会议由公司独立董事 Aimin YAN 主持，经会议审议并表决，决议如下： 一、审议通过《关于豁免参与 Maxeon 定增部分条件的议案》 TCL中环新能源科技股份有限公司 第七届独立董事第五次专门会议决议 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届独立董事第五次专门会议于 2024 年 8 月 23 日以现场和视频会议相结合的方式召开，会议通知及会议文件以电子邮件送达各 位独立董事。本次会议独立董事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召集、召开、表决符合《上 市公司独立董事管理办法》及《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定， 决议合法有效。 1 全体独立董事一致同意《关于豁免参与 Maxeon 定增部分条件的议案》，并同意将该议案提 交公司董事会审议。会议形成以下审查意见： 1、公司本次豁免参与 Maxeon 定增部分条件符合公司既定的重组方案、战略发展方向和经营发 展需要，有利于控股 Maxeon 后尽快积极推动其资本架构改善、业务变革、运营改善，有利于充分发挥 Maxeon 在发达国家市场优势及技术创新能力，充分发挥其拥有的专利在全球形成的较强的知识产权和 ...

市场扩张和并购 - 公司拟1.975亿美元控股并购Maxeon，含0.975亿美元可转债和1亿美元定增[2] - 8月23日审议通过豁免定增部分条件议案，8月26日后实施[3][5] 未来展望 - 对Maxeon控股权获外部监管批准有不确定性[7] - Maxeon未来经营改善有不确定性[9] - 并购重组面临多种风险，短期影响公司业绩[10][11] 其他新策略 - 独立董事认为豁免定增条件符合战略，交易公平[12]

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-064 TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于参与 Maxeon 重组进展的公告》。 关联董事沈浩平先生回避表决。 表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案在提交公司董事会审议前已经由第七届独立董事第五次专门会议审议通过。 二、备查文件 1、第七届董事会第七次会议决议； 2、第七届独立董事第五次专门会议决议。 特此公告 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场和视频会议相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件 送达各位董事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《TCL 中环新能源科技股 ...

财务业绩 - 公司上半年实现营业收入162.13亿元，同比下降53.54%[46] - 公司本期营业收入同比下降53.54%至162.13亿元，主要系光伏产品价格同比下降所致[8] - 营业收入同比下降53.54%，其中新能源光伏行业营业收入同比下降58.79%[71] - 光伏硅片营业收入同比下降61.31%，光伏组件营业收入同比下降46.95%[77,78] - 内销营业收入同比下降52.89%，出口营业收入同比下降58.52%[82,83] - 新能源光伏行业毛利率为-6.48%，同比下降29.50个百分点[75] - 资产减值损失为11.14亿元，占利润总额的34.74%[87] - 公司2024年上半年实现营业利润-78,876,296.44亿元[108] - 公司2024年上半年实现净利润-439,758,525.57亿元[109] 产品与技术 - 公司光伏单晶产能提升至190GW，光伏材料产品出货约62GW，同比增长18.3%，硅片综合市占率23.5%，居于行业第一[51] - 公司大尺寸（210系列）外销市场占比61%，N型外销市占率42%，N型产品实现单台月产和公斤出片数领先行业[52] - 公司坚持推动工业4.0制造方式升级，实现1,600余种定制化产品的柔性制造能力[53] - 公司聚焦大尺寸、N型产能提升，先进产能规模领先，截至报告期末晶体产能达190GW，硅片出货同比增长18.3%至62GW[2,6] - 公司持续推进工业4.0制造转型，提升硅片产品供应能力，参与客户产品Design in，提升自身和客户可持续竞争力[4] 可持续发展 - 公司高度注重环境友好、发展过程中的稳健经营及企业的长期可持续发展，入选标普全球《可持续发展年鉴2024(中国版)》[5] - 公司重视知识产权保护，加强全球专利布局，持续自主技术创新和工艺积累，提升在全球范围内的综合竞争力[6] 市场拓展 - 公司已与沙特阿拉伯公共投资基金(PIF)全资子公司RELC、Vision Industries达成合作，共同推进建立目前海外最大规模的晶体晶片工厂[3] 业务布局 - 公司坚持战略推进电池及组件业务板块发展，优化产能和产品布局，持续推动自主技术创新和工艺积累，推动组件业务发展[1] - 公司组件4.0主流产品功率较竞手领先两档及以上，效率领先0.2%以上，并加快组件产品的知识产权库建设[1] - 公司电池业务围绕N型电池持续降低成本，在工艺方法、工艺步骤缩短、去贵金属化等方面不断开展技术创新[1] - 公司拟通过可转债、定增等一揽子重组交易实现控股Maxeon，将积极推动其资本架构改善、业务变革、运营改善[5,6] 员工激励 - 公司成立2021年股票期权激励计划，授予34名激励对象股票期权485.68万份[139,140] - 2022年6月公司调整2021年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量，注销部分股票期权[141] - 2022年7月公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，采用自主行权模式[142] - 2023年6月公司调整2021年股票期权激励计划行权价格及数量，第二个行权期行权条件已成就，采用自主行权模式[143,144] - 2023年8月公司注销2021年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权的股票期权[145,146] - 2024年7月公司注销2021年股票期权激励计划第二个行权期到期未行权的股票期权[147] - 公司于2023年成立2023年员工持股计划，参与员工总人数不超过1,500人，总金额不超过70,000.00万元[150,151] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份14,381,400股[157] - 公司回购专用证券账户所持公司股票14,391,980股（占当时公司总股本的0.45%）已非交易过户至"TCL中环新能源科技股份有限公司－2023年员工持股计划证券账户"[153] - 2023年员工持股计划所受让股票的锁定期为2023年6月9日至2024年6月8日[153] - 2023年6月9日，公司召开2023年员工持股计划持有人第一次会议，实际参会1,372人，代表员工持股计划份额68,829.32万份，占公司2023年员工持股计划总份额的98.33%[154]

TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务 的风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》的相关规定，TCL 中环新能 源科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验 TCL 科技集团财务有限 公司（以下简称"TCL 科技财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执 照》等证件资料，并审阅了 TCL 科技财务公司 2024 年 6 月 30 日的资产负债表、 损益表和现金流量表，对其经营资质、业务、内控和风险状况进行了评估，现将 有关风险评估情况报告如下： 一、TCL 科技财务公司基本情况 TCL 科技财务公司于 2005 年 12 月由原中国银行业监督管理委员会（现为"国 家金融监督管理总局"）批准筹建，2006 年 9 月获得开业批复，2006 年 11 月 8 日正式开业运营。 金融许可证机构编码：L0066H344130001 法定代表人：黎健 注册地址：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 TCL 科技大厦 21 楼 注册资本：截至 2024 年 6 ...

一、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告 的议案》 全体独立董事一致同意《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续 评估报告的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。会议形成以下审查意见： 1、公司出具的《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告》充 分反映了 TCL 科技集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的经营资质、业务和风险状况。 作为非银行业金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国 银监会（现为"国家金融监督管理总局"）的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意财务公 司向本公司及下属子公司提供相关金融服务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 2、财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理 的内部控制制度，能较好地控制风险。不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况， 也不存在损害公司及中小股东权益的情形。综上所述，我们同意《关于与 TCL 科技集团财务有限 公司开展金融服务业务的风险评估报告》的评估结论。 TCL中环新能源科技股份有 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-060 TCL 中环新能源科技股份有限公司 具体内容详见公司与本决议公告同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》及披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》。 表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审 议通过。 二、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评 估报告的议案》 第七届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议 于 2024 年 8 月 23 日以现场与视频会议相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子 邮件送达各位董事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《 ...

TCL中环新能源科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：李东生（代） 主管会计工作负责人 ：张长旭 公司会计机构负责人 ：战慧梅 | 编制单位：TCL中环新能源科技股份有限公司 | 单位：万元 | 2024年半年度往来 | 2024年半年度期初 | 2024年半年度往来 | 2024年半年度偿还 | 2024年半年度期末 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与公司关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 往来形成原因 | 往来性质 | 累计发生金额（不 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来资金余额 | 资金的利息(如有) | 累计发生金额 | 往来资金余额 | 含利息） | TCL科技集团股份有限公司 | 间接控股股东 | 其他应收款 | - | 2.50 ...

1、本次计提资产减值准备的原因 证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-063 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、公允地反映TCL中环新能源 科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况及经营成果，对公司截至2024年6月30日合 并会计报表范围内有关资产计提相应减值准备。 2、本次计提减值准备的具体情况 根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围 内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2024年6月30日存在减值迹象的相关资产计提 相应的减值准备。经测试，公司计提减值合计137,111.69万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 | 年 12 | 月 | 31 日 | 本期 | 本期 | 2024 | 年 6 月 | 30 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-061 具体内容详见公司与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。 表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司与本决议公告同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）的《 2024 年半年度报告摘要》及披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《2024 年半年度报告》。 监事会全体成员一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告 的 ...