事件概述 - 海峡股份轮渡公司"银紫荆"轮在6月22日航行途中成功救起一名海上漂流25小时的落水人员[1] - 从发现险情到完成救援全程仅用时20分钟[4] - 获救者生命体征平稳仅受轻微软组织擦伤[6] 救援过程 - 7时40分船长通过瞭望发现海面异常波动并确认落水人员立即启动应急救援预案[1] - 经请示海事部门后调整航向靠近落水者并准备救生设备[3] - 8时整通过精准航向控制靠近落水人员并使用加固型救生跳板实施救援[3] 医疗救助 - 对失温获救者立即启动医疗应急程序提供保暖棉被和热糖水[6] - 提供葡萄糖补充能量以及干净衣物和热食面条[6] - 上岸后获救者意识清醒生命体征平稳[6] 背景信息 - 落水者为59岁山西籍男子因风翼冲浪时风力变小无法靠岸漂流25小时[8] - 公司2024年8月曾成功救助落水渔民展现持续救援能力[8] - 船舶完成救援后专程护送获救者返回海口并移交家属[8] 公司行动 - 全体船员迅速进入紧急状态展现高效应急响应机制[1] - 公司将持续强化船员应急救援培训提升海上安全防线[8] - 致力于保障琼州海峡过海旅客和海上人员生命财产安全[8]

股票期权激励计划审批程序 - 2022年9月23日公司第七届董事会第十一次会议审议通过《2022年股票期权激励计划（草案）》及相关议案，监事会同步审议通过 [1] - 2023年3月29日获得国务院国资委批复同意实施股票期权激励计划 [2] - 2023年5月11日董事会审议通过《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》，监事会核查首次授予激励对象名单 [2] - 2023年5月12日至21日对拟激励对象进行公示，未收到异议 [3] - 2023年5月29日2023年第二次临时股东大会批准激励计划 [3] - 2023年5月30日董事会审议通过向激励对象授予股票期权的议案 [4] - 2024年5月15日董事会审议通过向激励对象授予预留股票期权的议案 [5] - 2025年6月19日董事会审议通过首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就等议案 [5] 首次授予股票期权行权条件 - 第一个行权期为2025年5月30日至2026年5月29日，行权比例为首次授予总量的33% [5] - 公司层面满足所有行权条件：2023年扣非ROE达10.5%高于对标企业75分位值8.32%，营业收入复合增长率12.81%高于对标企业75分位值9.55%，ΔEVA为正 [6] - 个人层面94名激励对象年度考评均为优秀或称职，可行权比例100% [10] - 3名激励对象因退休、离职被取消资格，注销1,225,000份期权，激励对象调整为94人，未行权期权数量调整为21,750,000份 [12] 行权安排具体内容 - 行权价格因分红调整为5.119元/份 [12] - 本次可行权数量7,177,500份，占目前总股本0.3220% [17] - 行权模式为自主行权，行权期限为2025年5月30日至2026年5月29日 [18] - 行权资金将用于补充公司流动资金，个人所得税由公司代扣代缴 [18] - 行权后公司净资产将增加36,741,622.50元，总股本增加7,177,500股 [19] 董事及高管行权情况 - 董事林健、黎华、朱火孟、叶伟各可行权224,400份，总经理蔡泞检可行权184,800份 [14][18] - 核心骨干人员89人合计可行权7,177,500份 [18] - 参与激励计划的董事及高管在公告前6个月未买卖公司股票 [20]

股票期权激励计划调整 - 公司第八届董事会第九次临时会议和第八届监事会第七次临时会议审议通过调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和期权数量并注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案 [1] - 调整依据为《激励计划》中关于激励对象个人特殊情况处理的规定，包括退休、离职等情况 [5] - 首次授予激励对象人数由97人调整为94人，注销期权数量为1,225,000份，剩余期权数量调整为21,750,000份 [5][6][7] 股票期权激励计划历史审批程序 - 2022年9月23日公司第七届董事会第十一次会议审议通过《2022年股票期权激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 2023年3月29日国务院国资委批复同意公司实施股票期权激励计划 [2] - 2023年5月29日公司2023年第二次临时股东大会批准《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》 [3] - 2023年5月30日公司第七届董事会第二十次会议审议通过向激励对象授予股票期权的议案 [4] 本次调整的具体情况 - 3名激励对象因退休、离职不再具备激励对象资格，需注销其已获授但尚未行权的股票期权 [5] - 注销期权数量合计1,225,000份，其中680,000份和545,000份分别因不同原因注销 [5] - 公司董事会薪酬与考核委员会和监事会均认为本次调整符合相关规定 [7] 本次调整对公司的影响 - 本次注销不会影响《激励计划》的正常实施和公司的持续经营 [6] - 不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响 [6] - 公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值 [6] 后续工作安排 - 公司股东大会已授权董事会办理股票期权的授予、行权和注销工作，本次调整无需提交股东大会审议 [6] - 公司将根据相关规定办理本次调整和注销的相关手续，并及时履行信息披露义务 [6] 法律意见 - 北京市通商律师事务所认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定 [7][8] - 公司和调整后的首次授予激励对象不存在《激励计划》规定的不能行权的情形 [8] - 公司首次授予期权第一个行权期的行权条件已经成就 [8]

期权信息 - 本次可行权股票期权数量为7,177,500份，行权价格为5.119元/股[2] - 首次授予股票期权第一个行权期为2025年5月30日至2026年5月29日，行权比例为33%[7] - 本激励计划首次授予股票期权的行权价格由5.32元/份调整为5.119元/份[10] - 3名激励对象拟注销期权数量共计122.5万份，首次授予激励对象人数由97人调整为94人，已授予但未行权股票期权数量由2297.5万份调整为2175万份[10] 时间节点 - 2022年9月23日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年3月29日，国务院国资委原则同意公司实施股票期权激励计划[3] - 2023年5月29日，公司2023年第二次临时股东大会批准实施激励计划[4] - 2023年5月30日，公司向激励对象首次授予股票期权[5] - 2024年5月15日，公司向激励对象授予预留股票期权[6] - 2025年6月19日，董事会和监事会审议通过行权条件成就等相关议案[6] 业绩数据 - 2023年公司扣非后净资产收益率为10.5%，高于同期对标企业75分位的8.32%[8] - 以2021年为基期，公司营业收入复合增长率为12.81%，高于同期对标企业75分位的9.55%[8] 行权影响 - 假设本次可行权的717.75万份股票期权全部行权，公司净资产将增加3674.16225万元，总股本增加717.75万股，资本公积增加2956.41225万元[17] 行权条件及审批 - 94名激励对象符合首次授予股票期权第一个行权期行权条件[19][21] - 公司业绩系数为1，调整后的首次授予激励对象个人业绩系数为100%[22] - 薪酬与考核委员会同意将行权议案提交董事会审议[19][20] - 监事会认为行权安排符合相关规定并同意激励对象行权[21] - 律师认为本次计划相关事项已获必要批准和授权[22] - 调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单、期权数量及行权价格符合规定[22] - 公司首次授予期权第一个行权期的行权条件已经成就[22]

激励计划进程 - 2022年9月23日公司会议审议通过激励计划相关议案[1] - 2023年3月29日国务院国资委原则同意实施股票期权激励计划[2] - 2023年5月29日公司股东大会批准实施激励计划[4] - 2025年6月19日公司会议通过调整激励计划等议案[5] 激励计划调整 - 因退休和离职注销期权1,225,000份[6] - 激励对象人数由97人调整为94人[6] - 未行权股票期权数量由22,975,000份调为21,750,000份[6] 行权情况 - 公司业绩系数为1，调整后首次授予激励对象个人业绩系数为100%[12] - 首次授予期权第一个行权期的行权条件已成就[12] 人员注销情况 - 李建春因退休注销680,000份股票期权[17] - 莫宗明因离职注销310,000份股票期权[17] - 莫晓毅因离职注销235,000份股票期权[17]

激励计划 - 2023年3月29日国资委原则同意实施股票期权激励计划[2] - 2023年5月29日股东大会批准实施激励计划[3] - 2024年5月15日审议通过授予预留股票期权议案[4] - 2025年6月19日审议通过首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就议案[4] 利润分配 - 2022年度每10股派发现金红利0.45元（含税）[6] - 2023年度每10股派发现金红利1.16元（含税）[6] - 2024年度每10股派发现金红利0.4元（含税）[6] 价格调整 - 行权价格从5.32元/股调整为5.119元/股[6][7] - 调整后首次授予激励对象个人业绩系数为100%，首个行权期行权条件已成就[10] - 本次调整对公司财务和经营及激励计划实施无实质性影响[8]

激励计划进展 - 2022 - 2025年多会议审议通过股票期权激励计划相关议案[9][10][12][13] - 2023年5月公示激励对象名单并披露审核意见[11] - 拟注销3名激励对象122.5万份未行权股票期权[15] 利润分配与价格调整 - 2022 - 2024年度每10股派红利0.45元、1.16元、0.4元[16] - 股票期权行权价格从5.32元/股调整为5.119元/股[17][18] 行权相关 - 首次授予股票期权第一个行权期为2025年5月30日至2026年5月29日[19] - 公司层面业绩达标要求：扣非净资产收益率不低于7.0%且不低于同期对标企业75分位[21] - 公司层面业绩达标要求：以2021年为基期营业收入复合增长率不低于10.5%且不低于同期对标企业75分位[21] - 个人绩效考核对应不同业绩系数[22] - 公司业绩系数为1，调整后首次授予激励对象个人业绩系数均为100%[23] - 首次授予期权第一个行权期行权条件已成就[23][24]

业绩总结 - 全资子公司中远海运客运收到1.0258亿元政府补助[1] - 补助占2024年度归母净利润39.93%[1] - 补助计入2025年度当期损益，将产生积极影响[1]

投资决策 - 公司同意海口新海轮渡码头有限公司投资1199.58万元实施新海港区泊位修复项目[1] 股票期权 - 公司首次授予股票期权第一个行权期的94名激励对象可行权[2] - 公司调整2022年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格[3] - 公司注销3名不再具备资格激励对象的1225000份已获授但未行权股票期权[3]

项目投资 - 新海港区泊位修复项目工程估算总投资1199.58万元，资金为自有资金[1] 贷款融资 - 中海港联拟向农行申请3.7亿元10年期经营性固定资产贷款，利率为五年期以上LPR减75BP [2] 股权激励 - 94名激励对象满足2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期个人层面业绩考核要求[4] - 2022年股票期权激励计划首次授予期权行权价格调整为5.119元/股[5] - 2022年股票期权激励计划首次授予激励对象人数由97人调整为94人[6] - 2022年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量由2297.5万份调整为2175万份[6] - 2022年股票期权激励计划注销期权数量为122.5万份[6] 股权结构 - 中远海客对中海港联持股比例为40% [2] 议案审议 - 新海港区泊位修复项目议案以11票同意通过，中海港联贷款议案提交股东大会审议[1][2]