回购计划 - 公司拟用于回购的资金总额为4000万元至6000万元[3] - 回购价格不超过15元/股[3] - 回购实施期限自董事会审议通过方案起不超12个月[3] 首次回购情况 - 2025年6月11日首次回购股份167,100股，占总股本0.03%[5] - 首次回购最高成交价10.1元/股，最低10.08元/股[5] - 首次回购支付总金额1,687,119元（不含交易费用）[5] - 首次回购资金来源为自有资金及股票回购专项贷款[5]

公司治理与审计规程 - 公司制定规程旨在规范年度报告编制和披露流程，完善法人治理机制并加强内部控制 [1] - 审计委员会需依据《公司法》《证券法》及深交所相关规则履行职责，维护公司整体利益 [1] - 审计委员会成员须接受年度报告编制相关的监管机构培训 [1] 审计委员会职责 - 协调会计师事务所审计时间安排并审核公司年度财务信息及报表 [1] - 监督会计师事务所审计实施过程并评估其工作质量 [1] - 拥有提议聘请或改聘外部审计机构的权限 [1] 年度审计工作流程 - 管理层需在会计年度结束后两个月内向审计委员会汇报年度生产经营及重大事项进展 [2] - 审计委员会需与会计师事务所协商确定年度审计时间表并督促按时提交报告 [2][3] - 审计委员会需在注册会计师进场前后两次审阅财务报表并形成书面意见 [2] 会计师事务所管理 - 续聘会计师事务所需对注册会计师本年度工作质量进行全面评价并提交董事会决议 [3] - 改聘会计师事务所需通过沟通对前后任机构进行评价，非必要不得在审计期间更换 [3] - 改聘时需披露前任会计师事务所的陈述意见 [3] 规程执行与修订 - 规程若与后续颁布的法律法规冲突则按新规执行并及时修订 [4] - 规程由董事会制定并解释，自审议通过之日起生效 [5]

股东大会召开通知 - 公司决定于2025年6月25日下午14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召开基于第七届董事会第三十三次会议决议，以9票同意通过 [1] - 网络投票时间为2025年6月25日，通过深交所交易系统投票的具体时段为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 [2] 会议参与资格 - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东或其代理人有权出席 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师需出席 [2] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，截止时间为2025年6月23日下午5点 [3] 会议审议事项 - 议案已通过第七届董事会第三十三次会议审议，详情参见2025年6月10日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告（编号2025-029） [2] - 特别说明中提及部分议案需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过 [3] 会议登记与联系方式 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证登记，法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证及法人授权委托书 [3] - 登记地址为山东省威海市环翠区黄河街16号公司董事会办公室 [3] - 会议联系人鞠衍巍，电话0631-3953335，传真0631-3953503，邮箱002111@guangtai.com.cn [3][4] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4] - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），重复投票以第一次有效投票为准 [4] - 互联网投票需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码） [4] 授权委托书要求 - 委托书需明确委托人持股性质、数量、证件号码及股东账号，受托人需提供身份证号码 [5] - 表决意见需对每项提案选择同意、反对或弃权，多选或未选视为无效委托 [6]

董事会会议召开情况 - 威海广泰空港设备股份有限公司董事会三次会议于2025年6月5日以电子邮件、电话等方式发出通知 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过修订《公司章程》的议案，需提交股东大会审议 [1] - 修订内容涉及《公司法》、《上市公司章程指引》及深交所相关规范 [1] - 董事会一致通过多项制度修订，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等 [1] - 其中第1-2、4-9项子议案需提交股东大会审议 [1] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年6月25日下午14:30在公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 具体内容详见2025年6月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的公告 [2] 备查文件 - 公告未披露具体备查文件内容 [2]

公司章程修改核心内容 - 公司章程新增维护职工合法权益条款，明确规范公司组织和行为依据[1] - 法定代表人条款细化，规定董事长辞任即视为辞去法定代表人，需30日内确定新人选[1] - 股东责任条款调整，强调股东以其认购股份为限承担责任[1] - 公司章程约束范围扩大至高级管理人员，明确股东诉讼权利[1][2] 公司股份相关修改 - 股份发行原则强调同类股份同等权利，明确同次发行条件一致性[2] - 新增财务资助条款，规定累计资助额不得超过股本总额10%[4] - 股份回购情形扩充，新增员工持股计划、股权激励等合法回购情形[8] - 股份转让限制调整，明确董监高任职期间年转让比例不超过25%[12] 股东权利与义务 - 股东权利条款完善，新增查阅会计账簿、会计凭证权利[15] - 股东诉讼时效明确为60日，轻微程序瑕疵不影响决议效力[15][16] - 控股股东行为规范细化，新增9项禁止性规定[21][22] - 股东义务条款调整，抽回股本表述改为"不得抽回其股本"[20] 公司治理结构调整 - 股东大会改为股东会，取消监事会设置，职能由审计委员会承接[14][18] - 股东会职权调整，删除审议监事会报告条款，新增审计委员会职能[23] - 临时股东会召集主体变化，监事会提议改为审计委员会提议[24] - 股东会议事规则强调网络投票时间不得早于现场会前一日15:00[26] 关联交易与重大事项 - 关联交易表决规则细化，明确不同决议类型通过比例[34] - 重大事项特别决议范围扩大，新增分拆上市、主动退市等情形[33] - 对外担保审批标准调整，净资产比例触发点改为"超过50%"[23] - 董事选举程序优化，要求提名人提前核实候选人资质[36]

公司基本情况 - 公司注册名称为威海广泰空港设备股份有限公司，英文全称WEIHAI GUANGTAI AIRPORT EQUIPMENT Co., Ltd. [4] - 公司住所位于山东省威海市环翠区黄河街16号，注册资本为人民币531,227,261元 [4] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [4] - 公司于2007年1月26日在深圳证券交易所上市，首次公开发行2120万股普通股 [1] 公司治理结构 - 股东会为公司最高权力机构，行使选举董事、审批重大事项等职权 [18] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设名誉董事长1人 [48] - 董事会下设审计委员会，成员中包含独立董事 [14] - 公司设立党组织，为党组织活动提供必要条件 [13] 股份相关条款 - 公司股份总数为531,227,261股，均为普通股 [6] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [5] - 公司董事、高管所持股份每年转让不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [10] - 公司可回购股份的情形包括减少注册资本、员工持股计划等 [11] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利 [12] - 股东可查阅公司章程、股东名册、会议记录等文件 [12] - 控股股东不得占用公司资金，不得违规要求公司提供担保 [16] - 控股股东转让股份需遵守相关限制性规定 [17] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前3日通知 [52] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [53] - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在利害关系 [55] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意 [56]

投资者关系管理目的 - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和熟悉 [1] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持 [2] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化 [3] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念 [3] - 增加公司信息披露透明度，改善公司治理 [3] 投资者关系管理基本原则 - 合规性原则：符合法律法规及行业规范 [3] - 平等性原则：平等对待所有投资者，为中小投资者创造参与机会 [3] - 主动性原则：主动开展活动并回应投资者诉求 [3] - 诚实守信原则：注重诚信、规范运作 [3] 投资者关系管理工作对象 - 投资者、证券分析师及行业分析师 [4] - 财经媒体及行业媒体等传播媒介 [4] - 证券监管部门等相关政府机构 [4] - 其他相关个人和机构 [4] 投资者关系管理沟通内容 - 公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息 [4] - 环境、社会和治理信息、文化建设、股东权利行使方式 [4] - 投资者诉求处理信息、公司面临的风险和挑战 [4] 投资者关系管理职责与方式 - 组织处理投资者咨询、投诉和建议并反馈至管理层 [5] - 多渠道开展活动（官网、新媒体、电话、路演等） [5] - 董事会秘书负责协调，董事会办公室处理日常事务 [5] - 其他部门及员工有义务协助投资者关系管理工作 [5] 投资者关系活动规范 - 避免在年报披露前30日内接受现场调研或采访 [9] - 平等对待全体投资者，保证沟通渠道畅通 [10] - 活动前确定可回答范围，拒绝涉及未公开重大信息的提问 [10] - 鼓励采用网上直播方式，提前公告活动详情 [10] 投资者说明会要求 - 包括业绩说明会、现金分红说明会等，原则上在非交易时段召开 [11] - 公司董事长、财务负责人等应出席，保荐代表人可参与 [11] - 需提前征集投资者提问并予以答复 [11] - 特定情形下必须召开说明会（如分红未达标、重组终止等） [11] 特定对象管理 - 特定对象需出具证明并签署承诺书，禁止泄露未公开信息 [13] - 交流记录需存档，包括会议记录、录音等 [13] - 公司有权要求更正错误研究报告或新闻稿 [15] 互动易平台管理 - 公平回复所有投资者提问，不得选择性披露 [17] - 禁止发布未公开重大信息或误导性内容 [17] - 建立内部审核制度，董事会秘书负责信息审核 [18] 信息披露与档案管理 - 指定《中国证券报》、巨潮资讯网为信息披露渠道 [20] - 投资者关系档案需保存至少3年，包括活动记录、录音等 [20] - 非正式公告信息需严格审查，防止泄露未公开重大信息 [21] 突发事件处理 - 重大诉讼、股票异动等突发事件需及时调查并公告 [22] - 可发布澄清公告或申请临时停牌 [22] - 积极支持投资者依法行使权利及纠纷调解 [22] 投资者保护与教育 - 董事会秘书负责投资者教育工作，举办座谈会等活动 [23] - 按监管要求开展投资者教育并留存资料 [23]

威海广泰空港设备股份有限公司财务资助管理办法 核心观点 - 公司制定财务资助管理办法旨在规范对外提供资金行为，控制财务风险，确保稳健经营 [1] - 制度涵盖资助类型、审批权限、程序要求、信息披露及违规处罚等全流程管理 [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 财务资助定义与范围 - 财务资助包括有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但主营业务为融资业务或对控股子公司（持股>50%）的资助除外 [1] - 实质性财务资助情形包括：非主营业务资产资助、代付费用、异常低资产使用费、超额预付款等 [2] 审批权限要求 - 需经董事会或股东会审议，董事会需三分之二以上出席董事通过且关联董事回避 [2] - 四种情形需提交股东会审议：单笔资助超净资产10%、被资助方负债率>70%、12个月内累计资助超净资产10%等 [3] 关联交易特殊规定 - 禁止为关联人提供资助，但关联参股公司（非控股股东控制）在其他股东按比例同等资助时可例外 [4] - 控股/参股公司资助需其他股东按比例提供同等条件，否则需说明原因及担保措施 [4] 审批与执行流程 - 需提交书面报告并要求被资助方提供反担保 [4] - 财务部负责资格审查，董事会办公室编制议案，董事会秘书负责信息披露 [5] - 续期资助视为新事项需重新审批 [5] 信息披露要求 - 董事会通过后2个交易日内需披露：协议内容、被资助方基本情况（财务指标、关联关系等）、风险措施、董事会评估意见等 [6][7] - 出现逾期还款、被资助方财务恶化等情况需及时披露 [8] 违规处罚 - 违规造成损失将视情节给予通报批评、罚款、免职等处分，严重者追究刑责 [8] 制度修订与执行 - 制度与法律法规冲突时以新规为准，未尽事宜按《公司章程》执行 [9] - 制度由董事会解释，自股东会审议通过生效 [9]

总经理职责与任免 - 总经理由董事会聘任或解聘，任期3年可连任，副总经理等由总经理提名董事会聘任[3][4] - 总经理需具备7项条件包括职业道德、管理能力、行业经验等，且不得有《公司法》第146条禁止情形[6][7] - 国家公务员不得兼任总经理，总经理班子需签订明确权责的聘任合同[8][9] 总经理职权范围 - 总经理行使17项职权包括主持生产经营、拟定投资方案、聘任中层管理人员等[17] - 可临时授权副总经理代行职权，非董事总经理列席董事会无表决权[18][19] - 需定期向董事会/职代会报告工作，协调与控股股东关系[20][21] 总经理班子管理机制 - 副总经理协助总经理工作，分管具体业务并承担考核目标[22] - 总经理可调整职能部门编制需董事会批准，对分/子公司有管理指导权[32][33] - 设立项目领导小组协调专项工作，总经理办公会按精简高效原则议事[34][35] 决策与报告制度 - 总经理办公会议事范围包括重大改革事项、董事会提案等37条内容[37] - 涉及职工利益的决策需听取工会意见，会议记录需总经理审批[40][42] - 发生重大交易（如资产交易超1000万元）或事故需立即向董事会报告[43][44] 考核与奖惩体系 - 薪酬与任期目标/业绩挂钩，董事会制定股权激励等长效机制[47][49] - 重大贡献可获嘉奖，管理不善造成损失将受处分或解聘[50][51] - 违反法律法规将追究责任，薪酬调整由董事会决定[52][53] 细则执行与修订 - 细则与法律冲突时以新规为准，未尽事宜按《公司章程》执行[54][55] - 细则由董事会制定解释，自审议通过日起生效[56][58]

股东会规则总则 - 公司制定本规则旨在维护股东权益，明确股东会职责权限，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程[1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开[1] - 董事会需确保股东会依法召开，全体董事应勤勉履职保障股东会正常运作[2] 临时股东会召开条件 - 需在2个月内召开临时股东会的情形包括：董事会人数不足法定三分之二、未弥补亏损达股本总额三分之一、10%以上股份股东请求等[2] - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈意见[3] - 审计委员会或10%以上股份股东可自行召集股东会，会议费用由公司承担[4][12] 股东会召集程序 - 年度股东会需提前20日公告通知，临时股东会需提前15日通知[6] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提交临时提案，召集人需在2日内补充通知[5] - 股东会通知需完整披露提案内容及董事候选人资料，包括教育背景、持股情况等[6][17] 股东会召开与表决 - 股东会以现场会议为主，可结合网络投票方式，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00[8] - 股东会表决实行累积投票制选举董事，独立董事与非独立董事表决分开进行[11][32] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票并披露，公司自有股份无表决权[10][31] 股东会决议与记录 - 决议公告需列明出席股东持股比例、表决结果及决议详情，未通过提案需特别提示[13][39][40] - 会议记录需保存10年，内容包括审议经过、表决结果、股东质询及答复等[13][41] - 股东会决议违反法律则无效，程序违规可被股东在60日内请求法院撤销[15] 其他规定 - 公告需在证监会指定媒体及网站发布，篇幅较长时可摘要披露但需同步公布全文[17] - 规则与后续新法规冲突时以新规为准，未尽事宜按现行法律及公司章程执行[17][48][49]