新策略 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力、保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 董事长任舆情工作组组长[6] - 证券事务部负责监测、采集和上报舆情[7] - 明确舆情处理原则、处置分工和措施[10][12][13][14] - 违反保密义务将被追责[17] - 制度经董事会审议通过生效并负责解释[21][22]

交易信息 - 公司拟与台州市北部湾、产城商贸签《高压设备采购合同》[2] - 采购58台箱式变压器，总金额1411.48万元[10] - 合同总价款含13%增值税为14114800元[13] 对方财务 - 截至2025.06.30，台州市北部湾资产70.73亿，净资13.52亿[8] - 截至2025.06.30，产城商贸资产14.14亿，净资1976.14万[8] 交易条款 - 乙方签合同前交2%履约保证金[14][15] - 甲方违约需付3%违约金及滞纳金[15] - 乙方违约甲方有权扣保证金及解除合同[15] 审议情况 - 董事会独立董事会议审议通过关联交易议案[22] - 独立董事认为定价合理未损害股东利益[22]

会议相关 - 公司于2025年9月16日召开第七届董事会第二十一次会议[1] - 会议审议通过修订、制定公司部分治理制度的议案[1] 制度修订与制定 - 修订17项制度，如《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》[1][2] - 制定《舆情管理制度》等2项制度[2] 其他 - 公告日期为2025年9月17日[5]

财务资助原则 - 公司对外提供财务资助应遵循平等、自愿、公平、合法原则[3] 审议规定 - 提供财务资助需经董事会或股东会审议，有通过比例要求[5] - 单笔超最近一期经审计净资产10%等情形须董事会审议后提交股东会[5] - 资助对象为特定控股子公司可免适用部分规定[5] 审议要求 - 董事会审议前董事应了解被资助方基本情况[5] - 审议时应评估多方面情况并披露风险和公允性[6] 其他规定 - 保荐人或独立财务顾问应对财务资助事项发表意见[6] - 公司不得为关联法人和自然人提供财务资助[6] - 已披露事项特定情形下应及时披露相关情况及措施[11] 办法生效 - 本办法自董事会通过之日生效，由董事会负责解释和修订[13]

人事变动 - 公司聘任刘曰来为总经理，不再担任副总经理，任期至第七届董事会届满[1] - 调整董事会专门委员会成员，刘曰来担任多委员会委员[3][4] 会议信息 - 2025年9月16日召开第七届董事会第二十一次会议[1] - 公告日期为2025年9月17日[6] 备查文件 - 备查文件为公司第七届董事会第二十一次会议决议等[5]

薪酬构成 - 高级管理人员年薪由基本薪酬、绩效奖励和超额奖励构成[5] - 绩效奖励基值B根据岗位、销售收入N和利润M调整[9] - 实际绩效奖励=绩效奖励基值B×绩效系数R[9] 奖励规则 - 年度目标利润超额完成时高级管理人员可获超额奖励，额度由董事会确定，任期届满后一年内兑现[11] 经营调整 - 大宗商品价格波动超10%等时，允许修正经营计划和预算、年度目标计划[13] 考核机制 - 审计部每季末次月25日前跟踪检查上季度指标完成情况并反馈[14] - 次年4月30日前董事会委托审计财务决算报表并确定考评结果[16] 问责扣薪 - 重大责任事项问责考核减分，董事会确定项目并扣考评分[19] - 高级管理人员违规等四种情形之一，不发年度绩效薪酬与奖励[21] - 审计发现考评项目目标完成虚假，视情节扣减当年部分薪酬[23]

人事决策 - 同意聘任刘曰来为公司总经理[1] - 调整第七届董事会专门委员会委员[2][3] 制度修订 - 修订多项公司治理制度[4][5] - 制定《舆情管理制度》和《信息披露暂缓、豁免管理制度》[5] 关联交易 - 拟与关联方签订采购合同，采购58台箱式变压器，总金额1411.48万元[6] - 关联交易表决6票同意，占有效表决票的100%[8]

核心交易内容 - 公司拟与台州市北部湾区经济开发集团及三门县产城商贸签署高压设备采购合同 采购箱式变压器设备58台 总金额1411.48万元[1] - 公司将根据合同要求按时交付设备并提供相关服务支持[1] 交易性质与原则 - 此次关联交易基于公开招标 遵守客观、公正、公平的交易原则[1] - 未发现违反诚信原则行为 不存在损害公司及全体股东利益的行为[1] - 交易对公司独立性无不利影响[1]

公司人事变动 - 三变科技董事会通过总经理聘任议案 同意刘曰来担任公司总经理 [1] - 刘曰来不再担任公司副总经理职务 [1] - 任期自第七届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满 [1]

核心高管履历披露差异 - 元创科技招股书显示董秘羊静2017年10月入职公司任上市部经理[1] - 三变科技公告（2018-001）显示同一人员2018年1月2日才正式离职[1] - 两份公开文件对同一高管离职时间的记载存在超过两个月差异[1] 职业履历时间线矛盾 - 招股书称该人员1996年至2017年5月任职于巨化集团及三变科技[1] - 2017年10月至2018年8月期间担任元创科技上市部经理[1] - 但2017年10月入职元创科技时其在三变科技的任职尚未结束[1] 信息披露质量受质疑 - 董秘简历出现明显时间冲突被指为低级错误[1] - 事件引发对元创科技招股说明书整体可信度的质疑[1] - 同时涉及对六位保荐机构、会计师事务所及律师事务所人员勤勉尽责情况的质疑[1]