北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江万马股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 31002,0P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江万马股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江万马股份有限公司 法律意见书 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议 案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公 司所提供的相关 ...

2024 年 7 月 10 日，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司向深交所提交了 《浙江万马股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票申请文件的申请》《中泰 证券股份有限公司关于撤回浙江万马股份有限公司向特定对象发行股票申请文 件的申请》。 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 关于深圳证券交易所同意公司撤回向特定对象发行 股票申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议 和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发 行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 股票事项（以下简称"本次向特定对象发行股票"），并向深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.c ...

深圳证券交易所文件 深圳证券交易 2024 4 7月12 F 浙江万马股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 8 月 9 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 日前，你公司和保荐人中泰证券股份有限公司向我所提交了 《浙江万马股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票的申请》 和《中泰证券股份有限公司关于撤回浙江万马股份有限公司向特 定对象发行股票的申请》。根据《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市 审核规则(2024年修订)》第六十二条的有关规定,我所决定终 止对你公司申请向特定对象发行股票的审核。 抄送:中泰证券股份有限公司 深证上审〔2024〕217 号 深圳证券交易所上市审核中心 关于终止对浙江万马股份有限公司申请向特定 对象发行股票审核的决定 2024 年 7 月 12 日印发 71 ...

浙江万马股份有限公司详式权益变动报告书 浙江万马股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称:浙江万马股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:万马股份 股份变动性质:增加 签署日期:2024年7月 股票代码: 002276 信息披露义务人:青岛海控投资控股有限公司 公司住所/办公地址:山东省青岛市黄岛区车轮山路 388 号万鑫中央 广场 1 栋 2 办公 2702 室 1 浙江万马股份有限公司详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息 披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券公司信息 披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规 范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定, 本报告书已全面披露信息披露义务人所持有的、控制的在浙江万马股份有限公 司 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于股份划转相关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司（以下简称"海控集团"）发送的《国有 产权划转协议》。海控集团拟以协议划转方式将持有的公司 258,975,823 股无限 售流通股股份（占公司总股本的 25.01%）转让给其全资子公司——青岛海控投 资控股有限公司（以下简称"海控投控"）。本次股份划转完成后，公司控股股 东将变更为海控投控，实际控制人不变，仍为青岛西海岸新区国有资产管理局。 本次股份划转不会导致公司控股权发生变更。 2.本次协议划转股份事项尚需经深圳证券交易所完备性审核确认后，方能在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议划转过户相关手续。本 次协议划转股份事项能否最终 ...

股权结构 - 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司注册资本500,000万元[13] - 间接持有诚志股份374,650,564股，占总股本30.83%[15] 万马股份权益变动 - 2024年7月9日减持258,975,823股，占总股本25.01%，变动后持股为0[23][38] - 质押股票129,487,911股，占持有股份50%，占总股本12.5%[25] 未来计划 - 暂无未来12个月增持或减持万马股份计划[19][38] 其他 - 权益变动基于内部调整和发展需要，已获批准[18][38] - 实际控制人未变，前6个月无买卖股票情况[26][28]

公司决策 - 2024年7月10日通讯召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议[1] - 公司决定终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件[1] - 终止发行股票事项议案3票同意通过[1]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十六次会议于2024年7月10日通讯召开[3] - 应出席董事9名，实际出席9名[3] 议案审议 - 会议审议通过终止向特定对象发行股票并撤回申请文件议案[4] - 表决结果5票同意，4票回避，0票反对弃权[4] - 关联董事李刚等4人回避表决[4]

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 01 | | 浙江万马股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1. 审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》 自本次向特定对象发行股票方案披露以来，公司及相关中介机构一直积极推 进各项相关工作，现综合考虑当前市场环境，经相关各方充分沟通、审慎分析后， 公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关 申请文件。 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 选 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 ( www.cninfo.com.cn)上发布的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请 文件的公告》(公告编号:2024-067)。 表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事王婵娟、龙磊回避表 决。 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈 ...

发行股票事项 - 2023年5月22日审议通过向特定对象发行股票预案[3] - 2023年7月21日股东大会通过发行预案[3] - 2024年7月10日终止2023年度发行股票并撤回申请[3][8][9] 审核问询情况 - 2023年8月21日收到深交所首轮审核问询函[4] - 2024年4月26日收到深交所第二轮审核问询函[5] 报告及数据更新 - 2023年8月31日公告《2023年半年度报告》并更新财务数据[4] - 2023年4月10日公告《2023年年度报告》并更新财务数据[5] 方案调整 - 2024年6月17日审议通过调整2023年度发行股票方案[5]