公司基本信息 - 公司股票代码为002229，上市于深圳证券交易所[14] - 公司成立于1999年6月，是中国彩票印刷行业龙头企业之一，拥有多项资质和荣誉[36] - 公司业务涵盖彩票产业、安全印务等多领域，开发了UV环保热敏彩票预制票等独有或专利产品[37] - 公司是集彩票服务、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业，形成了完善的研发、生产、销售体系[38] - 公司主要产品包括热敏票印刷、防伪票据印刷、彩票新渠道服务、书刊与高端包装业务[39] - 公司建设福州、无锡、北京、重庆、泸州五大印刷基地，业务覆盖全国[51] 公司股权结构变化 - 2020年12月28日，辉熠贸易受让4000万股，占总股本8.03%；寓泰控股持股71263785股，持股比例14.30%，二者成控股股东，毛伟成实控人[17][18] - 2023年4月，辉熠贸易、寓泰控股股权发生转让，二者仍为控股股东，毛伟、杨凯、黎小林成一致行动人及实控人[18] - 2024年1 - 2月，寓泰控股、辉熠贸易因纠纷股份被司法扣划，公司变为无控股股东、无实际控制人[18] - 2024年1 - 2月，寓泰控股、辉熠贸易因合同纠纷股份被司法扣划，公司变更为无控股股东、无实际控制人[117] - 2024年1 - 2月寓泰控股、辉熠贸易所持鸿博股份股票司法扣划减持10553.51万股，占总股本21.18%[178] - 2024年1 - 2月，原控股股东寓泰控股、辉熠贸易所持公司股份被司法扣划，2月29日公司变更为无实际控制人[199] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入5.10亿元，较2023年的6.20亿元减少17.69%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -2.93亿元，较2023年的 -0.54亿元减少438.82%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1307.76万元，较2023年的3523.83万元减少62.89%[20] - 2024年末总资产31.24亿元，较2023年末的30.81亿元增长1.39%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产12.53亿元，较2023年末的15.51亿元减少19.25%[20] - 2024年非经常性损益合计 -5573.59万元，2023年为1700.32万元，2022年为1278.87万元[26] - 2024年营业收入5.10亿元，较2023年6.20亿元下降17.69%[55] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-2.93亿元，较2023年-0.54亿元下降438.82%[55] - 2024年财务费用3258.83万元，较2023年2174.49万元增长49.87%[54] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1307.76万元，较2023年下降62.89%[54] - 2024年投资活动产生的现金流量净额6402.25万元，较2023年增长127.59%[54] - 2024年票证产品营业成本278,297,493.29元，占比60.84%，同比降18.73%[67] - 2024年包装办公用纸营业成本88,270,968.64元，占比19.30%，同比增6.67%[67] - 2024年其他产品营业成本90,862,262.42元，占比19.86%，同比增127.64%[67] - 2024年销售费用29,879,138.83元，同比降9.11%[71] - 2024年财务费用32,588,278.03元，同比增49.87%，因支付资金占用费增加[71] - 2024年研发人员数量118人，较2023年的160人减少26.25%，占比9.97%，较2023年的13.16%下降3.19%[74] - 2024年研发投入金额28,605,285.90元，较2023年的22,653,077.92元增长26.28%，占营业收入比例5.61%，较2023年的3.66%提高1.95%[74] - 2024年经营活动现金流入小计2,102,828,365.08元，较2023年的2,696,257,957.80元减少22.01%，现金流出小计2,089,750,786.77元，较2023年的2,661,019,642.59元减少21.47%，现金流量净额13,077,578.31元，较2023年的35,238,315.21元减少62.89%[76] - 2024年投资活动现金流入小计568,204,634.44元，较2023年的653,013,538.76元减少12.99%，现金流出小计504,182,150.75元，较2023年的885,090,928.11元减少43.04%，现金流量净额64,022,483.69元，较2023年的 - 232,077,389.35元增加127.59%[77] - 2024年筹资活动现金流入小计171,770,000.00元，较2023年的494,628,000.00元减少65.27%，现金流出小计419,050,138.39元，较2023年的562,918,418.72元减少25.56%，现金流量净额 - 247,280,138.39元，较2023年的 - 68,290,418.72元减少262.10%[77] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 170,178,989.05元，较2023年的 - 265,128,277.51元增加35.81%[77] - 2024年投资收益17,997,236.82元，占利润总额比例 - 6.30%；公允价值变动损益 - 35,520,561.20元，占比12.44%；资产减值 - 74,489,741.58元，占比26.09%[79] - 2024年末存货800,170,125.66元，占总资产比例25.61%，较年初增长228.42%，主要因在手订单备货增加[80] - 2024年末短期借款249,905,068.78元，占总资产比例8.00%，较年初下降33.78%，主要因归还贷款[80] - 2024年末合同负债715,311,138.85元，占总资产比例22.90%，较年初增长55.20%，主要因期末预收款增加[80] - 应付票据期末余额485万元，较年初下降75.94%[81] - 应付账款期末余额2.01亿元，较年初增长102.43%[81] - 其他应付款期末余额1.52亿元，较年初增长188.17%[81] - 其他流动负债期末余额9623.91万元，较年初增长51.19%[81] - 一年内到期的非流动负债期末余额4968.57万元，较年初增长57.58%[81] - 长期应付款期末余额4414.16万元，较年初增长850.94%[81] - 报告期投资额1.07亿元，较上年同期下降60.33%[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年全国彩票销售总额6234.86亿元，同比增长7.6%，福利彩票销售2079.56亿元，同比增长7.0%，体育彩票销售4155.30亿元，同比增长7.9%[31] - 2024年即开型彩票销售额1160.57亿元，同比下降2.5%，占比从2023年的20.5%降至18.6%[31] - 印刷业2024年营业收入4.44亿元，占比87.11%，较2023年下降20.04%[57] - 票证产品2024年营业收入3.20亿元，占比62.63%，较2023年下降27.99%[57] - 体彩即开票2024年销售量319.93万张，较2023年下降41.90%[60] - 体彩即开票2024年生产量327.67万张，较2023年下降43.29%[60] - 包装产品2024年销售量1612.37万个，较2023年增长15.32%[60] 公司业务发展与战略 - 公司自2022年开始投身AI领域，2024年加大技术研发投入，探索AI在既有业务中的应用可能，定制化开发AI解决方案[35] - 公司承接国家体彩中心分布于浙江、南京等省市的电脑热敏票印刷业务[39] - 公司印刷业务上游强化研发，引入智能生产管理系统，开发具有溯源功能的印刷标签；下游加大数字印刷设备投入，完成小批量、个性化印刷订单[41] - 公司彩票业务上游加大印刷技术与设备投入，引入先进防伪印刷技术，优化工艺流程，提高效率、降低成本[42] - 公司通过创新服务推动彩票行业数字化升级，提升彩民参与度与忠诚度[44] - 2024年公司成立“鸿博技术委员会”，提升AI领域技术实力[45] - 公司在智算中心运营中优化服务模式，提升运营效率和市场竞争力[46] - 公司客户涵盖多行业，提供人工智能多模态大模型专业算力等服务[47] - 公司通过科技赋能印刷产业，开展新材料、新技术研究开发[48] - 公司与合作伙伴签订四方合作协议，建立AI创新赋能中心[48] - 2025年公司围绕通用人工智能全栈式服务商定位，加大人工智能相关业务投入[100] - 2025年初京能智算中心项目成功通过全面验收[100] - 2024年公司强化安全印务业务精细化管理，开拓市场，优化业务和产品结构[101] - 2024年公司秉持“业务 + 资本”协同发展策略，关注人工智能行业投资并购机会[102] - 2025年公司将优化资产结构，加大研发投入，推动传统业务转型升级[102] 公司研发项目进展 - 基于票据水印分布特征的票据防伪技术研发处于小试阶段，旨在解决现有水印技术及传统票据印刷分拣问题，提高产品安全性能[72] - 一票一组合码式预制彩票防伪技术研发处于小试阶段，可解决彩票投注及印刷数据易泄露等问题，提高产品安全性能[72] - 力云资源管控平台、支撑大模型算力云资源调度平台等多个项目已完成，可实现资源统一交付、动态调度等功能，提升资源利用和系统调度效率[72] - GPU算力横向对比测试平台已完成，建立标准化评估体系，助力采购决策，优化成本和资源配置效率[73] - 算力集群规划系统已上线并优化迭代，可实现模块化输出与快速交付，提升方案设计效率和公司交付能力[73] - 基于英博云的容器服务平台已上线并持续迭代，用户可灵活获取GPU资源，提升资源使用效率和平台竞争力[73] - 基于英博云的算力纳管项目已上线并优化迭代，建立多地域GPU资源统一管理体系，为业务拓展提供支撑[73] - 英博云的基础存储研发并行文件存储已上线并优化迭代，可提升AI业务IO性能，支撑高性能算力平台建设[73] - 大模型RAG应用系统已上线并持续迭代，拓展大模型在企业服务等方向商业化场景，提升业务落地能力[73] - 成品发货管理系统研发与应用已完结，可减少客户投诉，提高客户满意度[73] 公司募集资金使用情况 - 2016年非公开募集资金累计使用5.97亿元，使用比例78.29%[89] - 累计变更用途的募集资金总额3亿元，占比39.34%[89] - 截至2024年末，募集资金累计直接投入募投项目5.97亿元[89] - 收购无锡双龙信息40%股权并增资项目承诺投资总额44501万元，截至期末累计投入7786.07万元，投资进度100.24%[90] - 电子彩票研发中心项目承诺投资总额10459万元，截至期末累计投入454.53万元，投资进度100.00%[90] - 北京AI创新赋能中心项目承诺投资总额30000万元，截至期末累计投入30017.17万元，投资进度100.06%，2024年11月4日达到预定可使用状态[90][91] - 补充流动资金项目承诺投资总额21290万元，截至期末累计投入21441.54万元，投资进度100.71%[91] - 承诺投资项目小计承诺投资总额76250万元，截至期末累计投入59699.31万元[91] - 超募资金投向小计承诺投资总额0万元，截至期末累计投入0万元[91] - 彩票物联网智能化管理及应用项目、电子彩票研发中心项目因国内互联网彩票政策未变处于禁售状态已终止[91] - 2017年电子彩票研发中心项目实施地点变更为海南省海口市，实施主体变更为子公司乐特瑞[91] - 北京AI创新赋能中心项目2024年11月将剩余928287.54元结余募集资金用于补充流动资金[91] - 2024年北京AI创新赋能中心项目部分智算中心解决方案项目进展延后，收入未计入2024年度，项目效益未测算[91] - 北京AI创新赋能中心项目承诺募集资金总额30000万元，实际累计投入30017.17万元，投资进度100.06%[94] 子公司情况 - 子公司北京英博数科科技有限公司注册资本1亿元，总资产12.46亿元，净资产911.93万元，营业收入4179.25万元，

我们认为，贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，如实反映了鸿博 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表所 载资料与贵公司 2024 年度已审的会计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现 不一致。 鸿博股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 7611 号 鸿博股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了鸿博股份有限公司（以 下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了审计报告（报 告书编号为：上会师报字(2025)第 7438 号）。在此基础上，我们审核了后附的贵公司 管理层编制的"鸿博股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表"(以下简称" ...

一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定编制《关于 2024 年度公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》是贵公司董事会的责任。这种责任包括设计、实施 和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；为募集资金专项报告 的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证 言以及其他必要的证据等。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《关于 2024 年度公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工 作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以 对《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大 错报获取合理保证。在 ...

鸿博股份有限公司（以下简称"鸿博股份"或"公司"）聘请世纪证券有限 责任公司（以下简称"世纪证券"或"本持续督导机构"）为其 2022 年度非公 开发行股票的保荐机构。2022 年 5 月 31 日，鸿博股份与世纪证券签署了《关于 承接持续督导保荐工作有关事宜之协议》，鸿博股份 2016 年度非公开发行股票 的持续督导机构由国金证券股份有限公司变更为世纪证券。世纪证券根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对鸿博股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］1057 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，鸿博股份非公开发行不超过 4,050.00 万股新股。公司于 2016 年 8 月 4 日向宝盈基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、前海开源基金 管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、财通基金 ...

关于鸿博股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 7612 号 鸿博股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对鸿博股份有限公司 (以下简称"贵公司")2024 年度财务报表 进行审计，并出具了上会师报字(2025)第 7438 号审计报告。在此基础上，我们检查了 后附的贵公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入 扣除情况表")。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》的规定编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国注册会计师 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对贵公司管理层编制的营业收入扣除情 况表发表专项核查意见。我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国 注册会计师执业准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施核查 工作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中， 我们实施了包括 ...

内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7609 号 鸿博股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了鸿博股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 中国注册会计师 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、强调事项 ...

我所接受委托，业已完成鸿博股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度 财务报表的审计工作，并于 2025 年 4 月 24 日出具了上会师报字（2025）第 7438 号 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 ——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引—审计类第 1 号》 和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，现将非标准审计意见涉及事项情 况说明如下： 一、非标准审计意见涉及的主要内容 关于鸿博股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明 上会业函字（2025）第 523 号 深圳证券交易所： 1、重要性 我们在对贵公司 2024 年度的财务报表审计中，依据《中国注册会计师审计准则 第 1221 号——计划和执行审计工作时的重要性》及其应用指南；《中国注册会计师 审计准则问题解答第 8 号——重要性及评价错报》，选用近三年经常性业务税前利 润绝对值之和/3 =10,814 万元作为基准，将该基准乘以 10%并取整后得到合并财务报 表整体的重要性水平：1,081 万元。 2、发表保留意见的理由和依据 截止 ...

鸿博股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 7438 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李务所(特殊普通合伙) Ecritical Public Accountants (Special General 9 artnorship) 审计报告 上会师报字(2025)第 7438 号 鸿博股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了鸿博股份有限公司（以下简称"鸿博股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外，后附 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了鸿博股份 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、形成保留意见的基础 如财务报表附注十七、2 所述，截止 2024 年 12 月 31 日鸿博股份之全资子公司 北京英博数科科技有限公司累计向客户交付了 6.33 亿元的设备，列报于存货-发出商 品 ...

行业概述 - 特种印刷采用不同于普通制版、印刷、印后加工方法和材料生产供特殊用途的印刷方式 涵盖金属印刷、玻璃印刷、皮革印刷、塑料薄膜印刷、软管印刷、曲面印刷、磁卡和智能卡印刷、票证防伪印刷等 [3] - 特种印刷具有高获利、竞争小和成长空间大等特点 涵盖印刷手工艺品、T恤、瓶体、烟包、金属制体表面、服装吊牌、PVC卡和激光压纹标识等 [1][17] - 特种印刷与一般印刷在应用领域、主要功能、常用技术、适用材料、印刷精度、成本与产量等方面存在显著差异 特种印刷适用于防伪包装、3D印刷、金属/玻璃印刷、纺织品印刷等 具有功能性或装饰性 常用丝网印刷、凹版印刷、柔印、UV印刷、激光雕刻等技术 适用金属、塑料、玻璃、陶瓷、布料等特殊材质 印刷精度较高 成本较高 适合小批量定制化生产 [4] 市场规模 - 2024年中国特种印刷市场规模约为460亿元 [1][17] - 2024年中国印刷行业总产值约为1.52万亿元 特种印刷正成为推动印刷行业转型升级的关键力量 [16] - 特种纸作为特种印刷行业的关键基础材料 2023年中国特种纸及纸板产量为445万吨 同比增长4.71% [11] - 包装行业作为特种印刷的重要应用领域 2023年中国包装行业规模以上企业营业收入为11539.06亿元 同比下降0.22% [13] 技术优势 - 特种印刷承印物多种多样 形状、材质、表面性质、大小尺寸均可适应 兼容性极高 [5] - 特种印刷应用领域十分宽广 包括包装印刷、织物印刷、建材印刷、证券印刷、装饰印刷、陶瓷印刷、玻璃器皿印刷等 [5] - 特种印刷能做出独特的印刷效果 如立体印刷的立体效果、全息印刷的防伪效果、木刻水印的仿真效果、珂罗版印刷的文物复制效果、液晶印刷的显示与示温效果、香味印刷的视觉嗅觉统一效果等 [5] - 特种印刷使用专有的印刷设备 有针对性地从事特种印刷生产 保证生产效率 [5] 政策环境 - 行业已充分实现市场化竞争 各企业面向市场自主经营 政府职能部门进行产业宏观指导 行业协会进行自律规范 [6] - 国家出台较多相关政策以维持行业稳定持续发展 如2024年1月工信部等七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》提出加快量子点显示、全息显示等研究 突破Micro-LED、激光、印刷等显示技术并实现规模化应用 [7][9] - 2024年3月山西省人民政府印发《空气质量持续改善行动计划》推进运城市包装印刷等特色产业集群升级改造 [8][9] - 2023年12月国务院印发《空气质量持续改善行动计划》实施源头替代工程 加大包装印刷低(无)VOCs含量原辅材料替代力度 [9] 产业链 - 上游主要包括原材料供应商和设备供应商 提供特种纸张、油墨、涂料等原材料和印刷机、切割机、覆膜机等设备 [10] - 中游是特种印刷企业 通过对上游原材料和设备的采购、加工、制作等流程 将原材料转化为特种印刷产品 [10] - 下游是特种印刷产品的应用领域 包括包装、标签、广告、艺术品、出版物等领域 [10] 竞争格局 - 行业竞争较为激烈 市场上存在大量的企业和品牌 大型企业在技术、资金、品牌等方面具有较强的优势 中小型企业则通过差异化竞争和细分市场谋求发展 [20] - 代表企业包括合兴包装、紫江企业、盛通股份、长荣股份、东峰集团、东港股份、鸿博股份、鸿兴印刷集团、上海易连等 [1][20][21] - 2024年前三季度合兴包装营业收入85.88亿元 紫江企业营业收入71.88亿元 盛通股份营业收入15.04亿元 长荣股份营业收入11.40亿元 东峰集团营业收入10.47亿元 东港股份营业收入7.76亿元 鸿博股份营业收入3.91亿元 [21] - 2024年上半年合兴包装包装制造行业营业收入56.9亿元 同比增长22.74% [23] - 2024年紫江企业营业收入106.37亿元 同比增长16.69% [25] 发展趋势 - 多工艺组合成为发展趋势 组合印刷是多种印刷工艺技术的结合体 在同一条生产线上集成多种印刷方式和印后加工工艺 将各种印刷和印后加工方式的优点结合在一起 取长补短 获得最佳印制效果 [27] - 生产联机自动化成为发展趋势 最新型印刷设备具有联机自动化生产特点 如柔性版/凹版印刷机可以实现联线或独立压凹凸、压痕和模切、清废多种功能 一次完成印刷、模切、压痕等工序 [28] - 低碳环保产品将大行其道 成为市场主流 环保变化主要体现在所使用油墨上 如柔印常用的水性油墨和UV油墨 印后加工的环保也体现在工艺上 如镭射上光工艺 [29]

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-012 鸿博股份有限公司 2025年第一次临时股东会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次股东会未出现否决议案。 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025年4月7日（周一）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年4月7日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月7 日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为：2025年4月7日9:15至2025年4月7日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观 海B座公司21楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场及网络投票相结合 5、会议主持人：倪辉董事长 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》等有关规 ...