高管减持计划 - 2025年6月25日披露部分高管减持预披露，计划减持不超159,375股，占当时总股本0.0084%[3] 减持情况 - 吕娴、罗显明、何丰分别减持43,750股、43,750股、50,000股，占目前总股本0.0023%、0.0023%、0.0026%[3] - 合计减持137,500股，减持比例0.0073%[4] 持股变化 - 减持前吕娴等四人合计持股及比例[6] - 减持后吕娴等四人合计持股及比例[6] 影响说明 - 减持计划符合法规及承诺，未超计划[7] - 减持实施不影响公司治理经营，不导致控制权变更[7]

磷化工行业市场表现 - 磷化工概念板块持续走强，出现多只个股跟涨现象 [1] - 和邦生物股价涨停，领涨板块 [1] - 洛阳钼业、川恒股份、中伟股份、湖北宜化、新化股份、川发龙蟒等公司股价跟随上涨 [1]

回购注销方案 - 公司拟回购注销174名激励对象持有的162.94万股限制性股票，占总股本的0.0862% [1] - 回购金额为1367.81万元及向部分激励对象支付的利息之和，资金来源为公司自有资金 [1] - 回购注销完成后，公司总股本将从188933.86万股减少至188770.92万股 [1] 回购注销原因 - 5名激励对象不再具备激励对象资格 [1] - 2021年激励计划首次及预留授予部分第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成 [1] 对公司的影响 - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [1]

公司治理与董事会变动 - 公司第七届董事会第十二次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长朱全芳主持 [2] - 两名非独立董事周兵和张旭因工作调整辞职，不再在公司及控股子公司担任任何职务，公司控股股东提名补选陈昱佳和周毅为非独立董事候选人，并增补周毅为薪酬与考核委员会委员 [2][3][65] - 新提名董事陈昱佳现任四川发展派驻出资企业专职董事，并兼任多家集团董事；周毅现任四川省先进材料产业投资集团有限公司副总经理，持有公司股份28,875股，占总股本的0.0015% [68][70][71] 股权激励计划调整 - 公司拟回购注销2021年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票合计162.9375万股，占回购注销前公司股本总额1,889,338,619股的0.0862% [5][73] - 回购注销涉及两类情况：5名激励对象因不再具备资格，其持有的4.8375万股被回购；因第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，169名激励对象持有的158.1000万股被回购 [5][73] - 本次回购总金额为13,678,128.75元及向部分激励对象支付的利息之和，资金来源为公司自有资金，回购注销完成后公司总股本将减少至1,887,709,244股 [5][6][73] 公司章程与制度修订 - 因回购注销限制性股票导致注册资本减少，公司拟相应修订《公司章程》，同时根据最新法律法规修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项内部治理制度 [8][11][14][17] - 公司新制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》和《企业负责人薪酬管理办法》，以规范相关人员离职程序及薪酬管理 [37][40] - 上述所有议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议，其中减少注册资本及修订《公司章程》等议案须经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意 [3][6][9][12] 证券事务代表变更 - 公司证券事务代表宋晓霞因工作调整辞职，董事会聘任赵亮为新任证券事务代表，赵亮已取得董事会秘书资格证书，具备相关专业能力 [45][46][96] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月29日召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年10月24日，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [48][101][102][103] - 股东大会将审议补选非独立董事、回购注销限制性股票、减少注册资本、修订《公司章程》及相关制度等共计十六项议案 [104]

公司人事变动 - 证券事务代表宋晓霞因工作调整辞职，不再在公司及控股子公司担任任何职务 [1] - 公司聘任赵亮为新任证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为磷化工占比80.81%，其他占比9.04%，贸易占比8.44%，新能源材料占比1.71% [1] - 截至发稿，公司市值为201亿元 [1]

会议审议规则 - 《四川发展龙蟒股份有限公司股东会议事规则》需2025年第二次临时股东大会审议通过[1] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[26] - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形需股东会审议[29] - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形需董事会审议[30] 决策权限 - 未达董事会审议标准的部分交易金额小于40万或100万由董事长或总裁决定[31] - 对外捐赠或赞助小于10万由董事长或总裁决定，10 - 100万或超当年预算由总裁办公会审议，100 - 500万由董事会审议，500万以上由股东会审议[32] - 公司与关联人交易金额3000万以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[33] - 公司与关联自然人交易30万以上或与关联法人交易300万以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需董事会审议[34] - 公司对外提供财务资助单笔超最近一期经审计净资产10%等4种情形需经董事会审议后提交股东会审议[36] - 公司提供担保单笔超最近一期经审计净资产10%等7种情形需经董事会审议后提交股东会审议[38] - 公司资产负债率超70%（含）及单笔综合融资超规定标准的对外融资事项需经董事会审议[40] - 银行授信金额超公司净资产50%以上需经股东会审议[40] - 证券投资不论金额大小，经董事会审议后还应提交股东会审议；5000万元以上非证券风险投资同理[40] 会议召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行，董事会需提前20日发出召集通知[42] - 出现董事人数不足规定人数的三分之二等6种情形时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会，董事会提前15日发通知[43][44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈[50][51] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知[50][51] - 审计委员会或股东自行召集股东会，需书面通知董事会并向证券交易所备案，召集股东持股比例不得低于10%[53] 股权与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确定后不得变更[9][57] - 单独或合并持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东有权提出提案、享有董事提名权[11][14] - 连续九十日以上单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东有权提议召开临时股东会[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东处置股份致所有权或实质控制权转移或受限，应当日书面通知公司[20] - 公司控股股东持股比例达发行在外有表决权股份总数30%以上，股东会选举两名以上董事或独立董事时实行累积投票制[71][72] - 董事选举实行累积投票制时，股东表决权总数=股东持股总数×拟选举董事席位数[73] - 选举董事适用普通决议时，须经出席股东会股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[72] - 审议关联交易事项，关联股东不参与投票，其所代表有表决权股份数不计入有效表决票总数；非关联交易方股东（含代理人）所持表决权过半数通过可形成决议，特别决议需非关联股东有表决权股份数的三分之二以上通过[70] 其他规定 - 股东会采取记名投票方式表决，同一股份只能选现场或其他投票方式中的一种，重复表决以第一次结果为准[69] - 参与现场表决股东（含代理人）应以书面方式填写表决票，未签名、多选少选不选、未填错填等表决票作弃权处理[76] - 股东（含代理人）以有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权[77] - 同意、反对均需以书面方式明示，口头表示无效视为弃权[80][81] - 弃权可书面明示或依据规则推定，多种情形作弃权处理[82] - 股东会审议关联交易事项按中国证监会、交易所和公司章程规定执行[84] - 股东会会议记录等资料保存期限为10年[97] - 若持反对意见股东表决权份额超出席会议股东表决权总数二分之一以上，应另行推选计票和监票人[86] - 推荐计票和监票人需经出席会议股东表决权总数二分之一以上同意[86] - 股东会决议公告应包含会议召开时间、地点、方式等内容[93] - 公司应聘请律师出席股东会并对会议相关问题出具法律意见[94] - 会议记录由董事会秘书负责，记载会议时间、地点等内容[95] - 股东通过其他方式表决权票数应计入本次股东会表决权总数[88] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[88] - 出席或列席现场股东会的股东（代理人）享有提问、质询、建议权[90] - 对股东会表决结果有疑义的列席董事等人员有权要求重新点票、计票[91]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作制度[2] 成员构成 - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] 产生方式 - 提名委员会由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任职规则 - 设主任委员1名，由独立董事担任，任期与董事会一致[5] 会议与制度 - 提案提交董事会审议，开会提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过[7][11][12] - 制度由董事会负责解释修订，自审议通过生效[16]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度，确保合规披露[2] - 国家秘密依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[4] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[5] 申请流程 - 申请特定信息暂缓、豁免需填表格交董事会审核[7] - 符合条件经总裁、董事长签字确认后处理[7] 材料保存与报送 - 妥善保存登记材料不少于十年[7] - 报告公告后十日内报送登记材料[8] 违规惩戒 - 不符合规定未及时披露信息人员将被惩戒[10]

人员变动披露 - 公司2个交易日内披露董高辞职情况[6] 人员补选与确定 - 60日内完成董事补选[6] - 30日内确定新法定代表人[6] 职务解除审议 - 股东会过半数通过解除董事职务[6] - 董事会过半数通过解除高管职务[8] 离职相关规定 - 5个工作日内办妥移交手续[10] - 2年内忠实义务有效[11] - 6个月内不得转让股份[13] - 任期届满前离职年减持不超25%[13] 其他规定 - 15日内向审计委员会申请复核[16] - 制度自审议通过日生效[18]

公司基本信息 - 公司于2009年12月3日在深圳证券交易所上市，首次公开发行1500万股[6][7] - 公司注册资本为1887709244元[7] - 公司股份总数为1887709244股，全部为普通股[15] 股权相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[17] - 董事、高管就任时每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让[24] - 董监高及持股5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司[25] - 股东持有或与他人共同持有有表决权股份达5%时，3日内报告、通知并公告，期间不得买卖[33] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] 党组织相关信息 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期相同[71] - 党组织工作经费按上年度职工工资总额1%纳入年度预算[73] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[76] - 董事会由9名董事组成，含1名董事长、1名职工董事和3名独立董事[84] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 无重大投资计划或支出时，公司现金分配利润不低于当年可分配利润20%，最近三年累计不低于年均可分配利润30%[108] 公司合并、解散相关规定 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[127] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[133]