公司业务进展 - 万马股份已与多家机器人机器狗公司展开基于万马机器人智连CCa系统的服务和合作 [1] - 部分合作客户和产品因涉密原因不作详细披露 [1] 投资者关系 - 公司于8月18日通过互动平台回应投资者提问 [1]

公司动态 - 万马股份第六届第三十八次董事会会议于2025年8月17日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案》等文件 [1] 财务数据 - 2024年1至12月营业收入构成中工业占比99.45% 其他占比0.55% [1] 股价信息 - 公司最新股价为15.87元 [1]

公司股份变动 - 公司拟回购注销190名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票321.44万股 [1] - 回购注销完成后公司总股本将由10.14亿股减至10.11亿股 [1] - 公司注册资本相应由10.14亿元减少为10.11亿元 [1] 回购实施背景 - 回购原因包括部分激励对象离职、个人绩效考核及公司层面业绩等因素 [1] - 相关议案已于2025年8月17日通过会议审议 [1]

股权激励计划调整 - 公司回购注销190名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票321.44万股 [1] - 回购股份数量约占公司当前总股本10.14亿股的0.32% [1] - 涉及对象包括离职人员、个人绩效考核未完全达标者及2024年度公司层面业绩未达标相关人员 [1] 回购价格调整 - 因2024及2025年实施权益分派方案 需对限制性股票回购价格进行相应调整 [1] 公司治理动作 - 2025年8月17日召开第六届董事会第三十八次会议及第六届监事会第二十二次会议审议通过该事项 [1]

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 | 万马 | 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 浙江万马股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。2025 年 8 月 17 日，公司第六届董事会第三 十八次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议拟召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 4 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 9 月 4 日 ...

新策略 - 公司拟2025年开展外汇套期保值业务规避汇率影响[1] - 业务包括外汇远期结售汇等或其组合[2] - 合约期限一般不超一年，交易对手为合格机构[4][5] 风险应对 - 业务存在汇率波动等风险，与客户协商调整价格[6][7] - 制定管理办法，审计部门核查交易情况[7][9]

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 | 01 | | 浙江万马股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八次会议 于 2025 年 8 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长赵健先生主持，应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高管人员列席会议，本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了以下决议： 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分 限制性股票并调整回 ...

股份变动 - 拟回购注销190名激励对象3,214,390股限制性股票[4] - 为155名激励对象办理解除2,172,210股限售及上市手续[6] 业务开展 - 拟开展不超2亿美元远期外汇交易，期限12个月[7] - 2025年拟开展期货、期权套期保值业务[7] - 拟开展不超30亿票据池业务，额度可滚动使用[8] 会议审议 - 监事会审议通过多项议案[4][6][7]

新策略 - 公司拟开展铜、铝等期货、期权套期保值业务[4][6] - 期货保证金最高不超28,000万元，期权持仓不超3,000吨，业务期为2025年[4][8] - 成立相关小组负责业务，财务部核算效果并出报告[11] - 实行每日内部报告制度，有保密和资料保存制度[12][13]

业绩总结 - 公司2024年扣非归母净利润288,243,585.06元，较2019 - 2021年三年均值增长率为48.63%[12] - 2023年年度权益分派每10股派现金红利0.55元，2024年每10股派0.50元[15] 回购注销 - 拟回购注销190名激励对象3,214,390股，占总股本0.32%[3][13] - 含离职、绩效及公司业绩未达要求等原因[4][5] - 首次授予调整后回购价4.947元/股，预留授予4.285元/股[15] - 回购后有限售条件股份减至5,992,110股，比例降至0.59%；股份总数减至1,011,075,446股[19] 时间节点 - 2023年4 - 6月激励计划获审议通过及批复[5][6][7] - 2024年4月审议回购注销及授予预留部分议案[8] - 2025年8月审议第二个解除限售期相关议案[9] - 公告发布于2025年8月18日[28] 其他 - 薪酬与考核委员会等认为回购注销及调整符合规定[22][23][24] - 发布第六届董事会薪酬与考核委员会事前审核意见[26] - 发布2023年限制性股票激励计划相关法律意见书[26]