独立董事提名 - 公司董事会提名李耀忠为第8届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合多项任职条件，如无相关股份、有经验等[4][5][6][7]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于7月23日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年7月18日[4] - 登记时间为2025年7月21日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月23日[2] - 普通股投票代码为"362111"，简称为"广泰投票"[12] 选举信息 - 换届选举第八届董事会非独立董事应选5人[5] - 换届选举第八届董事会独立董事应选3人[5]

会议决议 - 2025年7月1日召开第七届董事会第三十四次会议，9名董事全出席[2] - 审议通过提名第八届董事会非独立董事、独立董事候选人议案，任期三年[3][5] - 以6票赞成通过调整独立董事津贴议案，从7万调至9万（税前）[5] - 以9票赞成通过召开2025年第二次临时股东会议案，时间7月23日14:30 [6] 股权情况 - 李光太直接持股67344773股，持控股股东44.02%股权[9] - 李文轩间接持股11787股，持控股股东10.05%股权[10] - 于洪林直接持股98000股、间接79股，持控股股东0.03%股权[13] - 尚羽直接持股98000股、间接126股，持控股股东0.41%股权[15] - 李耀忠、焦兴旺、凌锋未持股[16][18][19]

可转债发行 - 2023年10月18日发行700万张可转换公司债券，总额70000.00万元[3] - 2023年11月10日起在深交所挂牌交易[4] 转股相关 - 转股期为2024年4月24日至2029年10月17日[6] - 初始转股价格为9.38元/股[8] - 2025年6月27日起调整为9.15元/股[12] 回购注销 - 2023年7月21日回购注销15.12万股，占0.03%，转股价格不变[9] - 2023年11月30日回购注销309.6044万股，占0.58%，转股价格调为9.40元/股[10] 转股情况 - 2025年Q2“广泰转债”因转股减少1000.00元，转股109股[13] - 截止2025年6月30日剩余金额692785000.00元，累计转股778709股[13] 股本情况 - 截止2025年6月30日，总股本为532005970股，较之前增加109股[14]

回购计划 - 拟用4000万至6000万元回购股份，价格不超15元/股，期限自2025年4月22日起不超12个月[3] 回购进展 - 截至2025年6月30日累计回购380,300股，占总股本0.07%，支付3,838,088元[5] - 最高成交价10.10元/股，最低成交价10.05元/股[5] 资金来源与后续计划 - 资金来源为自有资金及专项贷款，后续继续实施并披露信息[5][6]

债券发行概况 - 公司获准发行可转换公司债券7,000,000张，每张面值100元，募集资金总额7亿元，扣除发行费用后净额为6.92亿元 [2] - 债券简称为"广泰转债"，债券代码为"127095"，期限为6年（2023年10月18日至2029年10月17日）[3][4] - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.20%，逐年递增至第六年2.50% [4] - 初始转股价格为9.38元/股，截至2025年6月27日调整后转股价格为9.15元/股 [5][43] 募集资金使用 - 募集资金全部用于"应急救援保障装备生产基地项目（一期）"，项目总投资8.47亿元 [16][17] - 截至2024年底累计投入募集资金3.61亿元，占募集资金总额的52.15% [25] - 使用1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，1.41亿元进行现金管理 [27][29] 经营与财务情况 - 2024年营业收入28.88亿元，同比增长20.09%；归属于上市公司股东的净利润7462.46万元，同比下降40.62% [22] - 经营活动现金流量净额7724.21万元，同比增长139.94% [22] - 2024年末总资产64.44亿元，资产负债率51.25%，流动比率1.99倍 [22][37] 债券条款与调整 - 设置向下修正条款：连续30个交易日中至少有15日收盘价低于转股价85%时可触发 [7] - 赎回条款：连续30个交易日中至少有15日收盘价不低于转股价130%时可赎回 [9] - 回售条款：最后两个计息年度连续30个交易日收盘价低于转股价70%时可回售 [10] - 转股价格因权益分派和股权激励回购等因素经历多次调整 [40][43]

可转债发行 - 公司发行“广泰转债”700万张，每张面值100元，募集资金7亿元，净额6.9193160377亿元[11][13][14][15][66][67] - 可转债期限为2023年10月18日至2029年10月17日，转股期为2024年4月24日至2029年10月17日[16][25] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%[17] - 初始转股价格为9.38元/股，截至报告出具日调整为9.15元/股[26][116] - 本次发行可转债信用等级为AA - [55] 募集资金用途 - 应急救援保障装备生产基地项目（一期）总投资额56,783.92万元，拟投入44,879.39万元[51] - 羊亭基地智能化改造项目总投资额12,152.13万元，拟投入9,371.06万元[51] - 补充流动资金拟投入15,749.55万元[51] 业绩数据 - 2024年营业收入288,754.02万元，较2023年增长20.09%[63][65][103] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7,462.46万元，较2023年下降40.62%[65][103][105] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7,724.21万元，较2023年增长139.94%[64][65][103] - 2024年末总资产644,380.38万元，较2023年末增长7.60%[65] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产311,459.83万元，较2023年末下降1.45%[65] - 2024年公司资产负债率51.25%，2023年为46.17%[103] 项目投入与进度 - 2024年可转债募集资金投资项目投入70,592,460.33元，累计投入360,968,200元[69][73] - 应急救援保障装备生产基地项目（一期）2024年投入5,912.24万元，累计投入17,742.81万元，进度39.53%[73] - 羊亭基地智能化改造项目2024年投入1,141.98万元，累计投入3,382.71万元，进度36.10%[73] - 补充流动资金项目2024年投入5.02万元，累计投入14,971.30万元，进度100.03%[73] 其他事项 - 2024年9月30日，羊亭基地智能化改造项目达到预定可使用状态时间延期至2025年12月31日[74][83] - 2023 - 2025年公司主体和“广泰转债”信用等级均为AA -，评级展望稳定[98][99] - 2024年度“广泰转债”第一年付息，每10张含税派息2元[92]

股份数据 - 截至2025年6月20日公司总股份532,005,861股，已回购16,355,393股，有表决权股份515,650,468股[4] - 参加临时股东大会股东及代表272人，代表股份222,116,694股，占比43.0750％[4] - 参与投票中小投资者270人，代表股份29,713,599股，占比5.7624％[4] 会议投票 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意219,685,431股，占比98.9054％[5] - 《股东会议事规则》同意219,684,731股，占比98.9051％[6] - 《董事会议事规则》同意219,687,231股，占比98.9062％[7] - 《重大投资决策制度》同意219,710,631股，占比98.9168％[11] - 议案1、议案2中2.01和2.02为特别表决事项，获出席会议股东所持表决权2/3以上通过[15]

会议安排 - 公司2025年6月9日决定6月25日召开第一次临时股东大会[3] 股份情况 - 截至2025年6月20日，总股份532,005,861股，回购16,355,393股，有表决权股份515,650,468股[6] 股东大会投票 - 272人代表222,116,694股投票，占比43.0750％[6] - 4人现场代表192,440,339股，占比37.3199％[8] - 268人网络代表29,676,355股，占比5.7551％[8] 议案表决 - 多项议案同意占比超98％，部分议案有反对和弃权票[13][14][15][16][20][21][22][23] 决议情况 - 议案1、2部分为特别决议获通过，表决合法有效[23][24]

公司信息 - 证券代码为002111，简称为威海广泰[1] - 债券代码为127095，简称为广泰转债[1] 转债情况 - 转股期为2024年4月24日至2029年10月17日[2] - 2025年6月19日至26日暂停转股，27日恢复[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月24日[4]