福建至理律师事务所 二〇二五年四月 福建至理律师事务所 关于 关于 鸿博股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 ZENITH LAW FIRM 中国 福州 鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮编：350003 电话: （ 0591 ） 88065558 传真: （ 0591 ） 88068008 电子信箱：zenith@zenithlawyer.com 网址： http://www.zenithlawyer.com/ 鸿博股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 （2025）闽理非字第 53 号 致：鸿博股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受鸿博股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会之委托，指派柏涛律师、高亚玲律师出席公司 2025 年第一 次临时股东会（以下简称"本次会议"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告 [2022]13 号，以下简称"《上市公司股东大会规则》"）、《深圳证券交 ...

违规情况 - 公司收到福建证监局警示函[2] - 公告对合同风险提示不充分、合同进展披露不准确不及时[2] - 倪辉、王彬彬等对违规行为负主要责任[3] 监管措施 - 出具警示函并记入诚信档案数据库[3] - 10个工作日内提交书面整改报告[4] 其他 - 不服可申请复议或诉讼，不影响正常经营[4] - 指定《证券时报》等为信息披露媒体[4]

会议召开基本情况 - 会议届次为2025年第一次临时股东会，由鸿博股份有限公司董事会召集[1] - 会议召开时间为2025年4月7日下午14:30，网络投票时间为同日9:15-11:30及13:00-15:00[1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为网络投票平台[2] - 股权登记日设定为2025年3月31日，会议地点在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座[2][3] 会议审议事项 - 设置总议案机制，对总议案表决即视为对非累积投票议案统一表决[3] - 具体提案内容需参考2025年3月22日披露的《第六届董事会第三十三次会议决议公告》[3] - 中小投资者定义为除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东以外的其他股东[3] 会议登记事项 - 登记时间为2025年4月1日9:30-11:30及14:30-16:30，地点与会议地点一致[3] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡等材料，个人股东委托代理人需提交授权委托书及双方身份证件[3] - 会议不承担出席者食宿及交通费用，联系人王彬彬、张承杰，联系电话(0591)88070028[3][4] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票[4] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票结果为准[4] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或投资者服务密码，身份认证流程详见系统指引[5] 授权委托机制 - 委托书需明确表决指示（同意/反对/弃权），未作具体指示时受托人可自主决策[5][6] - 同一审议事项不得有多项指示，委托书有效期自签署日起至会议结束止[6] - 委托人需填写证券账户卡号、持股数量及性质，受托人需提供身份证件信息[6]

中国证券监督管理委员会福建监管局 行政监管措施决定书 鸿博股份有限公司、倪辉、黎红雷、王彬彬: 经查,鸿博股份有限公司(以下简称鸿博股份或公司)存在以下 问题:一是公司临时公告中对子公司北京英博数科科技有限公司(以下 简称英博数科)与紫光晓通科技有限公司(以下简称紫光晓通)《购销 合同》的相关风险提示不允分。二是公司 2024年年报中关于英博数 科与北京京能国际控股有限公司重要合同的进展情况披露不准确。三 是未及时披露英博数科与紫光晓通、北京百川智能科技有限公司重要 合同的进展情况。 —— 1— 鸿博股份上述情况不符合《上市公司信息披露管理办法》(证监会 令第182号,以下简称《信披办法》)第三条第一款、第二十二条第 二款第一项、第二十五条、第二十六条的相关规定。倪辉作为时任董 事长、黎红雷作为时任总经理、王彬彬作为时任董事会秘书,违反了《信 披办法》第四条规定,根据《信披办法》第五十一条第二款的相关规 定,倪辉、王彬彬对公司前述违规行为负有主要责任,黎红雷对前述 第一项及第三项中的未及时披露英博数科与紫光晓通重要合同进展的 违规行为负有主要责任。 根据《信披办法》第五十二条的相关规定,我局决定对鸿博股份、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监督管理委员会 福建监管局出具的行政监管措施决定书《关于对鸿博股份有限公司及相关责任人 员采取出具警示函措施的决定（[2025]28 号）》（以下简称"《决定书》"），现将内 容公告如下： 一、《决定书》的具体内容 "经查，鸿博股份有限公司(以下简称鸿博股份或公司)存在以下问题：一是 公司临时公告中对子公司北京英博数科科技有限公司(以下简称英博数科)与紫 光晓通科技有限公司(以下简称紫光晓通)《购销合同》的相关风险提示不充分。 二是公司 2024 年年报中关于英博数科与北京京能国际控股有限公司重要合同的 进展情况披露不准确。三是未及时披露英博数科与紫光晓通、北京百川智能科技 有限公司重要合同的进展情况。 鸿博股份上述情况不符合《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号，以下简称《信披办法》)第三条第一款、第二十二条第二款第一项、第二十五 条、第二十六条的相关规定。倪辉作为时任董事长、黎红雷作为时任总经理、王 彬彬作为时任董事会秘书，违反了《信披办法》第 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-010 鸿博股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2025年3月21日召开，会 议决定于2025年4月7日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东会。会议通知 已于2025年3月22日刊载于巨潮资讯网，本次股东会将采取现场投票与网络投票 相结合的方式进行。根据相关规定，现将股东会的有关事项提示如下： 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月7日9：15至2025 年4月7日15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2025年第一次临时股东会 （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。 ...

文章核心观点 4月3日福建证监局对鸿博股份及倪辉、黎红雷、王彬彬采取出具警示函行政监管措施并计入证券期货市场诚信档案，原因是鸿博股份信息披露违规，相关人员负有主要责任 [1][2] 违规情况 - 公司临时公告对英博数科与紫光晓通《购销合同》相关风险提示不充分 [1] - 2024年年报中关于英博数科与北京京能国际控股有限公司重要合同进展情况披露不准确 [1] - 未及时披露英博数科与紫光晓通、北京百川智能科技有限公司重要合同进展情况 [1] 责任认定 - 鸿博股份上述情况不符合《上市公司信息披露管理办法》相关规定 [1] - 倪辉、黎红雷、王彬彬违反《信披办法》第四条规定 [1] - 倪辉、王彬彬对公司前述违规行为负有主要责任 [1] - 黎红雷对第一项及第三项中未及时披露英博数科与紫光晓通重要合同进展的违规行为负有主要责任 [1] 监管措施 - 福建证监局根据《信披办法》第五十二条规定，对鸿博股份、倪辉、黎红雷、王彬彬采取出具警示函监督管理措施并记入证券期货市场诚信档案数据库 [2]

保荐代表人变更 - 鸿博股份有限公司收到保荐机构世纪证券关于更换持续督导保荐代表人的函 [1] - 原保荐代表人顾峻毅和陈清因个人工作变动不再负责公司持续督导工作 [1] - 世纪证券委派王晋和李宇婧接任持续督导保荐代表人 [1] - 持续督导期将延续至中国证监会和深交所规定的义务结束为止 [1] 新任保荐代表人背景 - 王晋自2019年从事投行工作 参与过白山科技IPO 捷通铁路IPO 青鸟消防海外并购FB项目 巨星农牧再融资 华翔联信新三板挂牌等项目 [3] - 李宇婧曾作为核心成员参与青鸟消防非公开发行 杉杉股份跨境并购及非公开发行 班尼戈IPO 森远股份非公开发行 振华海科新三板挂牌等项目 [3] 变更影响说明 - 公司董事会确认本次变更不影响世纪证券对公司的持续督导工作 [1] - 公司对原保荐代表人顾峻毅和陈清的工作表示感谢 [1]

世纪证券作为公司 2016 年度非公开发行股票的持续督导机构，原委派的持续督导 保荐代表人为顾峻毅先生和陈清先生。现因顾峻毅先生和陈清先生个人工作变动，不再 负责公司的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的有序进行，世纪证券委派王晋先 生和李宇婧女士担任公司持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。（王晋先生和李宇 婧女士的简历详见附件）。 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-009 鸿博股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构世纪证券有限责任公 司（以下简称"世纪证券"）《关于更换持续督导保荐代表人的函》。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导期保荐代表人为王晋先生和李宇婧女士，持 续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 本次变更不影响世纪证券对公司的持续督导工作，公司董事会对顾峻毅先生和陈清先 生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 鸿博股份有限公司董事会 二零二 ...

项目概况 - 鸿博股份与郑新建投合作打造中原最大智算项目产业集群 总投资额近30亿元 总算力规模超5000P 总建筑面积62690.83㎡ [1] - 项目经郑州郑东新区管委会常务会议通过 用地已完成挂牌出让 正式转入主体施工阶段 [1] - 项目规划两座算力巨塔 混合部署超千台进口与国产顶级性能GPU服务器集群 采用异构训练与推理双集群架构 [1] 技术架构 - 园区配备数十P级高性能存储服务器 构建训练推理一体化服务架构 灵活应对AI大模型多样化计算需求 [2] - 英博数科提供自主研发的高性能并行存储方案 硬件测评与检测机制 系统运维与硬件维修体系 集群监控与故障自动化恢复系统 算力调度平台 [2] 产业生态建设 - 人工智能创新赋能中心汇聚开源大模型与多领域训练数据集 为AIGC 高校科研 企业服务 工业制造 智慧城市 智慧农业等领域提供全方位服务 [3] - 构建"算力+科研"一体化协作平台 打通产业园与高校科研机构的算力数据资源通道 支撑AI for Science前沿领域研究 [3] - 政产学研协同模式下联合高校打造AI实训基地 开设实训课程 提供算力资源支持高校研究成果转化 [4] 企业孵化规划 - 人工智能企业孵化中心提供试验场地 技术支持 算力保障等服务 并设立规模达亿元的"区域智算中心产业基金" [4] - 未来三年计划培育超40家人工智能应用领域标杆企业 打造以"人工智能+"为特色的产业集群 [4] 行业影响 - 开源基座大模型与AI Agent双轮驱动发展 国产大模型如DeepSeek V3/R1和阿里Qwen 2.5已跻身全球技术竞争核心圈层 [5] - AI Agent技术突破重塑产业生态 金融医疗制造等领域应用成本降低70% 教育文创等领域新品发布量环比增长182% [5] - 应用场景加速落地推动AI算力需求爆发性增长 项目将为中原地区AI算力需求提供重要支撑 [5]