股东大会信息 - 公司定于2024年9月30日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年9月30日下午14:30开始[2] - 股权登记日为2024年9月24日[4] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年9月30日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[2] - 互联网投票系统投票时间为2024年9月30日9:15—15:00[2] - 股东投票代码为362312，投票简称："川发投票"[14] 其他信息 - 议案1需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过[5] - 异地股东须在2024年9月26日下午17:00点之前完成登记[7] - 现场参会登记时间为2024年9月26日上午9:00－12:00，下午13:30－17:00[7] - 本次会议会期暂定半天[9]

激励计划授予 - 2022年3月4日，董事会同意向320名激励对象授予1219.30万股限制性股票，授予价8.49元/股[24] - 2022年5月26日，首次实际授予143人，496.50万股，27日上市[24] - 2022年7月28日，董事会同意向49名激励对象授予预留124.125万股，授予价8.05元/股[25] - 2022年9月16日，预留实际授予42人，120.625万股，20日上市[26] 激励计划回购注销 - 2024年1月18日，同意对4名不符资格对象的54万股回购注销，3月28日完成[31] - 公司同意对178名对象的207.3375万股回购注销[32] - 2024年8月9日完成34.6875万股回购注销手续[42] 激励计划解除限售 - 2021年首次授予部分第一个解除限售期可解除171.76万股，136人符合条件[33] - 2021年预留授予部分第一个解除限售期可解除45.65万股，38人符合条件[35] - 预留授予部分第一个解除限售期解除比例40%，二、三个为30%[37] 业绩数据 - 2020年扣除已剥离非主营BPO后营收44.36亿元，2022年99.81亿元，增长率125%[39] - 2022年扣非后净资产收益率12.21%，扣除已剥离非主营BPO后应收账款周转率37.27[39]

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-073 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 通知于 2024 年 9 月 10 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 9 月 13 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由 董事长朱全芳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议对本议案进行了审议，认为： 公司为全资子公司四川发展天瑞矿业有限公司（以下简称"天瑞矿业"）申请固 定资产授信提供连带责任保证担保系 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-074 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会议 通知于 2024 年 9 月 10 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 9 月 13 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席曾远辉先生主持，会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有 效。 （二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 为满足公司业务发展需要，监事会同意公司全资子公司四川发展天瑞矿业有 限公司（以下简称"天瑞矿业"）向中国农业银行股份有限公司四川省分行申请 授信额度不超过人民币3.5亿元，期限不超过5年，并由公司为其提供连带责任保 证担保，担保期限自每笔贷款合同债务履行期届满之日起2年，天瑞矿业为公司 提供的担保提供全 ...

激励计划授予情况 - 本次拟授予限制性股票1524.12万股，首次授予1219.30万股，预留授予304.82万股[4] - 首次授予激励对象320人，后调整为143人，授予数量调整为496.50万股[4][38] - 预留授予激励对象49人，后调整为42人，授予数量调整为120.625万股[4][39] 解除限售条件 - 首次和预留授予第一个解除限售期比例均为40%，二、三个均为30%[7][8] - 2022 - 2024年各解除限售期有营收增长率、净资产收益率、应收账款周转率考核要求[10][11] - 激励对象个人绩效分A、B、C、D四级，解除限售比例分别为100%、80%、0%[13] 时间节点 - 2021年11月7日审议通过激励计划议案[13] - 2021年11月9 - 19日公示拟激励对象名单[14] - 2022年2月14日更新激励计划获国资委备案同意[15] - 2022年2月25日股东大会通过激励计划议案[17] - 2022年3月4日向320人授予1219.30万股，授予价8.49元/股[18] - 2022年5月26日首次授予登记完成[18] - 2022年7月28日向49人授予预留124.125万股，授予价8.05元/股[20] - 2022年9月16日预留授予登记完成[20] - 2024年1月同意对4名对象54万股回购注销[24] - 2024年5月确认首次授予部分可解限售1717600股，符合136人[26] - 2024年6月5日首次授予部分第一个解除限售股票上市流通[26] - 2024年8月9日完成多项回购注销手续[37][42][43] - 2024年9月确认预留授予部分可解限售456500股，符合38人[27] 业绩情况 - 2020 - 2022年扣除已剥离非主营BPO后营收增长率达125%，高于同行业均值[32] - 2022年扣非后净资产收益率为12.21%，高于目标及行业平均[32] - 2022年扣除已剥离非主营BPO后应收账款周转率为37.27，高于目标[32] 回购注销情况 - 2022 - 2023年对2名离职对象13.5万股回购注销[21] - 2023年3月对3名离职对象35000股回购注销[22] - 2023年8月对4名离职对象140000股回购注销[23] - 2024年5月对4名及174名对象207.3375万股回购注销[25] - 预留授予中有4名离职，已回购注销3名50000股，待回购注销1名10500股[37] 合规情况 - 监事会同意办理预留授予部分第一个解除限售事宜[45] - 上海君澜律所认为本次解除限售合规[46] - 上海信公轶禾认为本次解除限售合规，不损害股东利益[48]

担保情况 - 公司及子公司累计已审批担保额度70.90亿元，占净资产77.96%[2][12] - 公司实际提供担保金额18.97亿元，占净资产20.86%[2][12] - 天瑞矿业拟申请3.5亿元授信，公司提供担保[3] 天瑞矿业数据 - 天瑞矿业注册资本115,000.00万元[6] - 矿权范围面积2.708平方公里，资源储量9,597.00万吨[7] - 2024年6月30日资产175,111.47万元，负债30,532.23万元，净资产144,579.24万元[8] - 2024年1 - 6月营收29,472.29万元，利润总额10,598.85万元，净利润8,950.11万元[8] 关联交易 - 2024年1月1日至今子公司与天瑞矿业关联交易4.39亿元[13] - 公司及子公司与四川发展关联交易额4.42亿元[13] 其他 - 公布董事会、监事会、独立董事专门会议决议[14] - 公布《经营性固定资产贷款借款合同》等合同协议[14] - 公告日期为2024年9月13日[15]

激励计划进程 - 2021年11月7日审议通过激励计划相关议案[7] - 2022年2月14日审议通过激励计划草案修订稿相关议案[8] - 2022年2月25日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年9月相关会议审议通过解除限售条件成就议案[9] 激励计划细节 - 预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期可申请解除限售比例40%[10] - 预留授予部分限制性股票授予日为2022年7月28日[10] - 第一个限售期于2024年7月27日届满[10] - 预留授予部分共授予42名激励对象，4人不满足条件[12] - 已完成3名离职对象50,000股回购注销，尚需对1名对象10,500股回购注销[12] - 38名激励对象满足条件，解除限售比例100%[12][13] - 本次解除限售人数38人，可申请解除限售股票数量456,500股[14] 业绩数据 - 以2020年44.36亿元为基数，2022年该部分营收99.81亿元，增长率125%[12] - 2022年扣非后净资产收益率12.21%，高于6.00%及行业平均[12] - 2022年扣除已剥离非主营BPO后应收账款周转率37.27，高于22[12] 其他 - 公司将及时公告相关文件[15] - 法律意见书于2024年9月12日出具[20]

公司概况 - 公司名称为四川发展龙蟒股份有限公司，证券代码002312，证券简称为川发龙蟒 [1] - 公司于2021年4月变更为国资控股的混合所有制上市企业，实现了民企到国企的平稳过渡 [7][13] - 公司是四川发展在先进材料板块唯一的矿化运作上市平台，具有三十余年磷化工、二十余年钛化工产业基础 [1][7][28] 主营业务及经营情况 - 公司主营业务包括磷化工和新能源材料两大板块 [29] - 2024年上半年公司主要产品工业级磷酸一铵和饲料级磷酸氢钙的市场份额保持稳定 [51] - 公司积极推进德阿、攀枝花新能源材料项目建设，磷酸铁锂、磷酸铁等新能源材料产品正在稳步推进 [26][32] - 公司上半年紧抓磷矿行业发展契机，努力提升磷矿产量，磷矿自给能力将显著提高 [52] 财务及业绩情况 - 2024年上半年公司实现营业收入40.25亿元，同比增长10.10% [54] - 2024年上半年公司扣非净利润增长47.93%，远超归母净利润增长率 [41] - 公司上半年现金流状况显著改善，自由现金流达2.47亿元 [44] - 公司资产负债率为50.40%，仍在合理区间 [46] 未来发展规划 - 公司将继续保持战略定力，稳步推进主营业务发展，优化采购、生产、销售策略 [13][25][29] - 公司将进一步充分发挥混合所有制优势，将市场化经营机制与国资控股优势深度融合 [13] - 公司将依托资源配套、产业基础及能耗等优势，稳慎推动新能源材料增量项目建设 [32][52] - 公司将继续加强技术创新和人才引进，提升核心竞争力 [39]

公司概况 - 公司作为四川发展在先进材料板块唯一的矿化运作上市平台，具有三十余年磷化工、二十余年钛化工产业基础，具备专业人才队伍[1] - 公司控股股东及其一致行动人看好公司的前景，近年来持续增持公司股票[1][4] 主营业务发展 - 公司坚持磷化工与新能源材料双轮驱动，持续巩固"矿化一体"优势[22][36] - 公司德阳、襄阳基地配套有丰富的磷矿资源，累计资源储量约 1.3 亿吨[40][41] - 公司德阿项目首期 2 万吨磷酸铁锂装置已建成投产，并实现小批量销售[19][20] 经营业绩 - 2024 年上半年公司主要产品量价齐升，取得了较好的经营业绩[29][38] - 2024 年上半年公司实现营业收入 40.25 亿元，同比增长 10.10%[29] - 2024 年上半年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.85 亿元，同比增长 47.93%[29] 未来发展 - 公司将继续保持战略定力，稳步推进主营业务发展[10][11][12] - 公司将进一步充分发挥混合所有制优势，将市场化经营机制与国资控股优势深度融合[34] - 公司将依托资源配套、产业基础及能耗等优势，稳慎推动新能源材料增量项目建设[18][20]

四川发展龙蟒股份有限公司 Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. 简式权益变动报告书 上市公司名称：四川发展龙蟒股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：川发龙蟒 股票代码：002312 信息披露义务人名称：李家权 住所：四川省绵竹市遵道镇遵文路***号 通讯地址：成都市高新区高朋大道***号 股份变动性质：增加（部分股份表决权恢复、公司总股本减少导致持股比例被 动增加） 签署日期：二〇二四年九月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》等相关法律、法规及规范性文件编写本报告书。 二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在四川发展龙蟒股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义 ...