法律意见书 天康生物 2024 年第六次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所 新疆星河律师事务所 关于天康生物股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会之 星河证股字[2024]第 011 号 致：天康生物股份有限公司 新疆星河律师事务所（以下简称"本所"）接受天康生物股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第六次临时股 东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《天康生 物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公 司本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表 决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并 对有关问题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不 ...

天康生物 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-074 天康生物股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长张杰先生因工作原因未能出席本次会议，由半数以 上董事共同推举董事成辉先生主持。 （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定。 （七）会议出席情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日上午 11：00 网络投票时间：2024 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 ...

增持计划 - 控股股东2024年11月20日起6个月内拟增持1 - 2亿元[2][4] - 截至2024年12月24日累计增持14,729,003股，金额100,999,790.84元[2][5] 增持情况 - 2024年12月11日首次增持3,655,100股，金额24,754,670.04元[4] - 增持前控股股东持股占比21.58%，增持后占比22.66%[6] 资金与风险 - 已用光大银行贷款7070万元，后续贷款不超增持金额90%[9] - 增持计划可能因市场或信贷政策无法达预期[2][10]

控股股东增持计划 - 2024年11月20日起6个月内，兵团国资公司拟增持1 - 2亿元[3] - 增持资金源于自有资金和银行贷款[5] - 增持及完成后6个月内不减持[6] 增持实施情况 - 2024年12月9 - 18日增持1370.5003万股，金额9417.162173万元[2][4][5] - 12月11日首次增持365.51万股，金额2475.467004万元[3][4] - 变动后持股30828.5925万股，占比22.58%[5] 风险提示 - 增持计划可能因市场或信贷因素不达预期或延迟[2][8]

公司信息 - 天康制药注册资本为25450.145万人民币[5] - 天康生物持股天康制药15000.0000万股，持股比例为58.9388%[5] 上市情况 - 天康制药股票2023年12月22日挂牌转让，2024年5月20日调入创新层[7] - 本次发行股票不超3000.00万股[8] - 发行募集资金拟用于兽用疫苗生产线建设等项目[9] 授权事项 - 董事会拟提请股东大会授权处理北交所上市相关事项，有效期24个月[12][14] 风险提示 - 发行上市申请存在无法通过审核或注册风险[15] - 存在公开发行失败无法上市风险[16] 会议决议 - 有第八届董事会第二十二次（临时）会议决议[17] - 有第八届监事会第十四次（临时）会议决议[18] - 有第八届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议[18]

股东大会信息 - 2024年12月30日上午11：00召开第六次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年12月25日[4] - 会议审议两项议案，需三分之二以上表决权通过[5][7] 会议登记 - 登记时间为2024年12月26 - 27日[8] - 登记地点为新疆乌鲁木齐天康企业大厦11楼证券部[8] 投票信息 - 投票代码为"362100"，简称为"天康投票"[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间为12月30日9:15 - 15:00[15][16] 其他 - 授权委托书有效期至会议结束[18]

天康生物股份有限公司 第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次（临 时）会议通知于 2024 年 12 月 5 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 12 月 11 日（星期三）上午 11：00 分以通讯表决方式召开，应到会董事 7 人，实到会董事 7 人。公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符 合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先 生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-068 同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 本议案需提交 2024 年第六次临时股东大会审议。 （二）审议并通过公司《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》；（议案内容详见刊登于 2024 年 12月13日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cn ...

第八届监事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次（临时） 会议通知于 2024 年 12 月 5 日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于 2024 年 12 月 11 日（星期三）上午 12 时以通讯表决方式召开，公司 3 名监事均参加 了会议。董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。 会议由监事会主席张涛女士主持，会议就以下事项形成决议： 天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-071 天康生物股份有限公司 一、议案审议情况 （一）审议并通过公司《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的议案》；（议案内容详见刊登于 2024 年 12 月 13 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》<公告编号：2024- ...

增持计划 - 控股股东2024年11月20日起6个月内拟增持1 - 2亿元[2] - 2024年12月9日增持365.51万股，金额2475.47万元[2][6] 股权情况 - 增持前控股股东持股2.94580922亿股，占比21.58%[2] - 首次增持后持股2.98236022亿股，占比21.84%[3] 其他说明 - 增持计划或因市场等因素不达预期或延迟[8] - 实施不触及要约收购，不影响控制权[9]

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-066 天康生物股份有限公司 关于 2024 年 11 月份生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2024 年 11 月份生猪销售情况 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月份销售生猪 28.54 万头，销量环比增长 0.39%，同比增长 15.87%；销售收入 4.47 亿元，销售收入环 比下降 5.10%，同比增长 17.94%。 2024 年 11 月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 15.76 元/公斤，环比 下降 6.80%。 2024 年 1-11 月，公司累计销售生猪 271.34 万头，较去年同期增长 7.00%； 累计销售收入 45.61 亿元，较去年同期增长 11.79%。 | | | | | 生猪销量 | | 销售收入 | | 商品猪价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月份 | | | （万头） | | （亿元） | ...