公司基本信息 - 公司成立于1996年9月19日，2002年变更为股份有限公司[6] - 2007年1月8日发行2120万股，总股本增至8470万股[7] - 2007年1月26日在深交所上市，代码002111[7] - 截至法律意见书出具日，注册资本为53122.7261万元[8] 员工持股计划 - 2025年8月27日董事会审议通过相关议案[10] - 参加员工不超135人，董事和高管5人[12] - 自筹资金不超5573.0283万元，份数上限5573.0283万份[13] - 2022 - 2023年回购4658940股，占比0.87%，支付40013382.62元[15] - 2025年4 - 8月回购5566800股，占比1.0464%，支付59984445.00元[16] - 股票受让上限1022.5740万股，占比1.92%[22] - 存续期36个月，锁定期分两期，每期解锁50%[17][19] - 全部有效持股计划持股不超总股本10%，单个员工不超1%[22] - 2025年回购最高价11.04元/股，最低价10.05元/股[16] - 采用自行管理，由持有人会议和管理委员会负责[23] - 草案对10项事项作出明确约定[25] - 尚待股东会审议，决议须非关联股东半数以上通过[28] - 董事于洪林、李建军审议时回避表决[29] - 融资时管理委员会商议并提交持有人会议审议[30] - 持有人未签《一致行动协议》，与控股股东无一致行动关系[31] - 董事会审议后在媒体公告相关文件[33] - 公司具备实施资格，内容合规，已履行现阶段程序[35][36][37]

产能提升 - 羊亭基地智能化改造项目达产后将新增空港装备生产能力95台/年 [2] 项目进展 - 智能化改造项目预计年底完工 [2] 信息披露 - 相关信息通过投资者互动平台披露 [2][3]

广泰转债信息 - 代码为127095，转股期2024年4月24日至2029年10月17日[2] - 2025年9月23日至2025年半年度权益分派登记日暂停转股[2] - 恢复转股时间为2025年半年度权益分派股权登记日后首个交易日[2] 转股价格调整 - 派送股票股利等不同情况有对应调整公式[5] - 公司股份等变化依次调整转股价格并公告[6] - 可能发生股份回购等情形视情况调整[6]

财务表现 - 2025年上半年营业收入14.25亿元 同比增长10.91% [1] - 归母净利润8332.36万元 同比下降22.41% [1] - 扣非归母净利润7865.24万元 同比下降24.34% [1] - 基本每股收益0.16元 [1] - 毛利率24.14% 同比下降3.99个百分点 [1] - 净利率5.72% 同比下降2.56个百分点 [1] - 2024年全年营业收入28.88亿元 同比增长20.09% [5] - 2024年归母净利润7462.46万元 同比下降40.62% [5] 费用结构 - 期间费用2.32亿元 同比增加277.52万元 [1] - 期间费用率16.28% 同比下降1.56个百分点 [1] - 销售费用同比下降18.41% [1] - 管理费用同比增长3.64% [1] - 研发费用同比增长2.99% [1] - 财务费用同比增长95.23% [1] 管理层信息 - 董事长兼总经理李文轩2024年薪酬79.26万元 同比上涨14.19% [3] - 董事李光太2024年薪酬90.18万元 [3] - 李文轩与李光太系父子关系 李光太为公司创始人 [4] - 李文轩1970年出生 大专学历 现任多家子公司法定代表人及执行董事 [4] - 李光太1941年出生 本科学历 研究员级高工 享受国务院政府特殊津贴 [5] 公司概况 - 主营业务为空港地面设备及消防车板块 辅以军品业务与特种车辆业务 [6] - 成立于1996年9月19日 于2007年1月26日上市 [6] - 注册地址为山东省威海市环翠区黄河街16号 [6] - 李文轩现任控股集团公司副董事长 李光太现任控股集团法定代表人兼董事长 [5]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第三次会议于2025年9月4日通过电子邮件、电话、微信等方式发出通知 [2] - 会议于2025年9月8日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开 [3] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 由董事长李文轩主持 [4][5] 董事会会议审议情况 - 会议以9票赞成 0票反对 0票弃权审议通过关于召开2025年第三次临时股东会的议案 [7] - 决定于2025年9月29日下午14:30在公司三楼会议室召开临时股东会 [7] 担保审议情况 - 公司于2025年4月19日及5月13日分别通过董事会和股东大会决议 同意为全资子公司中卓时代提供不超过10亿元授信担保 [12] - 担保期限自股东大会审议通过之日起不超过1年 [12] 担保进展详情 - 公司与建设银行顺义支行签署最高额保证合同 为子公司提供12600万元连带责任保证 [13] - 保证期限为2025年7月21日至2026年7月20日 [18] 被担保人信息 - 被担保人北京中卓时代消防装备科技有限公司为公司全资子公司 成立于2005年1月21日 [14][15] - 注册资本10000万元 主营业务涵盖消防装备、汽车销售、医疗器械等多个领域 [14] 担保规模及风险状况 - 公司及子公司担保余额为37700万元 占最近一期经审计净资产的12.10% [19] - 其中控股子公司担保25700万元 子公司为母公司担保12000万元 无对外担保及逾期担保 [19][20] 临时股东会安排 - 2025年第三次临时股东会定于9月29日14:30采用现场与网络投票结合方式召开 [22][23] - 股权登记日为2025年9月24日 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决 [25][34] 会议审议事项 - 议案涉及影响中小投资者利益的重大事项 需对中小投资者表决单独计票 [28] - 关联股东应当回避表决 且不可接受其他股东委托投票 [28] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月25日9:00-11:30及14:00-17:00 可通过信函或传真方式登记 [29][30] - 登记地点为山东省威海市环翠区黄河街16号公司董事会办公室 [31]

公司会议与治理 - 公司第八届第三次董事会会议于2025年9月8日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开 [1] - 会议审议《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份营业收入构成中保障装备制造业占比99.92% [1] - 其他行业收入占比0.08% [1] 市值信息 - 截至发稿时公司市值为55亿元 [1]

担保信息 - 公司为中卓时代申请不超10亿元授信提供连带保证，期限不超1年[2] - 与建行顺义支行签合同，为中卓时代提供1.26亿连带责任保证[3] - 保证合同金额1.26亿，期限2025.7.21 - 2026.7.20[7] - 截至披露日，公司及子公司担保余额3.77亿，占净资产12.10%[8] - 为控股子公司担保2.57亿，子公司为母公司担保1.2亿，对外担保0[8] 中卓时代业绩 - 2025年6月30日资产总额15.5859亿，2024年末15.0599亿[6] - 2025年6月30日负债总额10.0860亿，2024年末9.4712亿[6] - 2025年6月30日资产负债率64.71%，2024年末62.89%[6] - 2025年半年度营收5.5256亿，2024年度11.9299亿[6] - 2025年半年度净利润2046.75万，2024年度6116.57万[6]

股东会信息 - 公司于2025年9月29日14:30召开2025年第三次临时股东会[2] - 会议股权登记日为2025年9月24日[4] - 登记时间为2025年9月25日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月29日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][13][14] - 普通股投票代码为“362111”，简称为“广泰投票”[12] 议案信息 - 会议审议《2025年员工持股计划（草案）》等议案[5] - 议案对中小投资者表决单独计票，关联股东回避表决[5][6]

会议安排 - 公司第八届董事会第三次会议2025年9月4日发通知，9月8日在威海召开[2] - 会议应到董事9名实到9名，9票赞成通过相关议案[2][3] 股东会安排 - 董事会决定2025年9月29日14：30召开第三次临时股东会[3] 公告信息 - 相关公告2025年9月9日刊登在指定媒体及网站[3]

公司中标项目 - 中卓时代近期中标两个不同的远程供水项目 分别来自中国石化组织装备部和山东港口国家危化品中心 [1] - 两个项目均由中卓时代独立中标 [1] 公司经营情况 - 公司建议投资者关注半年度报告以获取中卓时代上半年具体经营状况 [1] - 中卓时代2023年上半年中标频率较往年显著提升 [1]