董事会换届 - 公司于2025年9月15日完成第七届董事会换届选举，董事会由7名董事组成[2] - 第七届董事会非职工代表董事和职工代表董事任期均为三年[3] 人员任职 - 聘任黎红雷为常务副总经理，王彬彬、李宁等为副总经理，浦威为财务总监，张承杰为董事会秘书[6] - 聘任柯志鹏为证券事务代表[7] 人员持股 - 倪辉直接持有公司股份202,775股，占公司股份总数的0.04%[13] - 王彬彬直接持有公司股份150,000股，占公司股份总数的0.03%[14] - 黎红雷持有公司股票300,000股，占总股本0.06%[23] 监管措施 - 2024年4月公司收到福建监管局警示函行政监管措施[1] - 2024年8月和2025年4月，黎红雷收到福建监管局警示函，2025年4月还收到深交所公开谴责处分[23][24] 其他信息 - 换届后公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[9] - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为(0591)88070028，传真为(0591)88074777，邮箱为hongbo - printing@hb002229.com [9]

诉讼金额 - 公司连续十二个月累计涉案金额约12562.87万元，占净资产10.03%[1] - 公司作为原告涉案金额190万元，占总金额1.51%[1] - 公司作为被告涉案金额12372.86万元，占总金额98.49%[1] 案件情况 - 无单项超1000万元且占净资产超10%重大诉讼[2] - 无其他应披露未披露重大诉讼[3] - 1000万元以上案件2件，合计10658.48万元[9] - 1000万元以下案件9件，合计约1904.39万元[9] 影响 - 诉讼对利润影响存在不确定性[4]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议9月15日14:30召开，网络投票同日进行[4] - 709人通过现场和网络投票，代表股份14,304,549股，占2.8829％[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意13,327,940股，占比93.1727％通过[10] - 《董事和高级管理人员薪酬考核制度》同意13,296,440股，占比92.9525%通过[32] - 《股东会议事规则》等多项公司治理制度议案未获通过[4] 人员选举 - 倪辉、王彬彬当选非独立董事[37][39] - 钟鸿钧、吴松成、张晨、黄锦当选独立董事[41][43][45][47]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十六次会议2025年8月28日决议召开本次会议，8月29日刊登通知[8] - 本次会议2025年9月15日14：30现场召开，网络投票时间为当天9：15 - 15：00[8][9] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东共709人，代表股份14,304,549股，占公司股份总数2.8829%[10] - 出席现场会议股东2人，代表股份731,500股，占公司股份总数0.1474%[10] - 参加网络投票股东707人，代表股份13,573,049股，占公司股份总数2.7354%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意13,327,940股，占比93.1727％[14] - 《董事和高级管理人员薪酬考核制度》同意13296440股，占比92.9525%，审议通过[23] 人员选举情况 - 选举倪辉先生为非独立董事，获表决权11010013股，占比76.9686%，议案审议通过[25] - 选举王彬彬先生为非独立董事，获表决权10988849股，占比76.8207%，议案审议通过[26] - 选举钟鸿钧等四人为独立董事，占比分别为76.8197%、76.6740%、76.6380%、76.5691%，议案审议通过[26][27]

董事会选举 - 2025年9月15日召开第七届董事会第一次会议[1] - 选举倪辉为第七届董事会董事长[1] - 选举第七届董事会各专门委员会委员[2] 高管聘任 - 聘任多名高级管理人员，任期三年[4] - 聘任柯志鹏为证券事务代表[5]

公司治理 - 公司于2025年9月15日以通讯会议方式召开第七届第一次董事会会议 审议包括《关于聘任高级管理人员的议案》等文件 [1] 业务结构 - 2025年1至6月营业收入构成中 AI算力业务占比75.25% 印刷业务占比23.14% 其他行业占比1.62% [1] 市值情况 - 截至发稿时公司市值为92亿元 [1]

板块整体表现 - 包装印刷板块较上一交易日上涨0.53% [1] - 上证指数报收3875.31点，上涨1.65%；深证成指报收12979.89点，上涨3.36% [1] - 板块主力资金净流出2.23亿元，游资资金净流出1678.84万元，散户资金净流入2.4亿元 [2] 领涨个股表现 - 鸿博股份领涨，收盘价18.95元，涨幅4.58%，成交量66.06万手，成交额12.28亿元 [1] - 南王科技涨幅2.27%，收盘价12.63元，成交量7.82万手，成交额9813.14万元 [1] - 珠海中富涨幅2.16%，收盘价3.31元，成交量109.66万手，成交额3.57亿元 [1] 下跌个股表现 - 英联股份跌幅3.36%，收盘价21.89元，成交量57.42万手，成交额12.52亿元 [2] - 宏裕包材跌幅3.22%，收盘价39.37元，成交量7.14万手，成交额2.77亿元 [2] - 环球印务跌幅1.81%，收盘价8.66元，成交量17.29万手，成交额1.49亿元 [2] 资金流向明细 - 顺灏股份主力净流入5697.68万元，占比11.65%；游资净流入352.53万元，占比0.72%；散户净流出6050.21万元，占比12.37% [3] - 鸿博股份主力净流入5207.57万元，占比4.24%；游资净流出857.08万元，占比0.70%；散户净流出4350.49万元，占比3.54% [3] - 劲嘉股份主力净流入859.23万元，占比5.58%；游资净流出91.63万元，占比0.59%；散户净流出767.60万元，占比4.98% [3]

公司人事变动 - 鸿博股份收到保荐机构世纪证券关于更换持续督导保荐代表人的通知 [2] - 原保荐代表人李宇婧因个人工作变动不再负责公司持续督导工作 [2] - 世纪证券委派张汉璞接替李宇婧担任持续督导保荐代表人 [2] 保荐机构关系 - 世纪证券为鸿博股份2016年度非公开发行股票的持续督导机构 [2] - 变更后保荐代表人将继续履行相关持续督导职责 [2]

公司信息 - 公司证券代码为002229，简称为鸿博股份[1] 督导变更 - 世纪证券是公司2016年度非公开发行股票持续督导机构[2] - 原督导保荐代表人王晋和李宇婧，李宇婧因工作变动不再负责[2] - 张汉璞接替李宇婧，变更后督导保荐代表人为王晋和张汉璞[2] 人员履历 - 张汉璞2019年开始从事投资银行工作，参与北京盛诺基医药IPO等项目[4]

股价异动及经营状况 - 公司股票在2025年8月29日、9月1日及9月2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于交易异常波动 [2] - 公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，且不存在应披露而未披露的重大事项 [2] - 2025年半年度实现营业收入7.9亿元，实现归属于上市公司股东的净利润4225.91万元 [2] 历史业绩修正及法律风险 - 2024年4月12日发布2023年度业绩预告修正公告，将归属于上市公司股东的净利润从盈利3740万元–5610万元修正为亏损5000万元–5800万元 [3] - 业绩修正涉及信息披露问题，可能引发投资者索赔 [3] 公司业务及知识产权 - 公司参与招投标项目592次 [4] - 公司拥有商标信息42条，专利信息104条 [4]