资金募集 - 2021年10月公司非公开发行A股464,480,874股，每股10.98元，募集资金总额5,099,999,996.52元，净额5,047,580,675.01元[1] 资金投入与使用 - 截至2024年12月31日，以前年度已投入490,788.11万元，本报告期直接投入16,371.28万元[4] - 2024年度公司使用募集资金16,371.28万元用于项目建设，截至2024年12月31日项目全部实施完毕[9] - 报告期投入募集资金总额为504,758.07，已累计投入募集资金总额为507,159.39[16] - 公司使用募集资金对自筹资金123,925.81万元进行置换，2021年11月30日已全部完成[17] 资金存放 - 截至2024年12月31日，各银行存储余额合计6,190.56万元[8] 项目投资进度及效益 - 集成电路多芯片封装扩产项目投资进度为100.95%，本报告期实现效益3,677.98[16] - 高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目投资进度为99.59%，本报告期实现效益5,050.19[16] - TSV及FC集成电路封测产业化项目投资进度为98.80%，本报告期实现效益4,297.21[16] - 存储及射频类集成电路封测产业化项目投资进度为101.80%，本报告期实现效益4,726.35[16] - 补充流动资金投资进度100.58%，金额为64,758.07[16] 未达预期原因 - 公司募集资金投资项目未达预期效益是因前期终端市场产品需求下降，行业景气度下滑致产品价格下降[17]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入141.09亿元，占营业收入97.56%，较2023年增长28.04%[6] - 2024年营业收入144.62亿元，上期112.98亿元，增加约28.00%[30] - 2024年净利润6.59亿元，上期2.78亿元，增加约137.07%[30] - 2024年归属于母公司股东的净利润6.16亿元，上期2.26亿元，增加约172.51%[30] 资产负债 - 2024年末资产总计382.36亿元，较期初增长13.29%[21] - 2024年末负债合计179.22亿元，较期初增长22.52%[23] - 2024年末股东权益合计203.14亿元，较期初增长6.22%[23] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额30.98亿元，上期24.11亿元，同比增长约28.49%[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 52.45亿元，亏损扩大约19.99%[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额17.13亿元，同比减少约18.62%[36] 企业所得税 - 公司及多家子公司2024年度企业所得税税率多为15%[115][116][117][118][119] - 华天科技(昆山)电子有限公司按25%法定税率减半征收[115] - 上海华天集成电路有限公司2024年度免征企业所得税[115][119] 在建工程 - 华天南京生产区工程预算466,387,371.66元，工程进度50%[153][154] - 华天上海新建厂区工程预算800,000,000.00元，工程进度83%[153][154] - 华天江苏生产区工程预算797,725,026.51元，工程进度91%[153][154] 商誉 - 2024年末商誉账面原值7.70亿元，减值准备0.55亿元，账面价值7.15亿元[8] - 华天科技(昆山)电子有限公司商誉减值1,919.19万元[161] - 宇芯(成都)集成电路封装测试有限公司商誉可收回金额大于账面价值[161] 其他 - 2024年专项储备本期增加2,340,032.28元，使用1,968,309.61元[44] - 2024年公司执行《企业会计准则解释第18号》对财务报表无影响[112] - 2024年公司执行《企业会计准则解释第17号》对财务报表无影响[113]

会议出席情况 - 2024年董事会应出席7次，亲自出席7次，委托和缺席为0[4] - 2024年股东大会应出席2次，实际出席2次[4] - 2024年薪酬与考核等委员会会议均全部出席[4] - 2024年独立董事专门会议应出席1次，实际出席1次[5] 时间与交易 - 2024年现场工作时间15天[6] - 预计2024年关联交易不超3.194亿元[7] 公司事务 - 子公司签十年厂房租赁协议，2021 - 2031年[8] - 按时披露2023 - 2024年多份报告[8] - 续聘大信会计师事务所为2024年审计机构[9] 公司决策 - 2024年审议股票期权授予和补选董事事项[9][10] 未来展望 - 2025年独立董事继续为公司发展提建议[11]

会议出席情况 - 2024年董事会应出席7次，亲自出席7次[5] - 2024年股东大会应出席2次，实际出席2次[5] - 2024年提名委员会应出席2次，实际出席2次[5] - 2024年审计委员会应出席6次，实际出席6次[5] - 2024年战略发展委员会应出席1次，实际出席1次[5] - 2024年独立董事专门会议应出席1次，实际出席1次[6] 关联交易与租赁 - 预计2024年公司及控股子公司与关联方日常关联交易不超3.194亿元[10] - 子公司华天科技（西安）与关联方签十年厂房租赁协议[10] 报告披露与审计 - 报告期内公司按时披露多份报告[10] - 公司续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[11] 股票期权激励 - 2024年1月9日审议首次授予股票期权[11] - 2024年12月13日审议预留授予股票期权[11] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作15天[7] - 2024年补选董事事项审议通过[12] - 2024年度独立董事忠实履职参与重大决策[13]

会议出席情况 - 2024年董事会应出席7次，亲自出席7次[5] - 2024年股东大会应出席2次，实际出席2次[5] - 审计委员会应出席6次，实际出席6次[5] - 薪酬与考核委员会应出席2次，实际出席2次[5] - 独立董事专门会议应出席1次，实际出席1次[6] 工作时间 - 2024年现场工作时间17天[7] 关联交易 - 预计2024年公司及控股子公司与关联方日常关联交易不超31,940万元[8] 报告披露与审计 - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[9] - 公司续聘大信会计师事务所为2024年审计机构[9] 事项审议 - 2024年审议股权激励和补选董事事项[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事于燮康、石瑛、吕伟独立性[1] - 认为其不存在妨碍独立客观判断关系及影响独立性情况[1] - 符合相关法规及公司章程等关于独立性要求[1] 意见发布 - 专项意见发布时间为2025年4月1日[2]

投资资金情况 - 2024年1月2日同意用不超15亿自有资金证券投资，期限12个月[1] - 2024年1月17日同意出资不超3000万认购龙图光罩IPO股份[1] - 2024年用于买股及战略配售资金8.6758291645亿元，未超额度[2] 投资项目损益 - 华海诚科初始成本5000万，本期损益 -6003.712568万[3] - 慧智微初始成本1500万，本期损益 -794.751052万[3] - 美芯晟初始成本1500万，本期损益 -1084.946841万[5] - 龙图光罩初始成本1107.2953万，本期损益2426.473052万[5] - 长电科技初始成本85650.996345万，本期损益165.96012774万[5] 投资管理与风险 - 制订《证券投资管理制度》防范风险[6] - 2024年证券投资合规，风险可控[7]

资产与负债 - 2024年资产总额382.36亿元，较2023年增长13.29%[2][3] - 2024年交易性金融资产13.42亿元，较2023年增长53.15%[2] - 2024年总负债179.22亿元，较2023年增长22.52%[5] - 2024年应付票据2.997亿元，较2023年增长60.38%[5] - 2024年长期借款70.62亿元，较2023年增长75.14%[5] 经营业绩 - 2024年营业收入144.62亿元，较2023年增长28.00%[3][8][10] - 2024年利润总额6.92亿元，较2023年增长200.07%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润6.16亿元，较2023年增长172.29%[3][8][11] 费用与收益 - 2024年研发费用9.434亿元，较2023年增长35.95%[11] - 2024年投资收益1.502亿元，较2023年增长2901.68%[11] 现金流量 - 2024年经营活动净现金流量309797.34万元，较2023年增加68676.39万元，同比增长28.48%[13][14] - 2024年投资活动净现金流量 - 524540.60万元，较2023年减少87667.44万元，同比下降20.07%[14] - 2024年筹资活动净现金流量171303.80万元，较2023年减少39224.66万元，同比下降18.63%[14] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 39549.31万元，较2023年减少53129.87万元，同比下降391.22%[13][14] 财务比率 - 2024年资产负债率46.85%，2023年为43.34%[13] - 2024年流动比率1.22，2023年为1.16[13] - 2024年速动比率0.94，2023年为0.91[13] - 2024年应收账款周转率6.23次，2023年为5.68次[13] - 2024年存货周转率5.80次，2023年为4.56次[13]

候选人任职资格 - 候选人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 候选人及直系亲属非特定股东且不在特定股东处任职[7] - 候选人近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[11] 候选人任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[12] 候选人能力要求 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[6] - 会计专业人士需满足相应资格要求[6] 其他要求 - 与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[1] - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[12]

董事会提名 - 公司董事会提名徐焕章为第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人最近三十六月未受交易所公开谴责或多次通报批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[11] 声明日期 - 声明日期为2025年3月29日[11]