会议召开基本情况 - 公司将于2025年11月20日下午15:00召开2025年第八次临时股东会 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [4] - 股权登记日为2025年11月14日 [5] - 现场会议地点为海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室 [7] 董事会决议核心事项 - 董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开临时股东会的议案 [2] - 董事会以全票同意审议通过了关于聘请2025年度审计机构的议案 [22] - 董事会以全票同意审议通过了关于申请注册发行不超过50亿元中期票据的议案 [24] - 董事会以全票同意审议通过了关于调整新海客运枢纽项目投资规模的议案 [26] 审计机构变更 - 公司拟将审计机构由天职国际会计师事务所变更为中审众环会计师事务所 [32] - 2025年度审计服务费总额为134.90万元，其中财务决算审计费用117.45万元，内部控制审计费用17.45万元 [43] - 变更原因为确保审计工作的独立性和客观性，符合相关选聘管理办法 [45] 中期票据发行计划 - 公司拟申请注册发行总额不超过50亿元的中期票据 [52] - 发行期限不超过10年，发行利率将根据市场情况定价 [52][53] - 募集资金用途包括偿还有息债务、补充流动资金、项目投资等 [55] 新海客运枢纽项目投资调整 - 项目投资总额由原14.51亿元调整为15.96亿元，追加投资1.45亿元 [63][66] - 投资调整原因包括国家设计规范标准提高、大宗建筑材料与人工成本上涨等 [68][69] - 追加投资资金拟优先使用企业自有资金，不足部分利用已获批的银行贷款 [67]