山东登海种业股份有限公司 证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2025-005 山东登海种业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十三次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 11:30 在公司三楼会议室召 开，应参会监事 7 人，实际参会监事 4 人。监事王寰邦先生因身体 原因，未能亲自出席本次会议,授权委托监事翟冬峰女士代为行使表 决权；监事张明先生因公出差，未能亲自出席本次会议,授权委托监 事王玉玲女士代为行使表决权；监事王敏邦先生因公出差，未能亲 自出席本次会议,授权委托监事李玉明先生代为行使表决权。本次会 议由监事会主席翟冬峰女士主持召开，董事会秘书原绍刚列席参 加。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 会议经参会监事审议和表决，形成如下决议： 本报告需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、审议通过了《公司 2024 年度报告及其摘要》，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 ...

会议信息 - 会议于2025年4月21日召开，通知4月11日发出[1] - 应参会董事9人，实际参会9人[1] - 各项议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票[1][2][3][5][7][8][9][10] 财务审计 - 拟续聘中证天通会计师事务所，年度审计费80万，内控审计费15万[4] - 2024年年度报告4月23日登载于巨潮资讯网站[1][2][3][5][7][8][9][10] - 2024年年度报告财务信息经审计委员会2025年第一次会议审议通过[2] 议案审议 - 《总经理工作报告》等多项议案提交2024年度股东会审议[2][3][5][7][8][9] - 《2024年度利润分配预案》经2024年度股东会审议通过后实施[3] - 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》经提名委员会事前审议通过[8] - 《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》经审计委员会2025年第一次会议审议通过[3][7][8]

利润分配 - 2025年4月21日审议通过《2024年度利润分配方案》[1] - 拟每10股派现0.29元，共分配25,520,000元，占比45.07%[3] 业绩数据 - 2024年归属母公司净利润56,625,639.65元，母公司净利润12,517,920.84元[3] - 近三年累计现金分红57,200,000元，平均净利润188,542,921.39元[5]

财务审计 - 审计登海种业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月21日[11] - 公司注册资本3512.5万元[12]

业绩数据 - 2024年扣除后营业收入初始金额5,662.56，2023年为25,578.30[10] - 2024年扣除后营业收入交易金额 - 2,363.79，2023年为17,734.48[10] - 2024年客户预付款金额124,566.45，2023年为155,197.50[11] - 2024年客户预收款相关亩数金额1,623.54，2023年为2,084.65[11] - 2024年客户预收款相关亩数占比1.30%，2023年为1.34%[11] - 2024年与主营业务无关业务收入小计162,354元，2023年为2,084,650元[12] - 2024年营业收入扣除后金额122,942,910元，2023年为153,112,850元[12] 报告信息 - 2024年营业收入扣除情况表及说明在报告3 - 4页[2] - 2024年相关营业收入核查报告文号为(2025)审字第43100006号[4] - 2024年相关营业收入核查报告出具时间为2025年4月21日[8] 审批情况 - 本说明经公司第八届董事会第十五次会议于2025年4月21日批准[12]

业绩总结 - 2024年度合并财务报表营业收入124,566.45万元，较上年同期下降19.74%[6] - 2024年度净利润为8365.808937万元，上期为2.9920214546亿元[35] - 2024年度基本每股收益为0.0643元，上期为0.2907元[35] 财务数据 - 2024年末公司流动资产合计40.126065306亿元，上年年末为40.2008233688亿元[23] - 2024年末公司非流动资产合计48.021683235亿元，上年年末为48.7807104166亿元[23] - 2024年末公司资产总计48.7807104166亿元，上年年末为48.021683235亿元[23] - 2024年末公司负债合计9.3130394826亿元，上年年末为9.1763065856亿元[26] - 2024年末公司股东权益合计39.467670934亿元，上年年末为38.8453766494亿元[26] 存货情况 - 截至2024年12月31日，存货账面余额99,810.88万元，存货跌价准备余额15,724.62万元，账面价值84,086.25万元[8] - 期末存货账面价值占总资产比例为17.24%[8] 关键审计事项 - 收入确认被确定为关键审计事项，因营业收入是关键业绩指标，对财务报表影响重大[6] - 存货跌价准备被确定为关键审计事项，因存货金额大，减值测试需管理层重大估计和判断[9] 在建工程 - 青岛生物技术研发中心预算12,372.00万元，期末余额16,393,833.55元，工程投入占预算比例97.45%[195][197] - 察县烘干线厂区建设预算1,798.31万元，期末余额17,854,117.50元，工程投入占预算比例99.28%[197] - 登海农科新建厂区预算3,335.00万元，期末余额5,628,440.00元，工程投入占预算比例92.85%[197] - 张掖登海科研楼预算600.00万元，工程投入占预算比例111.67%，工程进度100%[197]

业绩总结 - 2024年期末部分往来资金借款金额有代付车辆保险148.85万元等[9] - 2024年度偿还累计发生金额部分数据为215万元等[9] - 总计涉及金额3512.5万元[10] 其他 - 专项说明出具时间为2025年4月21日[6] - 涉及编号为43100006的事项[3] - 相关资金往来涉及多类关联方[9]

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； 山东登海种业股份有限公司 山东登海种业股份有限公司舆情管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了提高山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法权益，根据相关 法律、行政法规和规范性文件的规定及《山东登海种业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之 ...

山东登海种业股份有限公司 2025 年 4 月 1 山东登海种业股份有限公司 山东登海种业股份有限公司 公 司 章 程 （草案） | | 目 录 | | --- | --- | | 第一章 | 总则………………………………………………………………… 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………………… 4 | | 第三章 | 股份………………………………………………………………… 4 | | 第四章 | 股东和股东会……………………………………………………… 7 | | 第五章 | 董事和董事会………………………………………………………23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员…………………………………………34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计…………………………………36 | | 第八章 | 通知和公告…………………………………………………………40 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算…………………………41 | | 第十章 | 修改章程 ……………………………………………………………45 | | 第十一章 | 附则 ………………………… ...

山东登海种业股份有限公司 山东登海种业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 --黄方亮 各位股东及股东代表： 本人作为山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章制度的规定和要求，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审 议各项议案，对公司发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 黄方亮先生：中国国籍，汉族，1968 年 10 月出生，经济学博士，美国佛罗 里达州立大学访问学者，捷克布拉格经济大学客座教授。历任山东工业大学外语 系教师，山东证券有限责任公司和天同证券有限责任公司投资银行总部 ...