山东登海种业股份有限公司 证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2025-010 山东登海种业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号---主 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司于2025年4月21日召开第八届董事会第十五次 会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的 议案》及《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》，并提请 公司2024年度股东会审议。现将本次董事会换届选举情况公告如 下： 公司第九届董事会拟由九名董事组成，其中非独立董事六名， 独立董事三名。经公司董事会提名推荐，公司董事会提名委员会对 任职资格进行了审查。董事会提名唐世伟女士、吴晓燕女士、姜卫 娟女士、张明先生、毛丽华女士、丁照华先生为第九届董事会非独 立董事候选人；提名刘海英女士、谢瑞芝女士、李 ...

山东登海种业股份有限公司 根据《公司法》和《上市公司治理准则》及《公司章程》《监事 会议事规则》的有关规定和要求，公司监事会在 2024 年度召开了 4 次监事会会议。 （一）公司于 2024 年 4 月 21 日上午以现场会议的方式召开第八 届监事会第九次会议，6 名监事到会。监事张明先生因公出差，未能 亲自出席本次会议,授权委托监事翟冬峰女士代为行使表决权。会议 以记名投票方式审议通过了《监事会工作报告》《公司 2023 年度报 告及其摘要》《公司 2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配 方案》《公司续聘会计师事务所的议案》《公司董事会关于 2023 年 度内部控制情况的自我评价报告》《关于计提资产减值准备的议案》 等报告和议案。监事会认为上述报告和议案，符合《企业会计准则》 及《企业会计制度》的要求，报告中主营业务收入、利润总额、每股 收益等数据是正确的，真实地反映了公司 2023 年度的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流。 （二）公司于 2024 年 4 月 26 日上午以通讯表决方式召开第八 届监事会第十次会议，7 名监事到会。会议以记名投票方式审议通 过了《山东登海种业股 ...

人员相关 - 谢瑞芝未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获深交所认可证书[1] - 公司将公告谢瑞芝上述承诺[1] 时间信息 - 承诺书日期为2025年4月16日[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘海英、谢瑞芝、李庆新为第九届董事会独立董事候选人[1][39][77] 被提名人条件 - 以会计专业人士被提名需有经济管理高级职称且5年以上全职工作经验或至少具备注册会计师资格[18][94] - 被提名人及其直系亲属不持有公司1%以上股份、不在5%以上股东任职[20][21][59][60][95][96] - 被提名人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32][71][108] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35][74][111] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[36][112] - 被提名人最近十二个月内无相关禁止情形[65][101] - 被提名人不是被禁入证券市场且期限未届满人员[66] - 被提名人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受处罚[69][106] - 被提名人需具备五年以上法律、经济等工作经验[93] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[45]

山东登海种业股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002041 证券简称：登海种业 上市公司内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由 | | | | 董事会或者其专门委员会提名，董事会任 | 是 | | | 免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审 | 是 | | | 计部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向董事会 | 是 | | | 或者其专门委员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事 | --- | --- | | 项进行一次检查： | | | | （1）募集资金存放与使用 | 不适用 | | | （2）对外担保 | 不适用 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | | | （5）风险投资 | 不适用 | | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8 ...

业绩说明会安排 - 2025年4月30日15：00 - 17：00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] - 董事长唐世伟等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题[2] - 2025年4月29日15:00前可访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 将在会上交流回答普遍关注问题[2]

独立董事任职条件 - 需五年以上相关工作经验[8] - 会计专业人士需特定资格或经验[9] - 本人及亲属不在公司等任职[9][11] - 本人及亲属非特定比例股东[11] - 近三十六个月无相关谴责批评[15] - 担任境内独董公司不超三家[15] - 在公司连续任职不超六年[16] 其他要求 - 声明材料真实准确完整[18] - 辞职致比例不符将持续履职[18]

山东登海种业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，山东登海种业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘海英女 士、黄方亮先生、孙爱荣女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事刘海英女士、黄方亮先生、孙爱荣女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东登海种业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 山东登海种业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2025-008 山东登海种业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 山东登海种业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日分别召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中证 天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为公 司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券期货业 务资格和金融业务审计资格的专业会计师事务所，主要从事企业审计、 验资等业务，在企业改制、上市审计、资产重组、资本运营等方面有 着丰富的经验。 该会计师事务所自 2024 年受聘为本公司的审计机构，坚持独立 审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实 认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合 法权益。为保 ...

独立董事提名 - 谢瑞芝被提名为登海种业第九届董事会独立董事候选人[1] 资格承诺 - 承诺参加培训并取得资格证书[5] - 承诺声明及材料真实准确完整[20] 任职合规 - 谢瑞芝及直系亲属持股和任职符合规定[13] - 最近三十六个月未受相关谴责批评[17] - 担任独立董事公司数量及任期合规[17][18] 履职保证 - 遵守规定确保精力履职，不受利害方影响[20] - 若不符资格及时报告并辞职[20]