公司治理变动 - 威海广泰空港设备股份有限公司第六届职工代表大会第四次会议于2025年7月15日下午15:30召开 会议审议并投票表决选举李建军为第八届董事会职工代表董事 [1] - 李建军将与2025年第二次临时股东会审议通过的非职工代表董事共同组成第八届董事会 任期与非职工代表董事一致 [1] - 职工代表董事任职后 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一 符合法律法规及公司章程规定 [2] 新任董事背景 - 李建军1975年5月出生 持有中央党校函授学院威海分院经济管理专业本科学历 1995年8月至今在公司任职 [2] - 历任车间调度助理 试制车间副主任/主任 生产工厂副经理 总调度等职 2009年8月起在北京中卓时代消防装备科技有限公司任常务副总经理/总经理 [2] - 现任公司董事 北京中卓时代消防装备科技有限公司法定代表人/执行董事 威海广泰科技开发有限公司法定代表人/执行董事 北京中卓时代威海分公司负责人 [2] - 通过第一期员工持股计划间接持有公司股份79股 与控股股东及实际控制人无关联关系 未受过监管处罚 不属于失信被执行人 [2]

公司信息 - 威海广泰证券代码为002111，债券代码为127095[1] 会议相关 - 公司第六届职工代表大会第四次会议于2025年7月15日15:30召开[2] - 会议选举李建军为第八届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 李建军1975年5月出生，毕业于中央党校函授学院威海分院经济管理专业[7] - 李建军1995年8月至今在公司工作，2009年8月起在全资子公司工作[7] - 李建军现任公司董事等多个职务，间接持股79股，无直接持股[7]

可转债发行上市概况 - 公司于2023年10月18日向不特定对象发行7,000,000张可转债，每张面值100元，发行总额70,000万元 [1] - 可转债于2023年11月10日在深交所挂牌交易，债券简称"广泰转债"，债券代码"127095" [2] - 转股期自2024年4月24日至2029年10月17日 [2] 可转债转股价格及调整情况 - 初始转股价格为9.38元/股 [2] - 2023年11月30日因回购注销309.6044万股限制性股票（占总股本0.58%），转股价格调整为9.40元/股 [3] - 2024年7月因2023年度权益分派（每10股派1元），转股价格调整为9.30元/股 [3] - 2024年9月因2024年中期权益分派（每10股派0.5元），转股价格调整为9.25元/股 [5] - 2025年6月因2024年度权益分派（每10股派1元），转股价格调整为9.15元/股 [6] 可转债转股及股份变动情况 - 截至2025年6月30日，"广泰转债"剩余可转债金额为692,785,000元（6,927,850张），累计转股数量778,709股 [6] - 公司总股本由532,005,861股增至532,005,970股，其中限售股占比10.12%（53,814,792股），无限售流通股占比89.88%（478,191,178股） [6]

独立董事候选人声明与承诺 - 焦兴旺作为威海广泰空港设备股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，已通过公司第7届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，与提名人无利害关系 [2] - 候选人符合《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格和独立性的要求，包括无公司法禁止情形、具备五年以上相关工作经验等 [2][3][4] - 候选人声明其本人及直系亲属未持有公司1%以上股份，不在公司前十大股东之列，且未在公司控股股东或实际控制人的附属企业任职 [4][5] - 候选人承诺未与公司及其控股股东存在重大业务往来，且最近十二个月内未出现可能影响独立性的情形 [5][6] - 候选人未被中国证监会采取市场禁入措施，近三十六个月无证券期货犯罪或行政处罚记录，也无重大失信记录 [6][7] - 候选人承诺在任期内确保足够时间和精力履职，如出现不符合任职资格情形将立即辞职，并授权公司董事会秘书披露声明内容 [6][7][8]

股份回购方案 - 公司计划使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购A股股份，用于股权激励计划或员工持股计划 [1] - 回购资金总额为人民币4000万元至8000万元，回购价格不超过15元/股 [1][3] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起不超过12个月 [2] 回购进展 - 截至2025年6月30日，公司累计回购股份380300股，占总股本的0.07% [2] - 最高成交价10.10元/股，最低成交价10.05元/股，支付总金额3838088元（不含交易费用） [2] - 回购资金来源为自有资金及股票回购专项贷款，进展符合方案及法规要求 [3] 合规性说明 - 回购时间、数量及委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号》相关规定 [3] - 回购委托价格不得为当日涨幅限制价格，且避开集合竞价及无涨跌幅限制交易日 [3] - 公司将依法履行信息披露义务 [3]

人员提名 - 凌锋被提名为威海广泰第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 凌锋承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[3] 合规情况 - 凌锋及直系亲属无相关股份及任职问题，无重大业务往来，近十二个月无不符情形[8] 任职限制 - 凌锋担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司连续任职未超六年[8]

董事会提名 - 公司董事会提名焦兴旺为第8届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第7届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属多项任职和持股情况符合规定[6][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名凌锋为第8届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] 任职合规 - 被提名人及其亲属持股、任职等符合规定[6][8] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[8] - 提名人声明时间为2025年07月01日[9]

独立董事提名 - 李耀忠被提名为威海广泰第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 近十二个月内无特定禁止任职情形[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 履职遵守规定，确保有精力尽责[6] - 不符任职资格及时报告辞任[6] - 授权董秘报送信息并担责[6]

独立董事提名 - 焦兴旺被提名为威海广泰第8届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 焦兴旺及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 焦兴旺近十二个月无禁止任职情形[5] - 焦兴旺无禁入、处罚等限制任职情况[6] - 焦兴旺担任独董公司数量及任期合规[6]