基金设立 - 华天科技下属企业西安天利投资合伙企业联合上海盛宇等十名出资人共同设立江苏华天盛宇创新成长投资基金 认缴出资总额2.06亿元[1] - 上海盛宇作为普通合伙人认缴2100万元 西安天利等三家有限合伙人各认缴3000万元 其他七名有限合伙人认缴1.25亿元[1] - 该投资事项由公司总经理办公会审批通过 无需提交股东大会批准[1]

基金设立 - 华天科技下属企业西安天利与上海盛宇 华西慧创等十名出资人共同设立江苏华天盛宇创新成长投资基金 认缴出资总额2.06亿元 [1] - 上海盛宇作为普通合伙人认缴出资2100万元 占比10.194% 西安天利和华西慧创作为有限合伙人各认缴3000万元 各占比14.563% [1] - 其他七名有限合伙人合计认缴1.25亿元 占比60.680% [1] 投资方向 - 专项基金投向某半导体芯片设计企业 与公司集成电路封装测试主业形成协同效应 [1] - 投资有利于提升公司综合竞争能力 助推封装测试业务持续发展 [1]

基金设立与出资结构 - 华天科技下属企业西安天利与上海盛宇 华西慧创等十名出资人共同设立江苏华天盛宇创新成长投资基金 认缴出资总额2.06亿元 [1] - 普通合伙人上海盛宇认缴出资2100万元 占比10.194% 有限合伙人西安天利认缴3000万元 占比14.563% 华西慧创认缴3000万元 占比14.563% [1] - 其他七名有限合伙人合计认缴1.25亿元 占比60.680% [1] 投资方向与战略协同 - 专项基金投向某半导体芯片设计企业 与公司集成电路封装测试主业形成协同效应 [1] - 通过投资促进主业发展 提升公司综合竞争能力 助推封装测试业务持续增长 [1]

基金设立 - 华天科技下属企业西安天利与上海盛宇 华西慧创等十名出资人共同设立江苏华天盛宇创新成长投资基金 认缴出资总额20600万元 [1] - 上海盛宇作为普通合伙人认缴出资2100万元 认缴比例10.194% 西安天利认缴出资3000万元 认缴比例14.563% 华西慧创认缴出资3000万元 认缴比例14.563% [1] - 其他七名有限合伙人合计认缴出资12500万元 认缴比例60.680% [1] 投资方向 - 专项基金投向某半导体芯片设计企业 与公司集成电路封装测试主业形成协同效应 [1] - 投资有利于提升公司综合竞争能力 助推封装测试业务持续发展 [1]

投资设立基金 - 华天科技下属企业西安天利投资合伙企业与上海盛宇股权投资基金管理有限公司等共十名出资人签署合伙协议 共同投资设立江苏华天盛宇创新成长投资基金（有限合伙）[1] - 认缴出资总额为20600万元 其中上海盛宇作为普通合伙人认缴出资2100万元 西安天利作为有限合伙人认缴出资3000万元[1] - 华西慧创作为有限合伙人认缴出资3000万元 其他七名出资人作为有限合伙人认缴出资12500万元[1] 审批权限 - 此次投资事项属公司总经理办公会审批权限 无需董事会及股东大会批准[1]

出资情况 - 专项基金全体合伙人认缴出资总额20600万元，上海盛宇认缴2100万元，比例10.194%[1] - 西安天利认缴3000万元，比例14.563%；华西慧创认缴3000万元，比例14.563%[1] - 其他七名出资人认缴12500万元，比例60.680%[1] - 上海盛宇注册资本20000万元，南京明钰投资管理中心（有限合伙）认缴19800万元，比例99%[4] - 朱江声认缴200万元，比例1%[4] - 西安天利认缴出资总额40000万元[7] - 西安睿弛咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资总额1500万元[9] - 拟设立的江苏华天盛宇创新成长投资基金规模为20600万元人民币[20] - 上海盛宇股权投资基金管理有限公司出资金额2100万元，出资比例10.194%[20] - 西安天利投资合伙企业和西安华西慧创投资有限公司出资金额均为3000万元，出资比例均为14.563%[20] - 西安睿弛咨询合伙企业和江苏堂皇集团有限公司出资金额均为2000万元，出资比例均为9.709%[21] - 江苏鱼跃科技发展有限公司出资金额5000万元，出资比例24.272%[21] - 江苏绿叶锅炉有限公司出资金额1500万元，出资比例7.282%[21] - 深圳普鲁士特智能科技有限公司出资金额1000万元，出资比例4.854%[21] - 单峰和刘代华出资金额均为500万元，出资比例均为2.427%[21] 财务数据 - 华西慧创注册资本1000万元，截至2025年6月30日，资产总额1201.78万元，负债总额1202.00万元，净资产 - 0.22万元[7] - 2025年1 - 6月，华西慧创营业收入0元，营业利润 - 0.22万元，净利润 - 0.22万元[7] - 年初至公告披露日，公司及子公司与西安华西慧创投资有限公司关联交易金额为0元[31] - 年初至公告披露日，公司及子公司与天水华天电子集团股份有限公司及其子公司关联交易金额为8530.48万元[31] 基金相关 - 合伙人出资不晚于2025年10月30日前实缴到位[21] - 专项基金存续期限为五年，前一年为投资期，后四年为退出期[22] - 专项基金投向某半导体芯片设计企业，可与公司集成电路封装测试主业协同促进[29] - 专项基金设立及运行存在因未完成手续、宏观环境和投资标的运营等带来的风险[29] - 本次出资参与设立专项基金对公司财务和生产经营无重大影响，符合公司发展战略[29][30] - 公司对专项基金不构成控制或重大影响，与律所和会计师无重大分歧[30] - 公司控股股东等未参与专项基金份额认购及任职[32] - 公司及西安天利对专项基金出资按规定核算，无对外投资一票否决权[32] - 专项基金业务有与公司产生同业竞争或关联交易的风险[32] - 参与设立专项基金前十二个月内无超募资金用于永久性补充流动资金情形[32]

投资设立基金 - 公司下属企业西安天利投资合伙企业联合上海盛宇股权投资基金管理有限公司等共十名出资人签署合伙协议 [1] - 共同投资设立江苏华天盛宇创新成长投资基金（有限合伙） [1] - 认缴出资总额为20,600万元 [1]

股价表现 - 2025年9月12日收盘价11.2元，较前一交易日上涨0.99% [1] - 当日开盘价11.1元，最高价11.35元，最低价11.01元 [1] - 成交额11.69亿元，换手率3.23% [1] - 最新总市值361.67亿元 [1] 外汇套期保值业务 - 董事会审议通过开展规模不超过等值2.38亿美元的外汇套期保值业务 [1] - 业务期限自董事会审议通过之日起十二个月，额度可循环使用 [1] - 任一时点最高合约价值不超过2.38亿美元额度 [1] - 董事会授权公司及控股子公司经营层具体实施该业务 [1] 公司治理 - 第八届董事会第六次会议以通讯表决方式召开，9名董事全部参与表决 [1] - 董事会审计委员会已审议通过外汇套期保值业务议案 [1] - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 [1] - 公司同步发布第八届监事会第五次会议决议公告 [3]

外汇套期保值业务背景 - 公司业务规模扩大导致外币使用量持续增长 外汇和利率波动对经营成果产生影响 [1] - 开展业务目的为应对外汇波动风险 规避和防范汇率风险 [1] 业务具体安排 - 业务币种限于主要结算货币如美元 业务品种包括远期结售汇 外汇掉期 外汇互换 外汇期货 外汇期权等衍生品 [1] - 交易金额不超过等值2.38亿美元 额度可循环滚动使用 任一时点最高合约价值不超过该额度 [1] - 交易保证金和权利金占用资金不超过最近一期经审计净利润的50% [1] - 业务期限为董事会审议通过后12个月内 使用自有资金或合法筹集资金 不涉及募集资金 [1] - 董事会授权公司及控股子公司经营层具体实施 [1] 审议程序 - 事项属于董事会决策权限 无需提交股东大会审议 不构成关联交易 [2] - 第八届董事会第六次会议于2025年9月12日审议通过该议案 [2] 风险控制措施 - 公司遵循合法 审慎 安全有效原则 不做投机性 套利性交易操作 [3] - 采取加强汇率研究分析 制定专门管理制度 安排专业人员并加强培训等措施 [3] - 严格控制外汇资金金额和结售汇时间 加强应收账款管理 [3] - 选择经营稳定 资信良好的金融机构合作 审慎审查合同条款 [3] - 根据会计准则进行业务核算 [3]

外汇套期保值业务概况 - 交易金额不超过等值2.38亿美元[2] - 投资期限为董事会审议通过之日起十二个月内[2] - 涉及币种限于公司生产经营主要结算货币如美元等[2] 资金相关 - 预计占用资金余额不超公司最近一期经审计净利润的50%[2] - 资金来源为自有资金及合法筹集资金，不涉及募集资金[3] 业务实施与目的 - 董事会授权经营层在额度和期限内实施[3] - 开展业务为降低汇率风险、减少汇兑损失[4] 风险与控制 - 业务存在汇率市场等多种风险[5][6] - 公司制定制度并采取控制措施[4][7]