| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于"广泰转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127095 2、债券简称：广泰转债 3、转股期起止日期：2024年4月24日至2029年10月17日 4、暂停转股时间：2025年9月23日至2025年10月10日 5、恢复转股时间：2025年10月13日 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2025年中期权益分 派，根据《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》及相关规定，自2025年9月23日起公司可转换公司债券"广泰转债"暂 停转股。具体内容详见公司于2025年9月23日在《证券时报》《中国证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实施权益分派期间广泰转债 暂停转股的公告》。 根据相 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 9 月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 威海广泰空港设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号威海广泰空港设备股份 有限公司三楼会议室 3、会议 ...

关于威海广泰空港设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书 北京市华堂律师事务所 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2025年第三次临时股东会之法律意见书 北京市华堂律师事务所 地址：北京市西城区阜成门外大街 11 号国宾酒店写字楼 308-310 室 邮政编码：100037 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书 北京市华堂律师事务所 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2025年第三次临时股东会之法律意见书 致：威海广泰空港设备股份有限公司 北京市华堂律师事务所（以下简称"本所"）接受威海广泰空港设备股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派本所孙广亮律师、刘君律师出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东 会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《威海广泰空港设备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司本次股东会的召集、召 ...

核心观点 - 公司实施2025年中期权益分派方案 每10股派发现金股利0.8元（含税） 现金分红总额40,837,310.56元 [2][4][7] - 可转债转股价格因派息从9.15元/股调整为9.07元/股 调整生效日为2025年10月13日 [14][21][22] 权益分派方案 - 以扣除回购股份21,541,893股后的股本510,466,382股为基数 每10股派0.8元现金股利（含税） [2][4][7] - 现金分红总金额40,837,310.56元 每股现金红利0.0767606元 [2][4] - 不实施资本公积金转增股本及送红股 [2][4][7] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年10月10日 除权除息日为2025年10月13日 [8][21] - 现金红利将于2025年10月13日通过中国结算深圳分公司划入股东资金账户 [10] 可转债转股价格调整 - 根据派息公式P1=P0-D调整转股价格 其中P0=9.15元/股 D=0.0767606元/股 [14][21][22] - 调整后转股价格降至9.07元/股 自2025年10月13日起生效 [14][21][22] - 广泰转债初始转股价格为9.38元/股 本次为第六次调整 [15][20][21] 方案审议程序 - 2025年中期分红方案经第八届董事会第二次会议审议通过 未超过股东大会授权范围 [3][4][6] - 分配方案与董事会审议方案一致 实施时间距审议通过未超过两个月 [5][6]

债券发行 - 公司于2023年10月18日发行可转换公司债券70,000万元[3] 股票回购注销 - 2023年7月21日回购注销限制性股票15.12万股，占0.03%，转股价9.38元/股[6] - 2023年11月30日回购注销309.6044万股，占0.58%，转股价调为9.40元/股[7] 权益分派与转股价格调整 - 2024年7月每10股派现1.0元，转股价调为9.30元/股[8] - 2024年9月每10股派现0.5元，转股价调为9.25元/股[9] - 2025年6月每10股派现1.0元，转股价调为9.15元/股[10] - 2025年中期每10股派现0.8元，转股价调为9.07元/股[11] 初始转股价格 - “广泰转债”初始转股价格为9.38元/股[6]

分红信息 - 2025年中期分红以510,466,382股为基数，每10股派现金0.8元（含税）[2] - 实际现金分红总金额为40,837,310.56元[2] - 每股现金红利为0.0767606元/股[2] 股本变更 - 自分配方案披露至实施，总股本由532,005,861股变更为532,008,275股[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年10月10日，除权除息日为2025年10月13日[6] - 2025年9月26日发布中期权益分派实施公告[10] 派息对象及方式 - 分红派息对象为截止2025年10月10日收市后登记在册的全体股东[7] - A股股东现金红利2025年10月13日划入资金账户[8] - 部分股东现金红利由公司自行派发[8]

行业背景与需求 - 2025年上半年全国消防救援队伍共接报火灾55.2万起 直接财产损失40.8亿元[1][13] - 建构筑物火灾21.1万起占比38.3% 交通工具火灾4.5万起占比8.1% 户外火灾29.6万起占比53.6%[1][13] - 传统救援受限于地形障碍和交通拥堵 低空飞行器可实现快速响应和有效救援[1][13] 低空消防行业规模 - 2024年低空消防行业市场规模达167.56亿元 同比增长32.47%[1][13] - 低空经济整体市场规模2024年达6702.5亿元 预计2025年达1.5万亿元 2035年达3.5万亿元[13] - 铝合金产量从2017年792.2万吨增长至2024年1614.1万吨 年复合增长率10.7%[11] 技术应用与优势 - 无人机具备快速响应 实时监控 热成像技术三大核心优势[4] - 飞控导航技术确保飞行稳定性 通信数据链实现实时指挥 人工智能实现智能识别与分析[8][9] - 在高层建筑灭火中实现150米高度喷射作业 山区救援采用机械爪抛投水带形成立体供水网络[14] 产业链结构 - 上游原材料包含铝合金 钛合金 碳纤维复合材料 关键部件涵盖动力电池与飞控系统[11] - 中游为系统集成与整机制造 下游服务政府消防部门与专业消防公司[11] - 铝合金材料提升飞行器载荷能力与续航表现 2025年1-7月产量1062.8万吨同比增长15.28%[11] 政策支持 - 国家出台《"十四五"应急救援力量建设规划》《绿色航空制造业发展纲要》等政策支持技术研发与装备升级[9] - 《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》明确低空经济发展方向[13] 重点企业动态 - 青鸟消防2025年上半年消防安全产品营收20.5亿元同比下降3.53% 自主研发朱鹮系列芯片获境内外专利超700项[15] - 威海广泰2025年上半年消防救援装备营收4.94亿元同比下降12.72% 具备年产千架无人机产能[16] - 行业参与者包括大疆创新 中航无人机 纵横股份 晨曦航空等多元化企业[2][3][14] 未来发展趋势 - 技术深度融合人工智能与物联网 实现智能路径规划与多机协同控制[18] - 功能集成化发展 整合灾情监测 应急通信 医疗救援等多功能模块[19] - 强化系统可靠性建设 提升极端环境下的稳定性和安全标准[20]

公司基本信息 - 公司成立于1996年9月19日，2002年变更为股份有限公司[6] - 2007年1月8日发行2120万股，总股本增至8470万股[7] - 2007年1月26日在深交所上市，代码002111[7] - 截至法律意见书出具日，注册资本为53122.7261万元[8] 员工持股计划 - 2025年8月27日董事会审议通过相关议案[10] - 参加员工不超135人，董事和高管5人[12] - 自筹资金不超5573.0283万元，份数上限5573.0283万份[13] - 2022 - 2023年回购4658940股，占比0.87%，支付40013382.62元[15] - 2025年4 - 8月回购5566800股，占比1.0464%，支付59984445.00元[16] - 股票受让上限1022.5740万股，占比1.92%[22] - 存续期36个月，锁定期分两期，每期解锁50%[17][19] - 全部有效持股计划持股不超总股本10%，单个员工不超1%[22] - 2025年回购最高价11.04元/股，最低价10.05元/股[16] - 采用自行管理，由持有人会议和管理委员会负责[23] - 草案对10项事项作出明确约定[25] - 尚待股东会审议，决议须非关联股东半数以上通过[28] - 董事于洪林、李建军审议时回避表决[29] - 融资时管理委员会商议并提交持有人会议审议[30] - 持有人未签《一致行动协议》，与控股股东无一致行动关系[31] - 董事会审议后在媒体公告相关文件[33] - 公司具备实施资格，内容合规，已履行现阶段程序[35][36][37]

产能提升 - 羊亭基地智能化改造项目达产后将新增空港装备生产能力95台/年 [2] 项目进展 - 智能化改造项目预计年底完工 [2] 信息披露 - 相关信息通过投资者互动平台披露 [2][3]

广泰转债信息 - 代码为127095，转股期2024年4月24日至2029年10月17日[2] - 2025年9月23日至2025年半年度权益分派登记日暂停转股[2] - 恢复转股时间为2025年半年度权益分派股权登记日后首个交易日[2] 转股价格调整 - 派送股票股利等不同情况有对应调整公式[5] - 公司股份等变化依次调整转股价格并公告[6] - 可能发生股份回购等情形视情况调整[6]