独立董事候选人资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[4] - 具备五年以上相关工作经验[6] - 候选人及直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任独董的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独董未超六年[10]

董事会换届提名 - 公司董事会换届选举提名程序符合规定[1] - 被提名董事候选人具备任职资格和履职能力[1] - 独立董事候选人符合任职资格和独立性要求[2] - 提名委员会同意提名8位非独立董事、3位独立董事候选人[2] - 提名事项提请公司董事会审议[2]

人员提名 - 李勇被提名为浙江万马股份第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[9] 候选人承诺 - 承担虚假声明责任，确保履职时间精力等[10] 声明日期 - 声明日期为2025年10月31日[11]

浙江万马股份有限公司 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人李奇 |风作为浙江万马股份有限公司第女屈薫事会独立董事 候选人， 已充分了解并同意由提名人都确虑投资线观搜客穷浙江万马股份 有限公司（ 以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过浙江万马股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 √是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: _______ 五 、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 | 万马 | 01 | | - 1 - 董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。本次非独立董事选举为差额选举，参 选 8 人，应选 5 人。 经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工大会选举产生的一 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司 2025 年第三次临时股东大 会审议通过之日起三年。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 浙江万马股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已经届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司于 2025 年 11 月 12 日召开了第六届董事会第四十二次会议，审议 通 ...

浙江万马股份有限公司 公司章程修正案（2025 年 11 月） 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结 合公司实际情况，拟对《浙江万马股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 部分条款进行修订。 公司 2025 年年 8 月 17 日召开第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关 于变更公司经营范围、减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的 议案》，该议案已经于 2025 年 9 月 4 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审 议通过；2025 年 11 月 12 日召开的第六届董事会第四十二次会议，审议通过《关 于修改〈公司章程〉及其附件并提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理工 商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下： | 原公司章程条款 | | | | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | | | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， ...

公司信息 - 证券代码为002276，证券简称为万马股份[1] - 债券代码为149590，债券简称为21万马01[1] 公司治理 - 修订《浙江万马股份有限公司章程》及其附件相关条款[3] - 不再设置监事会及监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[3] - 提请股东大会授权董事会及授权人士办理工商变更登记等事宜[3] 文件信息 - 《公司章程（2025年11月）》等文件详见2025年11月13日巨潮资讯网[4] 审议情况 - 议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议通过[4]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会召开时间为11月28日14:30[3] - 网络投票时间为11月28日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年11月24日[4] 董事会选举信息 - 董事会换届选举非独立董事应选人数为5人[6][7][24] - 独立董事应选人数为3人[6][7][24] 投票相关信息 - 中小投资者定义[8] - 会议登记时间为11月24日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 网络投票代码为362276，投票简称为万马投票[17] - 深交所交易系统投票时间为11月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 互联网投票系统投票时间为11月28日上午9:15至15:00[21] 股东表决权 - 某股东持有100股股份，提案1选举5名非独立董事，有效表决权总数为500票[18]

董事会会议 - 公司第六届董事会第四十二次会议于2025年11月12日召开，9名董事全出席[3] 董事会选举 - 第七届董事会将由9名董事组成，提名赵健等8人为非独立董事候选人[4][5] - 提名杨黎明等3人为独立董事候选人，资格待深交所审核[9][10] 章程修改 - 以9票同意通过修改《公司章程》，不再设置监事会及监事[14] 股东大会 - 提请召开2025年第三次临时股东大会，时间为11月28日下午2:30 [17]

公司治理 - 公司于2025年11月12日以通讯表决方式召开第六届第四十二次董事会会议 [1] - 会议审议了关于董事会换届选举独立董事的议案等文件 [1] 财务与经营 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为工业占比99.39%，其他业务占比0.61% [1] - 截至发稿时公司市值为176亿元 [1]