天水华天科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行各项职权和义务，对公司重 大决策和生产经营情况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护了 公司和全体股东的权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用，现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会对报告期公司经营情况的评价 监事会认为董事会在报告期内认真执行了股东大会的各项决议，未出现损害 公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定的要求；认为经营班子认真执行了董事会的各项决议，没有出现损害公司、 股东利益的行为。 二、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议情况如下： （一）2024年1月9日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过如下 议案: 1、审议《关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》； 2、审议《关于向 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期 权的议案》。 本次会议决议公告已于2024年1月10日刊登于《证券时报 ...

天水华天技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和华天科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 企业名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91110108590611484C 执行事务合伙人：吴卫星、谢泽敏 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2012 年 3 月 6 日 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 2206 室 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计 ...

候选人股份要求 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[7] 候选人任职限制 - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 候选人在该公司连续担任独立董事未超六年[12]

人事提名 - 于燮康被提名为天水华天科技第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及规定的股份持有和任职情况[6] - 本人最近十二个月和三十六月无相关不良情形[7][9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司未超六年[9][10] 履职承诺 - 若因辞职致独立董事比例不符规定将持续履职[11] 声明时间 - 候选人声明与承诺时间为2025年3月29日[12]

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-012 天水华天科技股份有限公司 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司日常经营需要，预计 2025 年公司及控股子公司与关联人杭州士兰 微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、天水华天电子集团股份有限公司 及其子公司、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司进行采购、销售等各类 日常关联交易不超过 39,960 万元。2024 年度公司与关联人实际发生的交易总额 为 29,259.72 万元。 2025 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。董事肖胜利、刘建军、崔卫兵任天水华天电子集 团股份有限公司的董事，董事肖智轶为肖胜利之子，以上董事在审议本议案时回 避表决。 此议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。 公司 2025 年日常关联交易尚需获得公司 2024 年年度股东大会的批准，天水 华天电子集 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-011 天水华天科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日召开 第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》， 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内 部控制审计机构，期限一年，审计费用 160 万元，自公司 2024 年年度股东大会 审议通过之日起生效。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2024〕4 号）的规定。具体情况如下： （一）机构信息 1、机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人天水华天科技股份有限公司董事会现就提名于燮康为天水华天科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为天水华天科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过天水华天科技股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

募集资金情况 - 2021年10月非公开发行A股464,480,874股，每股10.98元，募资总额50.9999999652亿元，净额50.4758067501亿元[2] - 截至2024年12月31日，以前年度已投入49.078811亿元，本报告期使用1.637128亿元，累计利息收入净额0.859187亿元，余额0.619056亿元[5] 资金投入项目 - 2021年11月向华天西安、昆山、南京分别增资10.3亿、9亿、13.8亿元[4] - 2024年使用募集资金1.637128亿元用于项目建设，年底项目全部实施完毕[8] 项目投资进度 - 集成电路多芯片封装等项目投资进度超100%，部分接近100%[14] - 承诺投资项目计划投资510,000.00万元，实际投入504,758.07万元，差额16,371.28万元[15] 其他情况 - 2021年11月30日完成123,925.81万元自筹资金置换[15] - 募集资金投资项目未达预期效益，因终端市场需求和行业景气度下降[15]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确的反 映天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2024 年 12 月 31 日的 资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清 查、分析和评估，对部分可能发生信用减值或有减值迹象的资产计提了减值准备， 具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提减值准备的范围和金额 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，计提 2024 年度各项减值准备共计 8,616.51 万元，明细如下： 1 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-013 天水华天科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 单位：万元 项目 年初金额 本期计提 其他增加 收回或转回 转销 或核销 其他减少 期末余额 存货跌价准 备 6,513.35 1,954.79 1,620.69 3,163.08 3,684.38 合同资产减 值准备 21.48 13 ...

业绩总结 - 2024年完成集成电路封装575.14亿只，同比增长22.56%[7] - 2024年晶圆级集成电路封装176.42万片，同比增长38.58%[7] - 2024年营业收入144.62亿元，同比增长28.00%[7] - 2024年净利润6.16亿元，同比增长172.29%[7] - 2024年境内和境外销售收入分别为92.68亿和51.94亿元，同比分别增长35.75%和16.16%[7] 用户数据 - 2024年新开发客户236家[7] 未来展望 - 2025年目标实现营业收入159亿元[17] 新产品和新技术研发 - 完成2.5D产线建设和设备调试，FOPLP技术通过客户认证[8] - 基于TMV工艺的uPOP等产品实现量产，超高集成度uMCP具备量产条件[8] - 2024年获得授权专利29项，其中发明专利26项[9] 市场扩张和并购 - 完成WLP、FC产线全线自动化建设[9] - 募集资金投资项目全部建设完成，产能逐步释放[9] - 新生产基地华天江苏、华天上海已进入生产经营阶段[9] 其他新策略 - 2024年董事会召开7次会议[10] - 2024年董事会召集2次股东大会[13] - 2024年4月26日召开2023年年度股东大会[14] - 2024年8月12日召开2024年第一次临时股东大会[14]