员645人（占比57.1%），技术人员253人（占比22.4%）[167] - 员工教育程度中大专及本科589人（占比52.2%），硕士及以上19人（占比1.7%）[167] - 公司采用差异化薪酬政策，高管年薪与净利润挂钩，销售人员实行提成制[168] - 独立董事人均薪酬8万元，占董事薪酬总额的5.5%（3人合计24万元）[161] - 公司实施多层次员工培训计划，涵盖业务技能、管理能力等专项培训[169]

安徽神剑新材料股份有限公司 关于授权全资子公司处置资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于授权全资子公司处置资产的议 案》。公司全资子公司西安嘉业航空科技有限公司（以下简称"嘉业航空"）为 了优化资产结构、提高资产运营效率，拟出售部分闲置资产（备用仓库），具体 情况如下： 一、本次拟出售资产的主要内容 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-011 在董事会权限范围内，授权子公司办理本次出售资产事宜。 二、出售资产的目的和对公司的影响 1、公司本次出售的资产系嘉业航空备用仓库土地及附属构筑物，有利于优 化资产结构，提高资产运营效率。 2、本次出售闲置资产预计将增加公司2025年度利润总额，但最终处置损益 的金额需以年度审计机构确认后的结果为准。 三、备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议； 1、嘉业航空备用仓库土地及附属构筑物，资产账面净值1,872,655.32元（不 含税）。 2、土地面积 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值损失3722.54万元，减少利润总额[1][10] 数据详情 - 信用减值损失 -2545.58万元，含应收票据等坏账损失[1] - 资产减值损失 -1176.96万元，含存货跌价等损失[1] - 不同年限应收款计提比例5% - 100%不等[5]

会议决议 - 2025年4月23日召开第一次独立董事专门会议，3位独立董事全出席[2] - 全票通过《公司2024年内部控制自我评价报告》[2] - 全票通过《关于2024年度利润分配方案的议案》[2] - 全票通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》[3] - 全票通过《关于为控股子公司提供担保的议案》[3] - 全票通过《关于开展票据池业务的议案》[4] - 全票通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》[4] - 全票通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》[4] - 全票通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[5] - 全票通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》[5]

内部控制的自我评价报告 安徽神剑新材料股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽神剑新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、公司基本情况 安徽神剑新材料股份有限公司是由安徽神剑新材料有限公司整体变更设立的 股份有限公司，于 2007 年 12 月 28 日在芜湖市工商行政管理局办理了变更登 记。经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】122 号文核准，本公司 2010 年 2 月 9 日向社会公开发行人民币股票（A 股）2,000 万股，发行后公司注册资 本为 8,000 万元，股本为 8,000 万元。 2010 年 3 月 3 日公司股票在深圳证券交易所正式挂牌交易，证券简称"神 剑股份"，证券代码"002361"。 2011 年 5 月 18 日，经 2010 年度股东大会审议通过，公司以资本公积按每 10 股转增 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-009 安徽神剑新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》， 同意公司开展不超过人民币1亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，期 限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期间及额度范围内， 资金可以循环滚动使用。现将相关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易目的 为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资 金使用效率，可以合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。 （二）额度及期限 公司及下属子公司拟使用不超过人民币 1 亿元（或等值外币）的闲置自有 资金进行外汇衍生品交易，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上 述使用期间及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）交易业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括但不 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、 《公司审计委员会议事规则》的有关规定，作为安徽神剑新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）现任审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由殷俊明先生（独立董事）、程乃胜先生（独 立董事）、汪志宏先生三名董事组成，其中殷俊明先生为会计专业人士，担任审 计委员会主任。 二、会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开会议 4 次，会议具体情况如下： | | | | | 的专项报告的议案》； | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 11、审议通过了《公司 2023 | 年度财务决算报告》。 | | 第六届董事 | | | | | | | 会审计委员 | | 2024 | 年 8 | 1、审议通过了《公司 2024 | 年半年度报告及摘要》； | | | | | | 2、审议通过了《关于 2024 | 年半年度募集资金存放与使用情况的 | | ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 王申生先生、殷俊明先生、程乃胜先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 安徽神剑新材料股份有限公司 安徽神剑新材料股份有限公司 董事会 经核查：独立董事王申生先生、殷俊明先生、程乃胜先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 23 日 ...